BlockFi将支付1亿美元与美SEC以及州监管机构达成和解

据知情人士透露,加密资产借贷平台 BlockFi Inc. 准备支付 1 亿美元,以了结美国证交会(SEC)和州监管机构对其的指控。这些指控称,BlockFi 非法提供一种向客户支付高利率以出借其数字代币的产品。

在美国打击加密货币行业的行动中,这些处罚措施可算是针对加密公司最严厉的处罚之一。美国 SEC 和州政府调查人员一直在调查,BlockFi 提供的账户是否与应该在监管机构注册的证券类似。

近期,加密货币贷款机构受到越来越多的审查,这些机构通过承诺远高于传统储蓄账户的收益率,吸引了数百亿美元的存款。知情人士称,作为与监管机构达成协议的一部分,BlockFi 将不再能够为大多数美国人开设新的计息账户。

加密银行Avanti正在使用Blockstream构建新数字资产:上月末,当Avanti Financial暗示将推出由银行发行的新数字资产时,人们对细节知之甚少。Avanti首席执行官Caitlin Long当时说,“Avit没有类似产品。这是一种数字资产。Blockstream是我们的技术合作伙伴。我们不会再宣布更多的消息了。人们可以假设比特币区块链将参与其中。”

据此前报道,加密银行Avanti预计10月营业并推出新数字资产Avit。据悉,Avit是一种可编程的数字资产,只能由银行发行,将被视为现金等价物。(CoinDesk)[2020/8/12]

“我们一直在与联邦和州一级的监管机构进行富有成效的对话。我们不对市场传言置评,”BlockFi 发言人 Madelyn McHugh 说,“我们可以确认,客户的资产在 BlockFi 平台上得到了保护,BlockFi 利息账户(BlockFi Interest Account)的客户将一如既往地继续赚取加密货币利息。”

Blockfyre创始人:比特币、黄金和卫生纸是当下人们只想持有的三种资产:Blockfyre创始人Jonathan Habitch今日发推称,在当前的经济噩梦期间,人们只想持有硬资产。随着美联储即将印钞6万亿美元,人们对比特币、黄金和卫生纸的兴趣达到了空前水平。(U.Today)[2020/3/26]

SEC 发言人拒绝置评。

美国 SEC 主席 Gary Gensler 一直在对快速增长的加密公司发出警告,称一些公司在提供金融服务时没有遵守基准的投资者保护规则,而银行、经纪商和其他老牌实体长期以来一直必须遵守这些规则。

动态 | Riot Blockchain计划出售交易所业务 专注挖矿比特币:纳斯达克上市公司 Riot Blockchain 计划出售加密货币交易所 RiotX,同时将精力加倍投入到比特币的挖矿业务中。 Riot Blockchain 发布官方公告称,由于监管环境、安全风险和来自同行的竞争,公司正在考虑剥离交易所相关的业务。与此同时,Riot 在俄克拉荷马城扩建挖矿业务,今年 2 月 11 日,Riot 从比特大陆购买了 1060 台 Antminer S17 Pro 设备,此前,该公司在 1 月份部署了 3000 台相同型号的 AntmMiner 矿机,Riot 希望通过新增矿机将公司的比特币整体算力提高 240%。目前,虽然 Riot 支持挖矿的币种有比特币、比特币现金和莱特币等,但未来将会进一步专注于挖比特币。据行情数据显示,截至 2 月 20 日市场收盘,Riot 的股票价格下跌了 5.33%,至 1.42 美元。[2020/2/21]

这位不愿透露姓名的知情人士说,总部位于新泽西州泽西城的 BlockFi 将向美国 SEC 支付 5000 万美元的罚款,并向各州支付总共 5000 万美元的罚款。据悉,包括 Celsius Network 和 Gemini Trust Co. 在内的几家公司因支付有时超过 10% 的收益率而受到散户投资者的广泛欢迎。

去年,美国几个州的证券监管机构就这些账户对 BlockFi 和 Celsius 采取了执法行动,称这些公司出售的是未注册的证券,存在未披露的风险。彭博社今年 1 月报道称,SEC 也在就类似问题对 Celsius、Gemini 和 Voyager Digital Ltd. 进行审查。

当时,Gemini 的一名发言人表示,该公司正在配合一项针对加密收益产品的“全行业调查”;Celsius 表示,它正在与监管机构合作,以“完全遵守法律”;Voyager 的一名发言人表示,与监管机构进行持续沟通对公司而言历来都是如此。SEC 尚未指控这些公司有任何不当行为。

此前 SEC 已单独警告美国最大的加密货币交易所 Coinbase Global Inc.,如果该公司继续推出一款贷款产品,它将提起诉讼,这促使该公司在 9 月暂停了该项目。

BlockFi 的高管曾表示,他们之所以能够向客户支付如此高的收益率,是因为机构投资者会支付更多的钱来借入这些存款。但这些公司没有提供有关资金如何被使用的详细说明,也没有提供投资者在什么情况下可能失去加密货币的详细说明。与银行账户不同,加密利息账户没有联邦保险。

今年早些时候,BlockFi 表示,其总部位于百慕大的子公司将为外国客户提供服务。该公司还推出了一款无息加密钱包,以及一款针对至少 300 万美元加密货币账户的新利息产品。

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