3月16日，新加坡金融管理局（MAS）发布了73页的新“数字支付令牌服务提供商指南”，对2019年12月发布的，有关“预防和打击资助恐怖主义行为”的通知进行了进一步补充。
2019年1月28日，新加坡中央银行通过《支付服务法》首次发布了监管与支付有关的活动的框架。 同年12月5日，新加坡金融管理局由于担心数字资产在和资助恐怖主义等方面，可能对经济构成的潜在风险，因此又发布了有关“预防和打击资助恐怖主义行为”的通知。
该通知详细介绍了反（AML）以及针对数字支付令牌服务提供商的反恐融资（CFT）要求——包括风险评估和风险缓解、客户尽职调查、对第三方的依赖、代理帐户和电汇、记录保留、可疑交易报告和内部政策。
金色午报 | 8月19日午间重要动态一览:7:00-12:00关键词：哥伦比亚、中国银行业协会、保加利亚、英国
1. 哥伦比亚技术部发布草案呼吁采用区块链技术；
2. 中国银行业协会报告：持续加大区块链等前沿技术的研究；
3. 比特币交易费上涨71.2%；
4. 保加利亚初创公司为航班延误旅客提供比特币补偿；
5. 火币预计在区块高度1248328完成对DOT代币1:100的面额拆分；
6. 美国军方透露，朝鲜有多个加密货币相关网络犯罪部门；
7. 加密货币登上英国头条新闻；
8. YAM完成迁移合同审核；
9. 3小时内在Uniswap上交易Gas费反超USDT位居榜首，占比达16.55%。[2020/8/19]
3月16日发布的“新指南”中提到，“最近的快速技术改进已经产生了深远的影响，包括在支付领域。尤其是金融技术的进步为更快，更高效的支付方式开辟了新的机遇。但是，这些新的付款方式还会带来新的（ML），恐怖分子融资（TF）和扩散融资（PF）风险。”
金色财经现场报道镜湖资本创始合伙人吴幽：区块链是一个全新的世界:金色财经现场报道，在2018中国区块链高峰论坛以“用什么姿态拥抱区块链”的圆桌论坛上，“区块链为什么让人兴奋，不是去年市值爆涨的吸引，而是因为区块链是一个全新的世界，在全新的数字货币世界，区块链的投资一定是围绕铸币、交易和应用，铸币人、掌握算力的人、掌握交易的人才是真正的‘灭霸’，才有话语权。类比于整个世界，我们要做一个有能力的好人，有正能量，正确价值观的，善良的‘灭霸’。[2018/5/20]
新加坡中央货币当局还特别建议“尽可能早地”追溯以前的代币交易，以确定是否有可疑情况。
金色财经现场报道 小犀智能创始人胡钢：区块链技术带来了创新但并非万能:金色财经现场报道，在2018区块链企业级服务创新论坛暨权大师A轮融资及战略升级发布会上，小犀智能创始人胡钢在现场表示，区块链技术带来了创新，但并不是万能的。实际上区块链技术为很多原来不能存在的场景提供了条件，也为其他技术应用创造了条件，单靠区块链技术不能支撑起完整的解决方案。至于未来区块链技术的发展空间有多大，有赖于区块链技术与众多其他技术的不断结合。[2018/4/20]
事实上，近一两年来，全球各国已逐渐加强了对加密货币领域的反监管。
金色财经独家分析 SEC指控区块链概念股LongFin显露区块链企业面临强监管趋势:SEC发布新闻稿称，已指控在纳斯达克上市的金融贸易公司LongFin Corp.及其首席执行官Venkata Meenavalli犯有证券欺诈罪，并冻结了超过2700万美元的“非法交易利润”。此前，纳斯达克已经暂停了Longfin的股票交易。
LongFin是一家去年2月才成立的年轻的初创公司，自12月13日在纳斯达克开始交易，发行价每股5美元。Longfin开始在纳斯达克交易并宣布收购Ziddu.com后不久，它的股票价格大幅上涨，市值超过了30亿美元，3个月内涨了7倍。Ziddu公司是一家提供区块链解决方案的服务提供商，它针对抵押仓库单据以Ziddu Coin的形式提供小额贷款。在LongFin被查之前，SEC就已经起诉了另一个区块链相关项目Centra的两位创始人在ICO中存在欺诈，SEC的频繁动作，无不显示出其对区块链市场的监察决心，区块链领域面临全球强监管的趋势初显。[2018/4/8]
3月6日，英国在已经很严格的欧盟第五项反指令（5AMLD，于今年1月10日正式生效，并首次通过包括加密服务提供商如虚拟货币-法币交易所或托管钱包提供商来扩大其监管范围）的基础上增加了进一步的规定。英国金融行为监管局（FCA）零售和监管调查总监Therese Chambers在3月6日的讲话中表示，新的《反条例》（或MLR）将英国金融行为监管局（FCA）定位为针对某些加密目标的反（AML）监督者。Chambers表示，MLR超越了5MLD，包括了更广泛的活动，例如ICO。
3月5日，韩国国会全体会议通过特殊金融法，该法案是对韩国现行《金融信息法》的修订，为虚拟资产服务提供商(VASPs)加强了韩国的反(AML)和反恐融资(CFT)框架。该法案要求所有VASP向监管机构注册，并与单一银行合作办理存取款业务。
2月26日，香港财政司司长陈茂波在新一份《财政预算案》表示，会进一步加强香港的打击及恐怖分子资金筹集制度，包括考虑将虚拟货币服务提供者与珠宝玉石及贵金属行业纳入规管框架内；计划在今年内就具体建议进行公众咨询。陈茂波称，国际监管机构财务行动特别组织在去年中就香港的打击及恐怖分子资金筹集制度完成了全面评估。香港成为亚太区内第一个成功通过组织审核的成员地区，政府会参考评估报告的建议。此外，他还表示，会继续根据巴塞尔银行监管委员会的规定，落实最新的国际银行业监管标准，以维持香港的金融稳定。
2019年12月31日，中国软件行业协会区块链分会联合发起了“区块链行业应用反标准”起草小组，通过吸纳业内具有一定影响力的主体单位或者个人权威专家、学者共同参与《区块链行业应用反标准》制定。本次标准起草主要目的为厘清区块链相关领域的正常金融行为与非正常金融行为，遏制、监督相关区块链应用平台纵容与包庇非法分子利用区块链技术避开执法人员和其他调查人员的审查而进行非法行为，促进行业健康、自律发展，为国家相关监管部门提供行业建议与监管参考。
制定反政策，就不可避免会涉及到虚拟资产和服务商的定性、监管、运营许可、投资者保护等问题。区块链网络无国界，对虚拟资产实行“一刀切”，并不能切断途径，同样也不能为受到欺诈操纵等伤害的投资者提供保护。
而一旦制定以加密货币为重点的反法律，将使得虚拟资产和虚拟资产服务提供商归类为“有义务实体”，这使得加密机构与银行、第三方支付商等金融机构属于同一法律类别。
与此同时，相关机构也不能在没有正当理由的情况下，简单地停止提供服务或操纵市场。正因如此，购买虚拟资产不必担心受到警告，做到有法可依，违法必查，而非无法可依，违法难查。
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