圈子很乱，很多都在洗，洗牌也好，洗白也罢。该来的终归还是来了的。
在香港，重新出发！
就在昨天，21世纪经济报道记者从知情人士处获悉，截至目前已有不超过5家数字资产交易所被纳入其中。知情人士声称，“都经历了严格的筛选，包括创办人的尽调资料都是厚厚一大叠，所谓世界级大平台，99%都不能进入名单之内。”
实际上，早在2018年11月1日，香港证监会就发布《有关针对虚拟资产投资组合的管理公司、基金分销商及交易平台营运者的监管框架的声明》，针对数字货币等虚拟资产投资发布新规。并将持有牌照与不打算申领牌照的营运者区分。
根据《监管框架》，要成为一家持牌平台要经过以下几步：
第一步，香港证监会并不向交易所立即发放牌照，而是与申请者就反、反恐怖主义融资等内容进行了解，同时交易所提供真实运作情况。
数据：近90%质押以太坊完全提款发生在中心化交易所:4月30日消息，根据21Shares Research编制的数据，信标链上大约90%的质押以太坊完全提款发生在中心化交易所（Kraken、Binance和Coinbase）。
21Shares Research的研究分析师Tom Wan指出，用户从这些交易所提取了超过877000枚ETH，占已完全移除ETH的87.5%。
在验证者退出方面，Kraken以超过15000个退出验证者位居榜首，比位居第二位的币安高出三倍，后者只有5676名验证者退出，Coinbase以2849名退出验证者位居第三。
另外，Nansen的Shapella仪表板显示，这些交易所仅占这些完全ETH提款的77.8%，即785742枚ETH。（BeInCrypto）[2023/5/1 14:36:21]
要知道，在目前的头部交易所中，刷量已经成为常态。举个例子说，币安、火币、OK三大交易的代币，在非小号，排名分别为8、11、15；而在Coinmarketcap其排名则为8、18、42。
巴西2TM收购葡萄牙首家受监管的加密货币交易所CriptoLoja:金色财经报道，巴西市值最大的加密货币交易所 Mercado Bitcoin 的控股公司 2TM 宣布收购葡萄牙首家受监管的加密货币交易所 CriptoLoja 的控股权。2TM 在一份书面声明中表示，此次收购是 2TM 向欧洲扩张计划的第一步，仍需要葡萄牙中央银行的批准，尽管该公司预计这将在“未来几个月内”发生。2TM 没有透露交易金额或获得的确切股份。该公司补充说，CriptoLoja 的创始人 Pedro Borges 和 Luis Gomes 将继续负责公司，同时还管理 2TM 在欧洲的扩张。（coindesk）[2022/1/12 8:44:04]
在抹茶的官方群中，官方人员对于使用机器刷量丝毫不避讳，声称避免K线割裂——刷量其实是对投资者的误导，在股市要入刑，但在币圈成为常态。
在各个媒体发布的各类交易所真实交易量排名中，排名靠前的交易所大多有问题，根据TokenInsight发布的交易所真实交易量榜单中，只有寥寥几家没有刷量，大家可以参考一下：
分析师：4月份加密交易所总体流量有所下降:The Block分析师Larry Cermak在推特上分享数据并发文称，4月份加密交易所的总体流量有所下降，成交量也有所下降，这意味着被炒作的兴奋情绪可能达不到预期。与其它交易所相比，BitMEX今年4月的流量大幅下降，访问量从1340万下降到800万，下降了40%。Coinbase较前一个月仅下降7%，Binance下降2%。[2020/5/7]
监管合规之下，刷量将成为过去式。
第二步，将部分交易所纳入证监会的监管沙盒，基于这些平台在沙盒中的表现，严谨地判断其是否适宜受证监会的监管，然后再发放牌照。
目前已知的消息是不超过5家，而且预计99%的世界级交易平台都不在此列。
其实这是正常的，交易所是一块肥肉。在监管之下，行业面临新一轮洗牌，技术不是第一位的，利益才是。
动态 | 8 月共发生 12 起较典型的安全事件，假充值漏洞给交易所造成巨大损失:据 SlowMist Hacked 统计，8 月共发生 12 起较典型的安全事件，累计造成近千万美元损失。慢雾区块链威胁情报(BTI)系统监测发现，多家交易所遭受假充值漏洞攻击，使用的攻击手法有：USDT(Omni)假充值漏洞、ERC20 Token 假充值漏洞、EOS 假充值漏洞、XRP 假充值漏洞以及门罗币(XMR)转账锁定漏洞，给交易所造成巨大损失。同时慢雾 BTI 系统也发出预警，近期针对交易所的 APT(Advanced Persistent Threat)攻击也愈演愈烈，慢雾安全团队在此提醒各交易所，提前做好安全漏洞自查，进一步增强人员安全意识及平台风控体系，必要时可联系专业的区块链安全公司寻求帮助，避免遭受损失。[2019/9/1]
