文|王也编辑|卢晓明出品|Odaily星球日报牛市伊始，庄家未收割，资金盘就开始收割。据安全公司成都链安统计，几个月跑路的钱包，接近20个。先“币圈第一资金盘”PlusToken跑路占据着各大社区、媒体的头条。于此同时，另一个曾经声势浩大的资金盘“波场超级社区”，悄然趁机跑路、收割用户。6月30日上午10:00，波场超级社区App关闭，疑似已经跑路。钱包资产已在两周前已经全部转出，投资者们目前无法提现。紧接着，7月1日，一封署名为“夏冰”的中年妇女遗书和她“割腕自杀”照片在很多微信群里流传，成为这个资金盘崩盘的舆论发酵剂。波场超级社区今年年初开始受到关注，打着波场超级代表的名义、用式的推广方式吸引用户注册，充入波场代币，完成拉人头的操作即获取更多波场币。依靠波场的知名度和式营销，迅速获得了众多用户。期间不少用户询问波场创始人孙宇晨该项目与波场的关系，后者并无直接回应。崩盘事件发生后，孙宇晨终于在微博发了一条与讨伐资金盘的微博，却引来了用户一片骂声：有的称其不早早澄清，纵容资金盘用户钱；有的用户甚至怀疑其跟这些资金盘都有关系。冠冕堂皇的官方警告背后，不仅是作为媒介的代币发行方，还有作为法币渠道的交易所，都是这些资金盘的“间接受益者”。5个月卷走10亿人民币，受害人数达到几十万
6月30日上午，波场超级社区官方群发布公告称，为了更好的对社区平台优化，进行升级，没有公布维护多长时间，咨询官方客服，客服只是回复几分钟就可以，到后来直接不回复消息。随后，多个波场超级社区群公告，波场社区受黑客攻击关网维护，避免打扰到未入场的朋友，将不是本社区会员的朋友移出群。到6月30日10点，App无法下载，投资者才意识到官方或许已经跑路。截止发稿前，“波场超级社区”网站似乎已经出现bug，网站打开速度缓慢，新用户也无法注册。一直停留在下图这个界面：
分析：以太坊天价手续费转账地址系资金盘项目Good Cycle热钱包:PeckShield发文称，上周以太坊链上连续发生3起天价手续费转账事件，引发业界广泛的讨论和猜测。其中，0xcdd6a2b开头的“神秘”地址两天时间内仅用两笔小额转账就挥霍掉3700万元，创造了以太坊链上史上最高手续费记录。PeckShield安全团队旗下可视化资产追踪平台CoinHolmes基于已有的超7000万+地址标签，迅速定位到0xcdd6a2b开头的地址所属为某一交易所热钱包，而且发生两次异常转账的原因很可能是其遭遇了一次黑客精心策划的GasPrice 勒索攻击。
截止目前，该受害交易所尚没有露出半点蛛丝马迹。PeckShield只好从0xcdd6a2b地址关联的0x12d8012和0xe87fda7开头的地址为突破口，进一步展开深入搜索和追查，发现0xcdd6a2b开头的地址所属为一家韩国名为Good Cycle的小型交易所。据分析，这是一家主打理财庞氏局的交易所。Good Cycle交易所网站基于HTTP协议，并未支持HTTPS加密协议访问，因此各种敏感信息皆以明文传输，很容易被黑客轻而易举实施钓鱼、中间人劫持等攻击。[2020/6/16]
7月1日，一封署名为“夏冰”的“遗书”开始在很多微信群里流传。“遗书”的内容大概就是这个名为“夏冰”的中年妇女声称自己被波场超级社区了钱，连续买入了23万枚TRX投资波场超级社区。根据火币global行情显示，TRX先报价0.22人民币一个，23万枚TRX折算成人民币为50600。遗书里写到，这笔钱是自己从朋友那里贷款得来，利息高昂，自己是一位单身妈妈，而且还有一个儿子，称自己无法偿还这笔债务，要“以死证明自己清白”。根据专门爆料资金盘的自媒体“盘界快讯”收集到的受害者金额，波场超级社区5个月内已经卷走了价值10亿人民币以上的虚拟货币资产，受害人数达到几十万。
