Bitfinex 2000 BTC 交易涉嫌和 Mixing,多个交易所直接或间接参与

Odaily星球日报译者|Moni2019年5月19日,@Whale_Alert在推特上发布了一条信息,声称加密货币交易所Bitfinex和一个未知钱包之间发生了一笔2000BTC的交易,之后这笔交易又被一名Twitter网友进行了深度分析,确认这笔交易与洗盘交易、Mixing、以及有关。而且,这笔资金在Bitfinex、Binance、Huobi、Coinbase等多家加密货币交易所内流转,也引发了一系列涉及反法律等方面的严重问题。星球日报注:Mixing是数字货币里面一个的保持匿名化的重要方式。只要这个过程没有以任何形式被记录下来;同时采取一些技术手段,避免人们通过转账金额判断可能存在的入出关系,外界便无法将比特币的发出者和接收者关联起来。这个被标记的2000BTC交易是从地址:1HL5rZWw5rGzFAB1mThEMxwazEBtWigs7B发送到了两个不同的地址。Twitter用户@Proofofresearch对这笔交易进行了标记,他透露上述加密货币交易所直接、或间接地与这笔交易有关,@Proofofresearch在Twitter上发文称:“当我们说Bitfinex存款地址时,其实意味着这个地址属于该交易所的客户。本条推文上附加的图片展示了这些钱来自哪里的信息。另外,我使用的是CrystalBlockchain资源管理器来追踪这些交易的。”该用户标记了这些交易集群中发送大量资金的地址信息,如下图所示:如上图所示,实体145631092,其资金是由Huobi交易所发出的并在2017年7月21日结束交易。另一个钱包“17hf5H8D6Yc4B7zHEg3orAtKn7Jhme7Adx”与和Huobi的一些交易有关联,其中有一个交易非常引人关注,因为该交易的op_code写的是“来人!救命!”,这笔交易在2019年3月30日发生了资金转移。钱包地址“19V5joogtZCCj3YWcP9pNT8eKLSZybc1Kq”总共只有势必交易,在检查这个地址之前的交易时,一笔哈希为“bee4795db198230d6baad2e9dbba42b597c635b2471101641cce99e1ff0e91e4”的交易非常引人关注,因为据@Proofofresearch透露,这笔交易与暗网交易平台有关联。此外,资金发送给了上述钱包的一个地址“3M1QVCjXn38AUdUxbLCH4WUZc1ai72ZKgr”同样与HydraMarket这样的暗网交易平台有着非常深的联系。根据@Proofofresearch在Twitter上声称,这些资金的来源再一次被直接关联到了HydraMarket。他表示:“这个地址没有op_return数据,但是我可以看到这笔资金来自什么地方。因此,我现在准备追溯这笔资金的源头,结果我找到了一个非常有趣的集群,你可以在walletexplorer网站上查到与该地址有关的所有交易。再一次,这些交易与暗网Hydra有非常强的联系。”@Proofofresearch进一步声称,这些交易所集群里的相关地址基本上都与欺诈有关,Coinbase/Huobi/Bittrex/Binance等交易所内有些用户会出售自己的账户,而交易地址背后的操纵者就使用的就是这些账户。目前,@Proofofresearch已经敦促涉及的各个交易所合规团队关闭这些被标记的账户。@Proofofresearch补充称,与暗网相关的所有资金后来都存放在了Huobi交易所,现在这些交易已经被Huobi与其他交易混合在一起了。@Proofofresearch还表示:“现阶段,这些交易中没有客户参与其中。很明显,这些地址不能作为客户存款地址,这是一个保证。资金转到了Binance/OKex/Poloniex/BTCBox.com......OKex是这些被Huobi控制的地址发送资金最多的接收方。需要注意的是,这些并不是存款地址,这些地址是Huobi用于Mixing资金、并由于某种原因将其发送到其他交易所的地址。”还有一个特殊的地址与Bitfinex交易所相关联,该地址是“1LSgEKji3ZoGdvzBgkcJMej74iBd38fySb”,而且已经收到了100万比特币。@Proofofresearch表示:“如前所述,Binance/Coinbase/Bitfinex/Huobi/Bittrex/Coinbase/”Bitbank”/Bithumb/OKex在这次过程中都是彼此的‘好朋友’,他们混合、漂白资金,并以共生的方式运作。”目前,区块链媒体Ambcrypto已经与相关交易所进行了联系,希望他们能够就此事发表评论。

Dora Factory从超导量子计算机中提取7万多bit的量子随机数,并已开源代码库:5月23日消息, 去中心化治理基础设施Dora Factory架构师Eric Zhang发推称,其量子实验团队已成功从超导量子计算机中提取出70,000 + bit与设备无关的量子随机数,并对外分享开源代码库(电路),同时计划在即将举行的unitaryHACK黑客松上发布赏金计划。[2023/5/23 15:20:32]

Bitwise推出面向长期投资者的新型比特币挂钩ETF BITC:3月21日消息,Bitwise宣布推出Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF(代码:BITC)。BITC是一种新型的比特币挂钩ETF,专为寻求提升比特币敞口的长期投资者而设计。该基金不直接投资于比特币。该基金通过受监管的期货合约提供对比特币的定向敞口,并通过对即月或近月合约以外的比特币期货进行选择性分析,寻求最大化潜在的展期回报。[2023/3/21 13:17:44]

声音 | Bitstamp CEO:美联储决议利好比特币:加密货币交易所Bitstamp首席执行官Nejc Kodri?发推文称,美联储刚刚通过称为回购协议(repo)的交易向银行体系注入530亿美元,并在早上公布了高达750亿美元的资金。利好比特币。[2019/9/18]

动态 | 韩国通信巨头LINE推出Bitbox数字货币交易所:据ZDnet报道,韩国即时通信巨头LINE今天推出了Bitbox数字货币交易所,支持15个语言。该交易所将在上线首月,开展交易免手续费活动。[2018/7/16]

郑重声明: 本文版权归原作者所有, 转载文章仅为传播更多信息之目的, 如作者信息标记有误, 请第一时间联系我们修改或删除, 多谢。

银河链

XLMDAO终极之问:去中心化组织归谁所有?

编者按:本文来自碳链价值,作者:PhilippeHonigman,Tribute合伙人,编译:王泽龙、Diana,星球日报经授权发布。社会层与自治层之间的共生关系是比特币的核心所在.

[0:15ms0-0:908ms