一、数字资产钱包Plustoken平台提现困难，疑似跑路6月29日，被称为“币圈第一资金盘”的Plustoken钱包“崩盘”的消息频频刷屏。事情的起因是这样的：从6月27号开始，不断有数字货币钱包应用Plustoken用户反映称，平台提现困难，超过24小时未完成提币程序。另外，在Plustoken应用里面，该平台代币价格自29日晚间停滞在139.237美元位置，已连续数十小时无任何价格波动，此举被质疑工作人员已经停止维护相关服务，团队集体跑路。对于这些问题，Plustoken并没有发布任何官方公告进行解释。这次事件引起了大范围恐慌。因为Plustoken这个“盘子”太大了，涉及的人员太多了：根据媒体提供的消息，在2018年8月，Plustoken的会员总数就已突破100万，这一数量在半年后更是得到了进一步的增长。Plustoken曾明确表示在2019年会员数将会突破1000万。根据一位投资者提供数据，在今年4月，Plustoken的地址中就已经储存了价值超8亿美元的数字货币，还有消息称，Plustoken目前的涉案金额或在200亿元。二、“社区化运营”的实质：拉人头、发展下线的“盘”Plustoken到底什么来头呢？为什么会在短短一年时间迅速扩张为“币圈第一资金盘”呢？首先，它有非常“亮眼”的标签。按照Plustoken项目的宣传，它是“亚洲首个STO交易所”、“多功能跨链去中心化钱包”、“智能狗搬砖”、“平台币”、“币融贷款”、“全球数字货币支付功能”、“区块链游戏”、“算力挖矿”……除此之外，Plustoken还宣称，该项目是由巨头公司谷歌和三星打造的一个去中心化数字资产钱包，也是一个去中心化的交易平台，支持多种货币储存，和快速交易......除了非常“亮眼”的热点标签和巨头“背书”，Plustoken还有更为“亮眼”的吸金模式，这也是真正令Plustoken呈“爆发式”增长的原因。Plustoken收入来源主要有两个：1、第一个是来源于其特有的“智能狗”搬砖软件。“智能狗”宣称可以快速的收集和捕捉到，全球两万多家交易市场的差价信息，并在合适的时机自行启动搬砖套利模式。用户投资PlusToken智能搬砖钱包，除保本外每月还能获得10%到30%的收益。2、第二个来源于推广交易的奖励，推广交易也称之为链接收益，即通过上线拉下线的模式以增加自己的收入，下线发展的越多，收益则越高。Plustoken的模式最高达到所谓的“十层奖励机制”。Plustoken社群主要以微信群的模式进行运营，这些社区都是由级别较高的“头目”自行设立，每一个社区都有很多个500人规模的微信群，这些社区还会在各大网站以及币圈媒体专栏中撰写有关于Plustoken的推广文章，并在推广文章中附上APP下载链接以及邀请码。通常，币运作模式是：通过建立微信群、现场讲解等方式，组织、领导以推销虚拟货币，或要求参加者以缴纳费用购买虚拟货币的方式获得加入资格。此后按照一定顺序组成层级，直接或者间接从下线处获得返利，以高额回报为诱饵，引诱参与者继续发展他人参加，取财物。而Plustoken的收益模式完全符合“币”的特征。三、屡禁不止的“币”：是子太精明，还是投资者太单纯？事实上，关于“Plustoken涉嫌”问题，早有通报。2019年3月，湖南省长沙市天心区文源派出所接到报案，称有团伙打着“区块链和数字货币”的幌子，在某小区一居民楼里进行非法金融宣传活动。随即对该团伙开展了调查，并控制了主要负责人。发现，“PlusToken区块链钱包”涉嫌打着区块链、数字货币的幌子进行，并诱导民众进行非法渠道投资。表示，“Plustoken钱包”假借“区块链”名义，收取门槛费、发展下线、层层奖励，具备的典型特征。