2019年1月，黑客攻击了新西兰的虚拟货币交易所Cryptopia，盗取了以ETH为主的数字资产之后销声匿迹。近日，随着币价的攀升，该黑客在沉寂了数月后，开始密集的行动。据PeckShield数字资产护航系统数据显示，近两天来，该黑客已经将4,787个ETH转入了火币交易所，而且仍有26,003个ETH等待被洗时机。PeckShield安全人员梳理黑客路径发现：1、黑客在攻击成功后，一般会将资产分散到多个地址或直接转移到新地址后沉寂一段时间以避开风头；2、在过程中，黑客会先转移出少部分资产进行尝试，寻找最佳方式；3、在少部分资产尝试清洗成功后，才会处理剩余资产，否则会继续沉寂等待时机。从本次路径看，黑客是有通过去中心化交易所EtherDelta，以BAT、ELF等代币配对交易，进行伪装买卖，逃离追踪的想法。不过，纯链上交易信息清晰可查，黑客虽魔高一尺，但白帽安全人员布下了天罗地网，能层层剖析，抽丝剥茧清晰还原黑客的全过程。一图概览黑客全过程：
币安澳大利亚负责人：当地银行在切断服务前只提前12小时发出通知:金色财经报道，币安澳大利亚负责人Ben Rose在6月26日的澳大利亚区块链周上表示，该交易所在5月份被切断与当地银行系统的联系之前，我们在晚上11:30收到了24小时取消银行服务的通知，后来变成了12小时，完全没有事先警告、咨询或补救。给出的理由并不完全清楚，而且在媒体上看起来并不那么好。失去与银行合作伙伴的联系并未对业务产生真正的影响。此外，Rose称，需要与监管机构和银行业合作，以及为该行业实施合理许可的可能性。
金色财经此前报道，5月18日，币安澳大利亚宣布暂停其美元服务，支付提供商Zepto告知停止合作伙伴银行和支付提供商Cuscal对币安的支持。[2023/6/27 22:02:46]
从图1中能看到，黑客先将部分数字资产转移到一个地址，再伪装成买家和卖家，在去中心化交易所EtherDelta中买卖交易，试图逃避追踪，之后将资产再次汇聚到一起进入火币交易所。进一步的细节如下：第一步：资产转移在交易所等巨额资产出现安全问题后往往引来无数媒体关注，所有人都会紧盯资产流向，而此时黑客通常会沉寂数月乃至一年。在认为避开风头之后，抓住一个最佳时机，开始销赃。此次黑客估计是被市场回暖唤醒，先将5,000个ETH以每笔1,000个的方式转入一个新地址，并以此为起点，开始一轮操作。如果仔细地看这五笔交易，会发现它们共间隔16小时，而且是在每转出一笔后，进入后续的伪装成买家卖家操作。可见黑客格外的小心翼翼，先探探头，试试水再说。
美联储宣布加息25个基点，符合市场预期:金色财经报道，美国联邦储备委员会结束为期两天的货币政策会议，宣布上调联邦基金利率目标区间25个基点到4.50%至4.75%之间，加息幅度符合市场预期。这是美联储自去年3月开启本轮加息周期以来连续第八次加息，累计加息幅度为450个基点。本次加息后，美国基准利率水平再次刷新2008年金融危机以来的峰值。[2023/2/2 11:41:52]
第二步：伪装买卖黑客为了逃避资产追踪，一般会将大额资产，以小额多笔的形式分散到大量的地址中，再在各个地址上进行频繁的分散汇聚。而此次黑客采用了一种新方式，通过伪装成去中心化交易所的买家和卖家，试图以正常的挂单配对交易来逃避追踪。
数据：DeFi TVL约为420亿美元，MakerDAO位列第一:金色财经报道，数据显示，目前DeFi的TVL约为420亿美元，其中，MakerDAO约为66亿美元，占比15.78%，位列第一。其次是Lido，约61亿美元。第三是AAVE，约38亿美元。[2022/12/5 21:22:34]
黑客将每次收到的1,000ETH，再散成以约500个ETH一笔进入去中心化交易所，开始买卖。从图3和图4中发现，黑客以普通用户的方式，不是仅用一两笔，而是通过大量多笔的交易，完成从买家到卖家的资产转移。伪装买家卖家，买卖BAT、ELF代币下图中可以看到黑客控制多个帐号伪装成买家和卖家将资产倒手，图中是黑客成交的多笔ELF和BAT代币的订单。
Web3游戏开发公司AMGI Studios完成新一轮融资，YGG和Delphi Digital等参投:金色财经报道，Web3游戏开发公司AMGI Studios宣布完成新一轮融资，Yield Guild Games、Bitkraft Ventures 和 Delphi Digital参投，但本轮融资的具体金额暂未对外披露。AMGI Studios目前正在制作一个名为《My Pet Hooligan》的NFT项目和一款移动应用程序Immi，帮助玩家创建实时动画角色，他们计划利用这笔最新融资进一步构建 AMGI 的元宇宙，该公司背后的名人支持者还包括NBA达拉斯独行侠队老板马克·库班、名媛帕丽斯·希尔顿、Tony Robbins、Pitbull等。（venturebeat）[2022/7/19 2:21:53]
具体来看买家在去中心化交易所EtherDelta合约上的一条交易记录
在上图中可以看到，买家与卖家的配对交易，仅接着卖家做了提现操作，对应的着链上的交易记录截图如下：
第三步：再次汇聚，进入交易所通过去中心化交易所的倒手交易后，黑客已认为能够避免资产被追踪，又将获得的ETH汇总到一个地址，并分批次进入火币交易所。
至此，黑客最初的5,000枚ETH，分批汇聚再进入去中心化交易所，经过倒手买卖，再次汇聚进入火币，看似天衣无缝的操作，实则在链上留下了诸多痕迹。截至发文时，黑客共计将4,787个ETH转入了火币交易所，PeckShield正协助火币交易所对涉及赃款实施封堵。目前尚有26,003个ETH控制在黑客手中，存在进一步的可能。PeckShield正持续追踪黑客下一步的行踪。今年1月份Cryptopia交易所遭黑客攻击损失共计30,790个ETH。时隔3个月，当时的ETH行情价格也已经翻番了，黑客觉得时机差不多成熟了，开始活跃出来了。整体来看，黑客此次行动还是很小心谨慎的，通过分散转移账号、伪装买卖等多种手段来逃离追踪，但区块链世界，一切链上行为都有迹可循，安全公司更道高一丈。PeckShield数字资产护航系统（AML)基于各大公链生态数据的全面挖掘和剖析，积累了海量高风险黑名单库，能够从庞大的链上数据库中精准提炼出黑客的行踪，并联合全球各大交易所、社区治理单位等合作伙伴，对黑客行踪展开全链、全时段、反伪装等步步追踪和实时封堵。附：黑客主要的地址：
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