部刑侦局局长:电诈犯罪大量利用跑分平台加数字货币

据红星新闻报道,今日,国务院新闻办举行打击治理电信网络犯罪工作进展情况发布会。会上,部刑事侦查局局长刘忠义介绍,随着打击治理工作的不断深入,电信网络犯罪出现了一些新变化、新特点,新型网络犯罪已成为主流犯罪,手法加速迭代变化,攻防对抗不断加剧升级,跨国有组织特征日趋明显。

部副部长:重点打击打着“虚拟货币”等幌子的非法集资犯罪:全国机关打击非法集资犯罪专项行动推进会暨经侦重点工作部署会4月24日召开,部党委委员、副部长孟庆丰出席并讲话。孟庆丰强调,要进一步突出打击重点,重点打击违法违规经营情节严重、实施“庞氏局”的P2P平台,以及打着“养老服务”“虚拟货币”“外汇投资”等幌子和未进行登记备案、打着“私募基金”幌子实施的非法集资犯罪;重点打击打着“消费返利”“电子商务”“区块链”“爱心慈善”“军民融合”“一带一路”等幌子实施的犯罪。(中国警察网)[2020/4/25]

其中,集团利用区块链、虚拟货币、AI智能、GOIP、远程操控、共享屏幕等新技术新业态,不断更新升级犯罪工具,与机关在通讯网络和转账等方面的攻防对抗不断加剧升级。从通讯网络通道看,利用虚假APP实施已占全部发案的60%,开始大量利用秒拨、VPN、云语音呼叫以及国外运营商的电话卡、短信平台、通讯线路实施。

声音 | 部第十局原局长艾安军:区块链等技术能推动金融业态加速融合:据光明日报消息,在近日举办的“2019 第六届金融 315 高峰论坛”上,部第十局原局长艾安军在演讲中分享称,区块链、大数据等技术能推动金融业态间的加速融合,同时监管者应合理掌握监管尺度,把握风险治理和技术创新二者之间的平衡。[2019/3/21]

从资金通道看,传统的三方支付、对公账户占比已减少,大量利用跑分平台加数字货币,尤其是利用USDT危害最为严重。

部:10种“理财”项目要警惕:今日,部经侦局局长王志广在2018年防范和处置非法集资法律政策宣传座谈会上表示,非法集资波及的领域日渐广泛,商品营销、资源开发、等传统领域案件时有发生,虚拟货币、消费返利等新兴领域已逐步成为非法集资犯罪的重灾区。机关提醒广大群众,在遇到以投资“虚拟货币”、“区块链”等为幌子的项目时,务必警惕。[2018/4/23]

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