据TheBlock报道，金融科技行业欺诈检测与加密合规平台Sardine完成5150万美元B轮融资，由AndreessenHorowitz(a16z)领投，其他投资方包括Visa、ConsenSys、INGVentures、CrossRiverDigital、EricSc??hmidt和GoogleVentures等。新资金将用于加大营销力度以及扩大销售规模和国际扩张。
前奥林匹克速滑运动员Apolo Ohno因涉嫌ICO欺诈而被起诉:金色财经报道，前奥林匹克速滑运动员Apolo Ohno因涉嫌欺诈性的5000万美元ICO在加利福尼亚法院被起诉。在8月13日提起的诉讼中，代表少数HYB（HybridBlock的原生代币）投资者的律师表示，他们的客户是欺诈计划的受害者。根据诉讼，洛杉矶投资者Brian Kang向HYB注入了价值近150万美元的ETH。其他指定的原告，包括Prasad Hurra、David Kim、David Kwon和Young Jae Kwon，每人向该计划投资了7万至25万美元。据悉，HybridBlock是一个现已解散的加密货币交易所，由Ohno和他的商业伙伴Rod Jao于2017年创立。2018年1月至6月，Ohno和Jao在社交媒体、会议和采访中宣传了HybridBlock及其ICO，估计筹集了5000万美元。但是，资金并没有像投资者所相信的那样用于建立HybridBlock交易所和生态系统，投诉称ICO只是“被告个人致富的容器”。[2021/9/11 23:16:47]
Sardine的首席执行官兼联合创始人SoupsRanjan曾担任过Coinbase的风险负责人，并在2020年初创办Sardine之前担任Revolut的加密部门负责人。自成立以来，该公司已有超过135名客户，包括FTX、Blockchain.com和Brave等。Sardine提供两种主要产品。第一个是应用程序编程接口(API)，公司可以在开户时或资金流动时利用它来解决欺诈和KYC检查。第二个是支付平台，使个人能够使用银行转账和银行卡购买加密货币和NFT。该团队还在打造一个风险洞察平台。
动态 | 美国北达科他州对三家通过ICO提供欺诈性证券的公司发出停止令:据coindesk报道，美国北达科他州证券部门专员Karen Tyler对三家公司发出停止令，这三家公司涉嫌以“ICO形式”提供“未注册且可能存在欺诈性的证券”。监管机构在新闻稿中声称，三家公司Crystal Token，Life Cross Coin和Advertiza Holdings已在其网站上发布了欺诈性的声明，声称了过高的收益，披露不充分以及对事实有所歪曲。[2018/10/13]
此前2月份消息，加密合规平台Sardine完成1950万美元A轮融资，a16z等参投。
动态 | 特朗普政府成立新工作组 将打击加密货币欺诈:据彭博社报道，特朗普政府组建了一个新的旨在预防消费者和市场欺诈的机构间工作组。明确表示对公众构成的最大威胁之一正在出现，即炙手可热的加密货币市场。根据美国总统特朗普总统的一项行政命令，新的工作组由司法部领导，由美国证券交易委员会，联邦贸易委员会和消费者金融保护局等机构组成，将“网络欺诈”和“加密货币欺诈”列为该小组的工作目标。[2018/7/12]
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