犯罪分子通过46家数字货币交易所进行近9000万美元的活动，并且以匿名性的方式，通过ShapeShift交易所约900万美元。据《华尔街日报》报道，该报记者调查跟踪了与犯罪活动相关的2,500多个加密钱包地址的资金，发现通过交易所一共清洗了8,860万美元。通过调查以太坊上的交易和钱包地址，记者发现517,000美元的以太被转移在ShapeShift，之后被转换为门罗币。ShapeShift是“美国基金中收款最大的机构”，在瑞士注册，却在美国科罗拉多州运营。华尔街日报记者向ShapeShift出示了一份有”“嫌疑的清单，但是该交易所的首席法律官VeronicaMcGregor表示目前这些地址已经被禁止在ShapeShift上使用。该交易所同时还表示，将从下个月开始执行“了解你的客户”规则，以此来“降低交易风险”。据最新的回应，该交易所的首席执行官ErikVoorhees在推特上评论了《华尔街日报》的这篇文章，称其具有暗示性和误导性，文中引用的数据违背事实。他表示，全球总量的2%-5%是通过银行完成的。福布斯分析师JosephYoung转发ErikVoorhees的推特并评论，丹麦一家银行的金额为2300亿美元，与银行相比，数字货币交易所只占据到其中的一小部分。
Paypal为加密货币、区块链成立咨询委员会:2月9日消息，市场消息：Paypal(PYPL.O)为加密货币、区块链成立咨询委员会。（金十）[2022/2/9 9:39:08]
不管金额是否巨大，加密货币确实成为了全球犯罪分子的重要手段。如先通过法币转换为加密货币，在转为其他国家法币的方式，完成。像俄罗斯人AlexanderVinnik，从2011年开始用比特币，数额超过40亿美元。Vinnik和门头沟事件有关。黑客把从门头沟偷来的币打到Vinnik的钱包。收了黑客币的账户会被监控，无法套现。所以，Vinnik开了一家交易所BTC-e，转入偷来的加密货币并在二级市场上出售，得到的资金全部都转到交易所内部地址。他之所以被抓是因为，为了省事将从门头沟偷出来的币又存回到门头沟的账户上，导致信息泄露。
波士顿联邦储备银行总监：比特币等加密货币无法满足央行需求:3月9日消息，波士顿联邦储备银行应用金融技术研究总监Bob Bench（鲍勃·本奇）断言，像比特币这样的加密货币无法扩展以满足中央银行的需求。他表示BTC非常有趣，因为它只是具有交易价值（cointelegraph）[2020/3/9]
目前，各国都加强了加密货币市场反监管。今年5月，欧盟通过了新的反法规，该法规在加密货币使用以及消费者银行产品使用的匿名特点方面做出了规定，需要进行客户验证。英国财政部预计将于2018年底实施加密货币监管政策，内容或将包括反、禁止匿名等内容。日本金融厅从今年6月开始就对日本各大加密货币交易所下达了严厉的整改令，要求加强用户身份信息核实的力度。加密货币成为一种新型的方式载体，但并不是犯罪的根源。因此需要政府监管的逐步完善，将加密货币市场引向有益的方面发展。
超过100家公司正在等待日本金融服务局审批开办加密货币交易所:目前日本只有16家交易所获得完全许可，但日本金融服务局（FSA）暂时允许其他16家交易所无证经营。据报道，目前日本金融服务局（FSA）一直忙于超过100家正在等待FSA批准开办加密货币交易所注册的公司。据Business Insider Japan称，这些公司包括主要银行，经纪公司和主要外汇公司，日本最受欢迎聊天应用Line也在申请之列。但是，今后只有那些能提供足够的安全和客户保护措施的公司才可能获得批准。[2018/3/2]
郑重声明： 本文版权归原作者所有， 转载文章仅为传播更多信息之目的， 如作者信息标记有误， 请第一时间联系我们修改或删除， 多谢。