美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)和金融犯罪执法网络(FinCEN)宣布与加密货币交易所Bittrex达成和解，Bittrex将分别支付超过2400万美元和2900万美元。这是OFAC迄今为止最大的虚拟货币执法行动。它也代表了FinCEN和OFAC在这一领域的首次平行执法行动。OFAC和FinCEN的调查发现该交易所在2014年至2017年期间明显违反多项制裁计划，并故意违反银行保密法(BSA)的反(AML)和可疑活动报告(SAR)报告要求。
美国财政部在美联储的账户余额跌破1000亿美元:4月17日消息，美国财政部在美联储的账户TGA(财政部一般账户)已跌破1000亿美元关口，过去一个月出现持续下跌，数据显示TGA上周下跌了500亿美元，四月份已损失约1300亿美元，截至目前只剩下870亿美元。分析认为，比特币和黄金价格上涨或是对正在形成的潜在金融危机所做出的市场反应。(Cryptoslate)[2023/4/17 14:08:27]
Bittrex已同意向OFAC汇出24,280,829.20美元，以解决其对116,421起明显违反多项制裁计划的潜在民事责任。由于Bittrex的制裁合规程序存在缺陷，Bittrex未能阻止明显位于乌克兰、古巴、伊朗、苏丹和叙利亚的克里米亚地区的人在2014年3月至2017年12月期间使用其平台进行价值约263,451,600.13美元的虚拟货币相关交易。
美国财政部发布常见问题解答，回应Tornado Cash制裁争议:金色财经报道，美国财政部周一发布了新的常见问题解答，以回应对Tornado Cash制裁的争议。美国财政部表示，美国制裁条例不会禁止美国人复制开源代码并在网上供他人查看，以及讨论、教授或将开源代码纳入书面出版物，如教科书。
新的指导意见进一步概述了关于滞留在Tornado Cash混币池中加密货币，这些用户申请程序的问题。外国资产控制办公室（OFAC）称，只要交易不涉及其他可制裁的行为，OFAC将对此类申请采取有利的许可政策。（The Block）[2022/9/14 13:27:41]
Bittrex已同意因故意违反BSA的AML计划和SAR要求而汇出29,280,829.20美元。FinCEN将支付24,280,829.20美元作为Bittrex与OFAC解决其潜在责任的协议的一部分。FinCEN的调查发现，从2014年2月到2018年12月，Bittrex未能维持有效的反计划。这包括在其平台上部署不充分和无效的交易监控，导致大量非法融资。此外，Bittrex的AML计划未能适当解决与其提供的产品和服务相关的风险，包括增强匿名性的加密货币。在2014年2月至2017年5月期间，Bittrex未能提交任何SAR，时间超过三年。
美国财政部：美国将朝鲜用于网络活动的虚拟货币混合器Blender添加到制裁名单:5月6日消息，美国财政部：美国将朝鲜用于网络活动的虚拟货币混合器Blender添加到制裁名单。[2022/5/6 2:55:46]
据悉，自去年夏天勒索软件攻击以来，美国财政部越来越多地表示加密货币交易所需要遵守制裁。
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