美国司法部周二发布公告称，它已经查获了价值36亿美元的比特币，这些比特币与2016年加密货币交易所Bitfinex的黑客事件有关。IlyaLichtenstein和HeatherMorgan二人在纽约被捕，预计将于周二下午出庭，两人被控共谋和罪。如果罪名成立，他们将面临长达25年的监禁。公告称，这是司法部有史以来最大规模的金融扣押。
美国司法部启动首个涉及使用比特币交易逃避国家制裁的案件:5月17日消息，美国司法部已经启动了有史以来第一个涉及使用加密货币逃避国家制裁的案件，并在该案件中对一名未具名的个人提出指控，因故意使用加密货币逃避国家制裁。在该案法官撰写的一份意见书中，显示美国司法部认为此人在受制裁的国家经营在线支付平台，该平台的一些活动涉及加密货币转移。此外，美国司法部还称被告在一家美国加密货币交易平台创建了一个账户来买卖比特币，然后在非美国交易平台设立了另外两个账户并使用这两个账户在美国和未具名的受制裁国家之间传输了超过 1000 万美元的比特币。（Cryptobriefing）[2022/5/17 3:21:23]
美国司法部在新闻稿中详细说明了扣押行动，解释道：“根据法庭文件，在黑客入侵Bitfinex的系统并发起2,000多笔未经授权的交易后，Lichtenstein和Morgan据称合谋清洗从Bitfinex平台被盗的119,754BTC的收益。这些未经授权的交易将被盗比特币发送到Lichtenstein控制的一个数字钱包：在过去五年中，大约25,000枚被盗比特币通过复杂的过程从Lichtenstein的钱包中转移出来，其中一些被盗资金存入了Lichtenstein和Morgan控制的金融账户。被盗资金，包括超过94,000个比特币，仍留在用于接收和存储黑客非法收益的钱包中”。
前美国司法部特别顾问：集体诉讼案将使加密行业受益:金色财经报道，前美国司法部（DOJ）特别顾问Jordan Goldstein表示，他的主要目标是帮助那些被未注册证券发行人误导的投资者。他坚信，长远来说，这些案件会使业界收益。据悉，Goldstein是Selendy＆Gay合伙人。该公司与罗氏弗里德曼律师事务所合作联手对交易所和代币发行者提起了12项集体诉讼，加入这些案件的最后期限是6月8日。Goldstein认为，加密行业与金融行业没有明显的不同。在金融行业中，整个行业的不当行为导致了2008年的经济危机。一位熟悉这些案件的消息人士表示，这场法律斗争可能需要数年时间。即使法院裁定有利于原告并判决金钱损失赔偿，但要确保从非美国实体获得付款仍然具有挑战性。然而，这些案件是否会对该行业产生有益影响，还有待观察。[2020/5/7]
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美国司法部制裁勒索比特币的伊朗黑客:据最新消息，美国司法部发布命令制裁一家伊朗公司和九名伊朗黑客，认为他们涉嫌攻击美国的政府机构、大学、私有公司以及盗取石油机密。在上述被制裁的黑客中，有将近一半与去年HBO数据被盗以及勒索比特币赎金有关。据悉，去年夏天HBO宣布被盗，其重要作品《权利与游戏》丢失大量数据。美国司法部在11月对伊朗人Behzad Mesri提起诉讼，指控他参与伊朗军方的黑客项目。而HBO未声明是否缴纳赎金，只是宣布提供25万美元“善意金”。[2018/3/24]
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