刘峰：从源头治理防范币圈资金盘乱象 要考虑多个维度进行:6月9日报道，上海对外经贸大学人工智能变革与管理学院区块链技术研究与应用研究中心主任刘峰表示，要从源头治理防范币圈资金盘乱象，主要还是要考虑人、财、事三个维度来进行。从人的角度而言，需要对区块链市场参与者进行足够的风险警示，帮助参与者最大限度进行风险识别和投资决策；从财的角度来看，对于相关非法项目投融资活动，需要监管层进行必要监管、定期报告，实行监管常态化；另从事的角度来看，项目的募资和运营模式需要能够被识别，一旦分析到有资金盘或盘模式的，相关监管部门可根据实际情况，第一时间相应处置。（北京商报）[2020/6/9]
图片来自波场超级社区维权群“波场北京立案三群”这封“遗书”虽然广为传播，但真实性却无从考证，上述提到的受害者名单和金额亦然。据维权群的讨论，有用户表示已经报案，但目前尚未立案。作为一个币圈内广为所知的项目，波场超级社区的影响力已是有目共睹，根据安全公司分析，其涉案代币至少两亿人民币。区块链安全公司Beosin成都链安通过链上数据分析，波场超级社区的资金池地址为TTkYb1KtEekXFP54PRTLtLSkHo94nohMga。
图片截自tronscan.org截止目前，Beosin成都链安团队统计，从波场超级社区的账户地址TTkYb1KtEekXFP54PRTLtLSkHo94nohMga来看，在两周之前就已经陆续分多笔向多个账号转出共计1133270120TRX，34709074BTT，约合人民币两亿五千多万元。
信用中国提示警惕“伪区块链项目”酒链世界 或存在资金盘风险:近期，信用中国（福建福州）发布了一条风险提示，题目为“连江县：投资酒链世界得‘酿酒机’产‘圣酒’是局，投资者慎入”。该提示引用媒体报道称，“所谓的圣酒、酒星等类似新概念无论怎么变化，实质都是违规发行虚拟代币，目的就是为了圈钱。”在部分币圈专业人士看来，酒链世界是“伪区块链项目”，或存在资金盘风险，其实质是用区块链概念进行传统酒水营销。（新京报）[2020/4/26]
图片截自tronscan.org实际上，根据转账记录，该地址在两周前就已经开始密集转出包括TRX在内的各种币种。据查询波场超级节点地址，可以看到波场超级节点钱包目前仅剩44.99枚TRX。据区块链安全公司PeckShield统计，目前已有1,022,112枚TRX转至币安，46,504,377枚TRX转至火币，其他948,243,281枚TRX目前分散于100多个主要地址当中，暂未流向交易所。年化可达300%的分红机制
波场超级社区，全称：TRX·μTORRENTSUPERCOMMUNITY，主要以波场超级代表的奖励分红为嘘头，引导用户投资。
“波场超级社区”对外宣称是uTorrent公司做的项目，宣称uTorrent是波场27个超级代表之一，需要利用自己渠道以及模式，吸纳粉丝。一材料介绍：“可以理解为μTorrent超级社区，从波场拿到十块钱的奖励，拿出9块奖励给加入uTorrent超级节点的波粉。因为有这些小节点加入，超级节点才会拿到更多奖励和收益。”2018年7月24日，波场完成对BitTorrent及其旗下所有产品的收购，2018年8月31日，BitTorrent旗下产品uTorrentweb汉化产品比特流网络版正式上线。很多投资者表示是看中其关系才参与的投资。不过究竟该项目与波场或uTorrent是否真有关系？波场方面从未正面回应。波场超级社区的套路与其他以钱包形式进行的资金盘模式很类似，用户通过注册成为波场超级社区的节点参与社区分红。波场超级社区还声称“μTorrent计划将TRON对超级代表总的区块奖励的95.26%用于μTORRENTSUPERCOMMUNITY社区会员的激励。”社区节点根据投资的TRX数量分为三个等级，若积极推广、拉人头，基础分红与推广奖励加起来，年化收益率最高超过360%。