很多时候不一定是最大的笑到最后，中国是一个讲交情的社会，这个大家都知道。合规大家都可以追求，但是有时候一个小条文就能断了你的努力。
声音 | 大卫?马库斯：Libra货币兑换的费用取决于交易所，而不是Libra:金色财经直播报道，在本次Libra听证会上，大卫马库斯确认Calibra会和银行合作，大卫马库斯说，Libra货币兑换的费用取决于交易所，而不是Libra。在纳税方面，Libra会开发一个小工具，帮助用户报税。[2019/7/18]
第三步，拿到牌照还需进入沙盒下一阶段，平台需要更频繁地作出汇报、受到监察和审查，以便它们在证监会的密切监督下，制定严格的内控措施；12个月后才可申请退出沙盒。
从目前来看，尽管火币、OK一直在积极寻求合规，采取一系列手段，包括收购上市公司等，但是三大所都可能成为《监管框架》中所说的，“部分全球最大的虚拟资产交易平台被看来在香港经营，但却不属于证监会及任何其他监管机构的监管范围。”
这个不在监管范围包括很多内容，目前流出的有几条：
①实体注册地必须在香港，才能让香港当地居民以及在香港有资产的人士在此交易，受到香港证监会监管。比如，币安总部在马耳他，所以号称在香港交易，但其实并不一定具备注册地在香港、在香港有办公室的条件，这类问题就剔除了一大批币圈交易所。
②公司的总部、决策权必须在香港，如果高管在香港注册了一个空壳公司，实际上在其他地方运营，也是不合规的，这也能剔除一批牌照竞争者。
③证监会还会考察交易所的股东是否有在传统金融机构违规的经历，或者在数字资产行业从业违规的行为。此外还有技术要求，投资者资产保险的要求，和第三方审计规范的报告。
一句话总结：公司要在香港，高层要在香港，不能有黑历史。
在这种严格的要求之下，很多大公司还在观望之中，毕竟主动接受监管是不是有利？
当前，大家虽然没有牌照，但都正常在经营。比如，币安之前没有美国牌照，但在美国经营，后来美国规矩严了，币安就不得不退出美国。随后，通过收购美国的交易所的方式，以合规的身份重新进入。
目前，申请此牌照的公司还不多，香港证监会尚未公开入围名单。但已经流出的包括HashKeyGroup、港股BC科技集团、HKbitEX等——均是我们此前从未接触的交易所。
合规交易所的问市对于三大所来说，是不是利空？
我觉得不能这么看，虽然合规交易所会有一些优势，比如DC/EP发布，最先能够得到官方支持和技术对接的，必然是它们。
但作为我们投资者来说，最关心的是交易所是不是安全，交易深度是不是够大，用户体验是不是够好。
究竟这件事情的影响会是如何？
参考一下我们国家股市正式设立时的情况——股市狂涨2年，有如下几个判断：
一是如果新的合规交易所发行平台币，挑一家最靠谱的杀进去，将会是很好的选择，券商股总不会差。
二是如果上市，对于国内很多人来讲，会有一个认识上的极大转变，会觉得虚拟货币交易意味着合法了，进而引发大量热钱涌入，进而带动全线上涨。
值得一提的是，目前虚拟货币交易在国内是合法的，只是不那么合规，包括交易所也只是不合规。
很多人没有去研究合规和合法的区别——违规的事情有胆大的人做，违法的事情无论是谁都不要去做。
三是不管我们有没有机会参与到香港的平台中去，提前布局BTC和好的平台币，都是挺好的决定。
最后，再强调一下，不要低估这件事的影响力。有人可能会觉得在新加坡等国家，不是早就有合规交易所了吗？有什么大不了的。
其实，比特币和其他数字货币是全球化的，但是中国太强大了、人口太多了，官方认可或是不认可，对于整个币圈的影响力也太大了，要不然你看看1025那天，比特币的走势？
目前趋势向下，短期还是箱内区间震荡为主，现货的小伙伴，放心持有，玩合约的小伙伴得注意了，避险向上行情过去，开启年前向下趋势，也是短期而已。
1.10今日分析
昨日晚间BTC合约小幅瀑布，随后一波急反弹至8000整数关口压力下方后回落，目前依然走在下行通道当中，整体走势仍较弱势，但当前价格距离下方重要支撑位空间不大，今日预计会有一次探底回升，继续观察后市走势。
ETH跟随BTC也是回落。向下行情还没有企稳，大家还是高空作业比较好。
操作建议：7815附近空单进场看至7710附近，若下跌趋势猛烈则可继续向下看，下方重点关注7600一线。顺势而为！
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