央行发布《反法》修订草案征求意见,拟将特定非金融机构等纳入调查范围

中国人民银行发布关于《中华人民共和国反法》公开征求意见的通知,该修改工作已列入全国人大常委会2021年度立法工作计划。草案公开征求意见稿修改的主要内容包括:?

前欧洲央行行长:真正的加密货币将由央行发行:金色财经报道,曾于2003年至2011年担任欧洲央行行长的法国经济学家Jean-Claude Trichet表示,加密货币需要“绝对透明”。只要这些交易不透明,它们就会为任何犯罪活动铺平道路。这是不可接受的。他补充说,“真正的加密货币”将由央行发行。[2021/6/25 0:04:31]

?一、明确反不仅包括预防犯罪,还包括遏制相关违法活动;?

央行发文启动金融科技应用风险专项摸排工作 分三阶段持续6个月:5月21日消息,网传人民银行办公厅下发了《关于开展金融科技应用风险专项摸排工作的通知》。人民银行内部人士称,确实有在4月份下发该文件。《通知》中指出,摸排工作从5月份开始,主要分三个阶段,5月-7月期间由金融机构根据摸排列表进行逐项自评,并提交报告,针对发现的问题要建立清单管控和动态追踪;8、9月份由人民银行分支机构等监管机构对自评情况进行核实;10月31日前人民银行分支机构形成书面报告报送总行。(财联社)[2020/5/21]

二、强调须履行反义务的特定非金融机构应当依据行业风险状况采取相应的反措施,强调义务机构风险为本反要求,要求金融机构基于风险状况建立风险管理措施,基于风险开展客户尽职调查并采取相应措施;

动态 | 央行发布金融报告 重提173家虚拟货币平台无风险退出:中国人民银行发布《中国金融稳定报告(2019)》,报告在“我国金融科技发展的基本情况”方面指出,传统金融机构利用科技手段创新发展。比如提高经营效率,开发运用人工智能等新技术,开展智能 投顾业务,在支付清算、信用管理、资产托管等方面引入区块链技术,借助智能合约,简化风险管理,增加透明度。报告还指出,2018年以来,金融系统认真贯彻落实党中央、国务院决策部署,按照中央确定的思路和举措,落实攻坚战各项任务措施,取得积极成效。国内173家虚拟货币交易及代币发行融资平台已全部无风险退出。

据金色财经查证,这一数据2018年已有公开报道,此次《中国金融稳定报告(2019)》中再度提及该数据。[2019/11/25]

三、完善反义务主体范围和配合反工作的要求;

四、完善反调查相关规定。扩大调查主体和范围,将反调查主体扩展至国务院反行政主管部门设区的市一级派出机构,将特定非金融机构等纳入调查范围;

五、增强反行政处罚惩戒性。调整法律责任中关于违法行为的罚款幅度,提高违法责任与处罚的匹配程度;将“未按照规定建立健全内控制度和风险管理政策”和“未按照规定执行反特别预防措施”等违法行为纳入处罚范围;完善反处罚类型,增加警告处罚;增加对其他单位和个人违法行为的法律责任。

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