声音 | 宝二爷：大部分资金盘都是中心化的，迟早会崩盘，而比特币不会崩盘:宝二爷发微博表示，大部分盘圈的人都不理解币圈的人为什么对比特币有如此强烈的信仰，因为我们相信时间的力量，大部分资金盘都是中心化的，迟早会崩盘，而比特币没有中心，全靠社区共识，无法崩盘。[2019/4/15]
1.一级节点：投资1000-30000个TRX，每天可以获得0.3%~1%的分红奖励，推广奖励5%。2.二级节点：投资30001-100000个TRX，每天可以获得0.3%~1%的分红奖励，推广奖励10%。3.三级节点：投资大于100000个TRX，每天可以获得0.3%~1%的分红奖励，推广奖励15%。另外，还有额外的社区推广、社区运营、社区绩效、社区核心奖励，这几个奖的核心都是通过邀请新用户注册或者推荐新用户加入社区而得到相应的社区分红。
图片来自波场超级社区维权群“波场北京立案三群”这种收益巨高的项目，很多币圈的老人一看就觉得这是个资金盘、局。区块链大V“区块链奶哥”在微博上对此事发表评论道：“实际上，波场实在的超级代表还在候选中，而实在的节点奖赏，远远没有这么高。根据以上奖赏方案，只能得出一个结论，那就是波场超级社区的高额分红是局。先不说波场超级社区，是否参与了超级代表候选。当时波场超级节点候选第一名，收益是波场超级社区的200分之1。稍微动点脑子，就能够很明显看出，波场超级社区是个资金盘。”“区块链奶哥”还表示，之前就已经发过微博提醒投资者们警惕资金盘风险。“如果你稍微懂点区块链常识的话就可以知道，虽然波场是DPoS有出块奖励，但是超级社区所标榜的奖励是波场的数百倍，无中生有。每日签到送3TRX，日收益率0.8%，月24%，推荐奖励5~15%，7～35倍的BTT空投，说实话年币本位收益能有24%都算非常高了。”区块链长期投资者邵翔分析道。迟来的“回应”，孙宇晨被吐槽“此地无银三百两”
动态 | TenX事件跟进：Julian Hosp确与资金盘LYONESS项目有关:据推特用户Andy Neu给Fintelegram的最新爆料信息，Julian Hosp确与资金盘LYONESS项目有关，且关系不一般。目前Julian Hosp对此没有任何回应。[2018/10/5]
自从波场超级社区今年1月5日上线以来，很多投资者针对波场超级社区咨询孙宇晨，孙宇晨也未曾正面回应。针对此前跑路的资金盘波点钱包，不少用户以为是波场官方推出的钱包，也曾作类似询问，孙宇晨和波场官方均未直接澄清。7月1日上午，孙宇晨发布微博警示资金盘风险，并提示投资者们警惕资金盘风险，但并未提及“波场超级社区”的名字。“作为全球最为知名公链之一，全世界存在一些打着波场名义做纯资金盘的项目，这就跟索罗斯巴菲特孙正义马云每天“被投资”盘一样。作为区块链行业布道者，我们态度是明确的，官方不支持盘，资金盘，大家也要警惕盘资金盘，务必注意资金安全。”
图片截自孙宇晨微博孙宇晨虽然发了条微博辟谣，但是全程并未提及“波场超级社区”的名字，也没有解释utorrent和bitorrent之间的关系。这条微博引来一众微博网友的吐槽：“早就有人反应，你为什么不说，现在出了事才回答，是不是有纵容犯罪的嫌疑”，“半年才说，以前想什么了？”“和你撇不清关系，你以为发个微博就能撇清？呵呵”“现在撇清关系有用吗？第一时间你怎么不出来澄清？”“每次都跑了才出来说，早干嘛了？”“现在出事了才撇清，你当别人是傻子啊？没有你的宣传，别人怎么会进波吗？人在做，天在看，不是不报时候未到。”“难怪大家都说你是币圈‘贾若停’，这次终于见识了，事前众多粉丝咨询你，干嘛一直不表态，现在出事了才来发公告，分明是此地无银三百两，为什么在同一时间，官网的通证地址也无法访问？”甚至有一位微博用户@头皮酱发微博称，近日一个叫波场超级社区的平台以区块链和波场的超级节点盈利为噱头，以资金盘的方式，短短5个月内卷走虚拟货币圈币友的价值10亿人民币以上的资产，受人群达到几十万，希望和相关部门能彻查此案。
