近期，裁判文书网曝光了一起离奇的“黑吃黑”案件。黑客四次入侵打着“区块链”旗号的资金盘系统，通过更改服务器数据库，增加账户余额，共盗走挂靠“区块链”公司的512万元。
随后，黑客也遇到了“黑吃黑”，他们将盗取的资金转到境外，但境外合作方称没收到钱，并卷款跑路。
“黑吃黑”牵出专坑老年人挂靠“区块链”的资金盘
据裁判文书网显示，2018年7月13日至9月14日，一个黑客集团四次入侵触信智能科技有限公司的“5G三次方”平台，共盗取资产512万元。
“黑天鹅”作者：加密货币爱好者都是“傻瓜”:金色财经报道，畅销书“黑天鹅”作者Nassim Taleb最近表达了他对加密货币行业的负面看法。 Taleb猛烈抨击加密货币爱好者是“傻瓜”和“错误的技术专家”。 他提到，尽管最初对加密技术寄予厚望，但随着对区块链的深入研究，他变得越来越失望。[2022/12/21 21:58:59]
黑客本以为经营“区块链”生意的触信被盗后会忍气吞声，没想到却被告上法庭。
触信被黑牵出其资金盘底细。据太原日报报道，曾有老年人到银行欲向触信的“5G三次方”平台汇款2万元，称成为其项目股东，以获得盈利分红。
该老年人称：“该笔汇款用于HTC5G区块链升级，对方在收到汇款后为客户配置5G手机，客户可成为该APP股东，返还分红还可在此APP消费。”
清算损失者要求MakerDAO为“黑色星期四”承担责任:在黑色星期四，价格暴跌将许多终身加密货币坚定者的积蓄都化为乌有。尽管该系统在技术上没有出现故障，但一系列因素使一些机会主义者在抵押品拍卖中胜出，尽管他们的出价极低。而承受损失的人声称，他们要求MakerDAO对这一事件负责。其中，一些人指责MakerDAO缺乏责任感。他们要求回答一些问题，例如为何将治理协议最低竞标时间从3天更改为10分钟。到目前为止，MakerDAO还没有针对清算受害者的计划援助。（CoinDesk）[2020/3/25]
经追查，“5G三次方”实际上是打着5G、区块链等名义，专坑老年人的局。其术还包括，宣布玩家可以额外获赠名为“犇比特币”的虚拟货币奖励。
声音 | Gary Shilling：比特币是“黑盒子”，因此不会投资:据CCN报道，美国金融分析师、 知名投资人Gary Shilling在接受Business Insider采访时表示，比特币是一个黑盒子，数字货币太不透明，而且投资难度太大，并且他不会投资任何他不完全理解的东西。 Shilling还澄清说，虽然他曾试图了解比特币的经济模型，但最终发现该资产“不透明”，主要是因为其创造者中本聪（Satoshi Nakamoto）的身份仍然无法确认。[2019/1/5]
“此类局之所以行得通，很大程度上基于这样一个事实，目前区块链、5G被拔高到国家层面，大众特别是老年人听过5G、区块链等概念，但并没有真正了解它们。大众熟知有利于的组织和传播，而技术自身的高门槛和陌生感，则会让很多人产生一种错觉，认为这是难得一见的投资机会。此类以5G、区块链为名义搞的局，通过承诺低投入、高收益，发展下线回报更高的套路，引诱不明真相者上当受。”欧科云链OKLink相关负责人表示。
声音 | 专家建议用大数据+区块链解决“黑油”泛滥等问题:据人民网消息，对于非法成品油销售的安全、环保、税收流失等问题，中石油销售部门负责人以及、环保系统干部建议，用“区块链”思维构建炼油企业的“供应链”，将产、销、供、用黑油的企业、个人纳入征信体系，形成“黑名单”，最大限度形成威慑力。银保监会柳州监管分局局长吴剑认为，地炼企业、运输企业、仓储、零售终端及用油企业相互之间存在着很强的“网络结构”，通过区块链技术嵌入的方式，能够最大限度地覆盖产业链中的每一个环节，也就最大限度避免炼油企业偷逃税款的可能性。[2018/10/22]
据不完全统计，仅2018年就有高达百起，涉及金额达亿级以上的假借“区块链”概念携款跑路的事件，包括2018年3月山西大同破获的“LCC光锥币”案件；2018年7月涉案金额高达38亿的“亚欧币”。2019年此数据仍在大幅增长，例如，2020年9月7日江苏盐城市响水县人民检察院提起公诉，涉案金额逾百亿的PlusToken，以及相继跑路的汇众区块链商业项目、IAC区块链、优维区块链。
平台“黑吃黑”黑客有苦说不出
有趣的是，黑“5G三次方”的黑客们，也遇到了黑吃黑。
在首次入侵得手后，黑客们联络了一家境外平台。境外平台要求分7成，即使黑客们应下如此之高的费用，却没想到平台吞掉被盗资产后“跑路”，自己哑巴吃黄连有苦说不出。
目前，由于场外交易市场分散,缺乏统一的组织和章程,不易管理和监督,其交易效率也不及交易所。借助互联网将分散于全球的场外交易市场联成网络,相关部门的管理和监督上都有很大的难度。
值得注意的是，大量非法的收入与交易行为，开始逐步借助区块链交易平台以数字货币为媒介等进行洗白操作，大幅增加了执法部门难度。
以PlusToken为例，通过欧科云链OKLink链上天眼的交易图谱显示，整个链上资产转移包含多个数字地址，多笔交易经过多层分散转移、混币服务系统、以及流入各种免KYC服务机构和暗网，最后编织成一个密集、复杂的网。再加上，这些链上地址都是匿名的，增添了锁定、追回跑路的资产的技术难度。
链上资产转移路径复杂、技术追踪难度大。OKLink链上天眼致力于对黑产地址的持续监控，并结合已有的数千个地址标签进行追踪标记，协助相关执法部门追踪在逃数字资产。
“OKLink通过积极地协助和配合执法办案部门侦破相关反案件，根据有关部门提供的线索，抽调专业的技术人员来积极配合调查和追踪定位，保障案件的快速侦破，为受害者挽回损失。在提供技术支持的同时，我们的技术人员也逐步掌握了一些调查的经验和规律，辅以区块链和大数据相关的技术开发，我们研发出的‘OKLink链上天眼’，结合OKLink已有的链上数据追踪和数千万条主流交易所地址标签，能够及时、准确地对被数字资产进行追踪和定位，攻破技术壁垒，有效辅助反。”OKLink相关负责人表示。
北京大学金融信息化研究中心主任、区块链研究中心主任陈钟教授指出，OKLink链上天眼对从根源上反还有一定局限，但由于链上数据的可追溯性，可一定程度还原链上非法交易原委，为辅助反工作提供有效信息。但从目前各金融机构反机制来看，仍然存在着客户身份识别效率低、反工作信息化程度低、反监管成本高以及金融机构间相关数据不同步不共享等问题。
未来，引入智能合约完成实时监管和数据共享，或有助于进一步完善金融机构反事前预防、事中监控及事后处置流程，提升金融机构和监管部门的反水平。
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