据保加利亚通讯社报道，保加利亚总检察长发言人SiikaMileva表示，对Nexo加密货币交易公司的调查没有任何意义，该公司是否提供了任何捐款，以及这些捐款与谁有关，并不是审前程序的主题。Mileva强调，近年来，在几乎所有涉及到某人经济利益的案件中，检方展开的调查都会导致攻击和指控。
历史上的今天 | 保加利亚政府对加密货币交易利润征收10%的税款:2019年1月16日，保加利亚国家税务局（NRA）将加密货币归类为金融资产，对个人加密货币投资者每年必须披露的所得加密利润征收10％的税。
2018年1月16日，美国比特币金融公司Bitconnect(BCC)由于接连的叫停政策，负面新闻和一系列DDoS攻击，宣布关闭交易平台。[2020/1/16]
SiikaMileva还表示，检察机关正在调查Nexo加密货币交易公司，四人被控参与犯罪集团，从事、税务犯罪、计算机欺诈和无执照银行业务。其中两人目前已保释，另外两人在保加利亚境内未被发现，已被宣布为国际通缉犯。该案涉及所谓的“网络空间现代犯罪”，即极其严重的犯罪。调查已经进行了几个月，是与国际合作伙伴一起进行的。五年内，通过NEXO加密货币交易公司进行的交易总额达940亿美元。此外SiikaMileva表示，一名独立的国际审计员将检查NEXO的活动。
分析 | 保加利亚或拥有世界上第二多比特币储备:据cryptovest报道，保加利亚或拥有世界上第二多的比特币储备。保加利亚当局在打击该国非法活动中收集了很多比特币，这是因为许多罪犯活动都是用比特币支付的。根据Novinite的说法，在2017年中期的一系列逮捕中，保加利亚政府收缴了213519枚比特币，目前价值近十五亿美元。虽然目前无法知道保加利亚政府是否使用了任何加密货币，但如果其保留了全部，该国可以在一夜之间偿还25％的国债。该国囤积的比特币或超过了美国，这是因为美国当局通常会尽快拍卖任何被扣押的代币。[2018/7/10]
此前1月12日消息，保加利亚突袭检查Nexo办公室，将调查涉嫌和税务犯罪相关事项；翌日，Nexo计划起诉保加利亚政府，称其突击搜查违法。
OneCoin服务器被保加利亚关闭 但网站仍正常运行:据外媒Cointelegraph报道，OneCoin服务器已被保加利亚关闭，但其网站目前仍在继续运行。此前，OneCoin曾被保加利亚突查，并被法国、意大利等国指控为局。[2018/1/22]
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