该用户还称，“据了解这个团伙只是一个湖南某地的一个小公司，能实施这种局不可能和波场官方毫无关系。”类似言论在微博流传，孙宇晨却依然没有正面回应。资金盘、项目均受益，只有韭菜被割？
针对孙宇晨暧昧的态度，有从业者认为，不管这些资金盘跟波场有没有合作，有一定是可以确定的：“无论是波点钱包，还是波场超级社区，他们都用波场作用运作的媒介。这些资金盘的存在确实增加了TRX的活跃度和流动性，这对波场不一定是坏事。实际上早期比特币就是这么起来的。”确实，比特币是早期资金盘和暗网交易运作常用的交易媒介之一。Odaily星球日报此前报道，曾经风靡中俄的大型国际庞氏局3M金字塔，就是用比特币作为参与的媒介。直到今天，我们还能看到3M金字塔网站上，手把手教用户如何在火币、OK购买比特币的教程。在波场超级社区的宣传资料里，同样有类似手把手买波场的教程。
我们很难知道，在没有登上“微博”的台面下，还有多少利用波场或其他虚拟货币的资金盘，在“间接地”活跃着交易。不仅是代币本身，作为渠道的交易所们也因而被活跃，此前PlusToken崩盘时，财经网链上财经也曾报道过，其最大法币渠道为某交易所OTC。Odaily星球日报此前就曾报道，交易所OTC成为温床之一。针对这种显现，MinIPOCEO袁俊认为，“交易所本身在KYC上做得并不是特别的认真、专业，我认为这个不是他们本身的专业性问题，而是他们有意而为之。”袁俊认为，平台降低KYC标准可以增加交易活跃度。“如果把灰色交易，包括的这一部分交易拒之门外，可能就会减少一大部分的交易量。”换言之，部分交易所为了活跃度，有意放宽了KYC门槛。正如上述从业者认为，即便资金盘项目本身和波场团队没有直接关系，但他们可能为了活跃交易，消极回此事。最后的结局是，资金盘成功到了更多用户入局，公链们间接被“活跃”了社区、作为发币通道交易所OTC也获得活跃用户——只有最后接盘的用户成为韭菜。虚拟货币钱包崩盘并非个例，据成都链安团队统计，最近几个月跑路的钱包远比我们看到的多，包括MoreToken、AngleToken、DOGXwallet、波点钱包、SumToken、SuperToken、WoToken、Tokenstore、MGC钱包、币管家、Coinroom、PlusToken等。作为去中心化的公链，大部分项目官方也很难通过中心化的手段来冻结地址中的资金。圈内专业人士也可能觉得这些崩盘钱包中受的用户是自作自受，可是未能及时发声的相关项目方是否毫无责任却值得斟酌。加密货币由于去中心化、便于匿名、流动性高等特性，成为了资金盘运作的绝妙媒介之一。成都链安团队认为，像“波场超级社区”这种网站打包的App通常报价只需要2~3万，算上企业运营费用、域名费，宣发等初期投入可能低至10万左右。之后的持续运营成本相对也比较低，但这种项目对公链生态的破坏性是难以估量的。这可能是虚拟货币早期的一些灰色场景，一定程度上“促进了流通”，然而如果区块链技术真的希望等到更大的应用，纳入监管、落地正规场景才是正道，无论是交易平台还是公链，都应该及早将其驱逐于生态之外。
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