美国证券交易委员会(SEC)和安大略证券委员会(OSC)已对加密公司Arbitrade和Cryptobonix及其高管提出了欺诈指控。监管机构指控这两家公司以及高管TroyHogg、JamesGoldberg、StephenBraverman和自称国际黄金交易员MaxBarber实施了加密代币Dignity(DIG)的拉盘抛售计划。
报告：开曼群岛、美国和直布罗陀是加密对冲基金主要注册地:普华永道和 Elwood Asset Management的一份报告显示，开曼群岛、美国和直布罗陀是加密对冲基金的主要注册地，其中直布罗陀超越英属维尔京群岛和卢森堡获得第三名，并压倒列支敦士登和其他国家。（CoinDesk）[2021/6/7 23:18:54]
在2018年5月至2019年1月期间，这些机构声称Cryptobontix发布虚假公告，称Arbitrade收购并收到了100亿美元的黄金，该公司计划以价值1美元的黄金挂钩支持其DIG代币。据称，这些公司告诉投资者，独立会计师事务所已经进行了审计，核实了黄金。然而，监管机构表示，收购公告是一种欺诈行为，旨在以高价出售DIG代币，导致DIG售出3680万美元。
动态 | 报告：美国和中国目前占有超过75%的区块链技术相关专利:据中国新闻网消息，9月4日，联合国贸易和发展会议(UNCTAD)发布报告《数字经济2019》。报告指出，美国和中国目前占有超过75%的区块链技术相关专利，50%的全球物联网支出，75%以上的云计算市场。全球70家最大数字平台公司中，七个“超级平台”占总市值的三分之二，以规模排序依次是微软、苹果、亚马逊、谷歌、脸书、腾讯和阿里巴巴。报告还显示，数据流量的激增反映了互联网使用人数的增加，以及区块链、数据分析、人工智能、3D打印、物联网、自动化、机器人和云计算等前沿技术的应用，一个全新的“数据价值链”已经发展起来。[2019/9/5]
监管机构正在各自管辖范围内寻求法院命令，要求他们偿还不义之财，禁止高管和公司担任类似职位，并支付待定的罚款。?
动态 | 俄罗斯 美国和法国争夺比特币嫌疑人:据美联社消息，希腊的一个法院已受理俄罗斯引渡的比特币嫌犯Alexander Vinnik的请求，这使得这个案件国际诉讼变得复杂化。据报道，在周一的一次听证会上，Vinnik否认有关欺诈行为的指控，并表示他正在打击美国在全球金融体系中的主导地位。7月13日，希腊法院批准了法国引渡Vinnik的要求，之后可能引渡到美国。虽然俄罗斯外交部此前曾坚称俄罗斯对Vinnik引渡的请求应优先于法国，但哪个国家将逮捕Vinnik，最终决定取决于希腊的司法部长。[2018/7/31]
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