美国司法部公告称，一名内华达州男子因涉嫌参与CoinDeal而受到指控，CoinDeal是一项投资欺诈计划，取了10,000多名受害者超过4500万美元。来自拉斯维加斯的57岁的布莱恩·李(BryanLee)将于今天在拉斯维加斯的联邦法院首次出庭。
美国司法部将起诉帮俄罗斯人隐藏资产的银行和加密交易所:金色财经报道，据最新消息，美国司法部一位高级官员称将调查和起诉帮助俄罗斯人隐藏其资产免受制裁的个人和金融机构，包括加密货币交易所。据这位官员称，已经成立了一个由司法部的检察官、特工、分析师和翻译组成的新工作组来进行这些调查。
这位官员说，可能被冻结或扣押的资产类型包括房地产、股票、银行账户、游艇、飞机、珠宝和艺术品。此举是在美国立法者和其他人越来越担心俄罗斯的个人和实体可以使用加密货币来避免经济制裁的情况下做出的。(CoinDesk)[2022/3/12 13:51:47]
根据法庭文件，Lee涉嫌与NeilChandran等人合谋Chandran所控制的公司的投资者。这些公司以“ViRSE”的名义运营，包括FreeViLab、StudioViInc.、ViDeliveryInc.、ViMarketInc.和SkalexUSAInc.等。据推测，这些公司正在开发虚拟世界技术，包括他们自己的加密货币，用于虚拟世界。据称，Chandran以他的公司即将被富有的买家财团收购为前提，错误地承诺极高的回报，从而误导了投资者。正如进一步指控的那样，Lee是ViMarket的名义所有者和董事，并听从Chandran的指示如何将收到的投资者资金拨入ViMarket的银行账户。
美国司法部：FBI等机构无需向币安发送感谢信，协助调查是其义务:美国司法部已要求联邦调查局（FBI）和其他联邦机构不要向币安交易所发送感谢信，感谢其在刑事调查中提供的帮助。美国司法部声称，根据法律规定，币安有义务协助关于非法加密货币转移的刑事调查，因此没有必要发出感谢信来确保公司的协助。Compound Finance总法律顾问Jake Chervinsky评论称，币安向美国政府当局索要感谢信“是非常奇怪的事情，我以前从没听说过、也无法想象它有什么用处。”（彭博社）[2021/7/16 0:55:50]
起诉书指控Lee犯有一项共谋罪、两项邮件欺诈罪、一项电汇欺诈罪以及三项从事犯罪所得财产的货币交易罪。如果罪名成立，Lee将因电汇欺诈、邮件欺诈和共谋罪面临最高20年的监禁，并因每项从事非法货币交易的罪名面临最高10年的监禁。而Chandran于2022年6月被捕，并因涉嫌参与该计划而受到指控。
美国司法部以证券欺诈罪控告加密货币公司创始人:美国司法部公布了对加密货币新创公司Centra的另一位共同创始人的欺诈指控，这一指控发生两名其他创始人被捕并被指控后数周后。美国纽约南部地区检察官办公室周五表示，Ray Trapani因公司的令牌销售而被捕并被起诉，该公司的代币销售受到重量级冠军小梅威瑟的支持。具体而言，Ray Trapani被控一项共谋4证券欺诈罪，一项串谋罪，一项证券欺诈罪和一项电汇欺诈罪。美国政府在本月初批捕Centra创始人Sohrab Sharma和Robert Farkas，并由美国证券交易委员会（SEC）和司法部采取行动。他们的创业公司在9月份首先成为热点新闻，当时拳击冠军在社交媒体上赞同他们的发币项目——与加密货币支持的信用卡绑定。随后的媒体报道对Centra的声明表示怀疑，特别是该公司称与Visa和Mastercard有业务关系。另据美国司法部称，美国证券交易委员将会对Ray Trapani提起诉讼。[2018/4/22]
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