其实，稍微有点常识的人，一眼就看能看出Plustoken就是一个赤裸裸的盘和“庞氏局”，毕竟拉人头、发展下线的套路在90年代就开始盛行了。那么，为什么频频被报导、被叫停的“”项目依旧有人前赴后继地参与呢？我想，这大概就是：我们永远无法叫醒装睡的人。不法分子用的都是“老套路”，这并不是因为犯罪分子太精明，而是他们善于戳中投资者的软肋：面对暴富诱惑，尽管明知道是，但投资者们还是会担心“上不去车”而错失暴富良机。还有的投资者会有一种“赚一把就走”的投机心理，管他是不是非法，只要自己能够盈利就行了......岂不知，天下不会掉馅饼，项目一定会让你在所谓的“暴富”之前，投入足够多的筹码，当你还在做着暴富的美梦时，他们就卷款跑路了......四、数字货币被界定为“财产”，或将维权有望根据我国刑法对“组织领导罪”的规定：组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接发展人员的数量作为计酬。在司法实践中，将依据不同情况分别按照非法经营罪、罪、集资等犯罪追究刑事责任。尽管数字货币不是真正意义上的“法定货币”，但已被认定为“财产”，受到国家法律的保护，从这一层面上讲，投资者或许维权有望。不过，维权也存在很大的难度。我们说的维权难度大，主要在于受害者的关系网络大多是亲朋好友，许多投资者会表示出对维权的顾虑，因为其上线和下线要么是自己的老师、同学，要么是自己的朋友，甚至是自己的父母......不过，毕竟有法可依，只要投资者积极追偿，挽回损失也并不是不可能的。最后，小编想说的是，行情好了，什么牛鬼蛇神都要开始出没了，面对高额回报、保本不赔，大家一定一定要擦亮眼睛。切勿在不法分子编制的圈套里面做着一夜暴富的美梦，弄不好，美梦就变成噩梦了！
昆山破获“仅用比特币结算”全球最大游戏外挂案，涉案金额达数亿元:据央广网报道，江苏昆山调查历时近1年，辗转6省9地，近日终于宣布：破获一起全球最大的游戏外挂案件，涉案人员遍布全球，经营国内外多个游戏外挂，流水达数亿元。该挂组织全球财务负责人王某某表示，负责把卖外挂销售利润，根据上线要求，每隔十天需要给成员发放薪酬，只使用比特币进行分发。
王某某上级是位于天津的全球运营负责人何某某，查获何某某名下价值2600余万元的虚拟币。值得一提的是，在何某某被抓获时，他仍住着相对简陋公寓，在一个小公司每个月3000元工资。[2021/3/28 19:24:08]
杭州市萧山区检察院受理多起虚拟货币案，涉案金额达千万元:杭州市萧山区人民检察院日前受理了多起虚拟货币案，经初步查证，被人数近百人，涉案金额达上千万元。经查，该犯罪团伙诈以境外某处为据点，通过“杀猪盘”模式，以“名师讲课”设圈获取被害人信任，再以虚假高收益引诱被害人上当，将购买的虚拟货币投入该团伙建立的虚假平台中。目前，该团伙已有5人被检察机关以罪起诉，案件正在审理中。（中新网）[2020/8/28]
马鞍山市抓捕一名虚拟货币犯，涉案金额七百余万元:近日，安徽省马鞍山市抓捕一名潜逃至东乡区的电信犯饶某。犯罪嫌疑人饶某在2019年至2020年期间，伙同他人多次在境外“SABCT投资平台”对受害人以诱导投资虚拟货币为由实施七百余万元。（江南都市报）[2020/5/21]
动态 | 比特大陆因涉案 BitClub 庞氏局或将取消在美 IPO 计划:推特用户 BTCKING555 发布推文称，比特大陆将取消在美 IPO 上市计划。一位消息人士透露，美国司法部正在就比特大陆向涉嫌加密庞氏局的 BitClub 出售大量挖矿设备展开调查，比特大陆的 Yoshi Goto 似乎在其中扮演了主导角色。[2020/1/13]
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