据HK01报道，总部位于马来西亚槟城的MBI集团创办人张誉发7月22日在泰国落网并被驱逐出境，于今日移交中国受审。据悉，自2009年开始在内地宣传金融投资计划及虚拟货币的MBI集团，十年来取内地400逾人过亿元资产，2020年更有百余内地受害者前往马来西亚总部要求还款。部分媒体批评MBI集团典营利方式是加典型的庞氏局。2019年，张誉发创立的MBI集团涉嫌金融犯罪，被马来西亚当局冻结关联的91个银行账户，总额达1亿7700万令吉。张誉发也涉嫌在澳门进行3.36亿令吉的局而被澳门通缉。
韩媒：韩国虚拟货币交易所仅四家“幸存”:据韩国《亚洲日报》微博消息，据韩国金融部门26日消息，截至本月24日，国内66家虚拟货币交易所当中有29家按照金融情报分析院（FIU）要求提交了营业申报，其中Upbit、Bithumb、Coinone和Korbit与银行建立实名账户认证合作，今后韩国可以合法通过韩元进行虚拟货币交易所将仅剩这四家。
据悉，另外25家交易所虽然获得了个人信息保护机制（ISMS）认证，但由于未能获得银行实名认证服务，因此只能开展虚拟货币之间交易和托管服务。37家未获得ISMS认证的平台将面临停业。[2021/9/27 17:09:52]
MBI集团部分受害者透露，在中国有数以万计的受害者，估计被走的资金达5000亿人民币，一些受害者无法接受MBI崩盘的消息，最终选择自杀了结性命。2020年10月，马来西亚吉隆坡有150名中国人在街头请求大马政府协助讨回被走的逾亿元资产，他们都是虚拟货币资金盘MBI局的受害者。
互金整治小组会议：加强虚拟货币投机炒作等领域新增风险监测:近日，互金整治领导小组和网贷整治领导小组联合召开了互联网金融和网络借贷风险专项整治工作电视电话会议。会议强调，加强互联网资产管理、虚拟货币投机炒作、非法外汇交易等其他领域新增风险的监测，建立快速研判、定性和处置打击机制，始终保持高压态势，防止死灰复燃。各地各有关部门要认真总结互联网金融和网贷风险整治经验教训，全面贯彻落实“金融业务一定要持牌经营”的总体要求。（上海证券报）[2020/4/24]
声音 | 末日博士：虚拟货币是“所有局和泡沫之母”:据coincryptorama报道，末日博士在周四针对加密货币和区块链举行的听证会上表示，区块链是被过度炒作的技术，它不过是一个美化过的电子表格或数据库。并称虚拟货币是“所有局和泡沫之母”。[2018/10/12]
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