:"\u003Cp\u003E近日，成都链安·安全实验室对国内某著名社交平台大量用户信息在暗网及其他渠道出现泄露事件进行了跟踪分析，涉及的信息贩售平台以所谓的赞助积分的方式通过BTC和ETH兜售这些敏感隐私信息，通过用户的一些基本信息即可关联查询到用户的其他相关信息，包括用户真实姓名、使用过的账号、密码、邮箱、登陆地区等，这也引出我们当前的关注点，加密货币在暗网犯罪市场的使用。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E在传统的暗网交易环境中，货物和资金的交互模块一直是最受关注的关键点。金融监管领域的层层关卡使得跨国的资金流动较为困难且已被审查，但加密货币的发展改变了这一趋势，比特币等加密货币在暗网等非法交易市场的应用正在加速。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E据统计，在过去的一年中仅BTC在暗网市场创下了超过10亿美元的交易记录，比特币在暗网市场中是最受欢迎的加密货币，其次则是门罗币，莱特币，大零币，达世币，以太坊在近年来也越来越多地出现在各类非法交易中。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E1、2020年3月，国内某大型社交平台5.38亿用户数据泄露，并出现在暗网兜售。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E2、2020年3月6日，加密投资基金Tridentt遭黑客攻击26.6万用户数据泄露\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E3、2019年2月3日，DreamMarket暗网市场有卖家出售6.2亿用户信息，交易通过比特币转账，打包售价不高于2万美元。该卖家宣称这些数据来自16个被攻击的网站：Dubsmash(1.62亿)、MyFitnessPal(1.51亿)、MyHeritage(9200万)、ShareThis(4100万)、HauteLook(2800万)、Animoto(2500万)、EyeEm(2200万)，8fit(2000万)、Whitepages(1800万)、Fotolog(1600万)、500px(1500万)、ArmorGames(1100万)、BookMate(800万)、CoffeeMeetsBagel(600万)、Artsy(100万)和DataCamp(70万)。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E4、2018年8月，五亿条华住酒店集团旗下酒店用户开房数据泄露，被打包37万元在暗网售卖。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E5、2018年8月1日晚，有人在暗网出售某省1000万学籍数据，500万条数据0.01个比特币；1000万条数据0.02个比特币。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E那么加密货币是如何一步步流入暗网深处的呢？针对数据售卖利益链条，成都链安安全人员展开了对某事件泄露数据在Telegram提供付费查询涉及资金流向的简单调查。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003ETelegram社工群号称可提供7亿条用户数据查询，并且是付费查询，采用加密货币收款，支持BTC和ETH等，付费时会给用户提供一个全新的收款地址。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E\u003Cimgalt=\"加密货币是否正在成为犯罪交易的催化剂？\"src=\"https:\u002F\u002Fpiccdn.0daily.com\u002F202003\u002F20090728\u002Fdqgddykox25a2awl.png!webp\"data-img-size-val=\"714,796\"\u002F\\\u003E\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E\u003Cimgalt=\"加密货币是否正在成为犯罪交易的催化剂？\"src=\"https:\u002F\u002Fpiccdn.0daily.com\u002F202003\u002F20090728\u002F93t34dnvppn3b3as.png!webp\"data-img-size-val=\"675,558\"\u002F\\\u003E\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E成都链安安全人员通过跟踪一个曾经购买过的地址：3AegSdb2xw6QwpxS4LvxCvVocJhM33dNct\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E\u003Cimgalt=\"加密货币是否正在成为犯罪交易的催化剂？\"src=\"https:\u002F\u002Fpiccdn.0daily.com\u002F202003\u002F20090740\u002Ff2k9ako0y45dn2m6.png!webp\"data-img-size-val=\"997,637\"\u002F\\\u003E\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E可以看到批量收款地址将资金汇聚到新地址，新地址又再次和大批收款地址最终将BTC汇聚到下一地址\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E\u003Cimgalt=\"加密货币是否正在成为犯罪交易的催化剂？\"src=\"https:\u002F\u002Fpiccdn.0daily.com\u002F202003\u002F20090752\u002F1znqqommevf1balp.png!webp\"data-img-size-val=\"973,293\"\u002F\\\u003E\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E随后，该地址开始销赃过程，\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E\u003Cimgalt=\"加密货币是否正在成为犯罪交易的催化剂？\"src=\"https:\u002F\u002Fpiccdn.0daily.com\u002F202003\u002F20090802\u002Ft24rd69ttsma6w22.png!webp\"data-img-size-val=\"988,649\"\u002F\\\u003E\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E通过成都链安Beosin“一站式”区块链安全平台核心产品——反合规管理和调查取证系统Beosin-AML展开的追踪与识别，我们发现，大额资金通过类似于剥洋葱的形式，资金层层转移，每次转账都分出一批小额资金充入交易所充币地址及位置地址，最终所有资金基本都流入了各大交易所地址，包括火币，币安，Bitflyer等交易所套现。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E整个资金套现过程非常的有序和统一，数据售卖后面的组织采用了大量的新地址来完成货款资金的聚合——分散——再聚合——层层剥离分批进入交易所，如此一条清晰且完善的资金套现过程。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E由于加密货币犯罪活动门槛低，利用加密货币进行资金转移极为便利，加密货币犯罪正在演变成传统犯罪的一部分，许多传统的犯罪组织已经使用不局限于比特币等加密货币来支持他们的业务。据相关信息透露，部分犯罪组织正在引进虚拟货币专家为他们提供关于将加密货币与欺诈、和非法活动相结合的建议，甚至还有一些犯罪集团正在接管部分交易所和比特币矿工作为清洁资金的来源。不法分子使用加密货币进行暗网交易，使得传统金融监管收到了挑战。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E成都链安主打的龙头产品Beosin-AML拥有海量的地址标签库，可准确查找加密货币的地址类型。基于自主设计的数据仓库可提供多条公链和联盟链平台全量数据的归一化存储，通过大数据及人工智能分析技术，支持海量数据的存储和检索，可灵活线性扩展，保证数据存储的可靠性和可扩展性。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E此次事件后续动态，成都链安还将通过Beosin-AML进行持续监控，以协助相关执法和监管部门调查后续此次涉案加密资产的动向，并提供可作为证据的调查报告。此前，成都链安已经协助调查了国内超过40起涉及加密货币犯罪的案件，为机关及司法部门提供了有效地证据链及KYT信息，对案件的破获起到了至关重要的作用。\u003C\u002Fp\u003E
加密货币总市值回升至1万亿美元上方，比特币市值占比达39.3%:1月16日消息，据Coingecko数据显示，当前全网加密货币总市值回升至1.04万亿美元，过去24小时涨幅为2.4%。
此外，当前比特币市值为4090亿美元，市值占比达39.3%，以太坊市值占比为18.3%。[2023/1/16 11:14:09]
观点：监管机构阻止了加密货币引发的经济衰退:金色财经报道，Prospect执行编辑David Dayen发文称，2008 年金融危机的一个根本原因是监管机构未能认识到不断膨胀的房地产泡沫中的风险并将其从更广泛的系统中分离出来。这个教训是 Gensler 在加密货币惨败中吸取的教训。尽管客户资金蒸发令人遗憾，但与数字资产无关的人基本上没有受到伤害。该系统致力于控制加密混乱。这是 Gensler 明智策略的直接结果，其他监管机构现在正在支持这一策略。
我确信国会将尝试介入并在加密领域“做点什么”，并声称必须驯服这个不受监管的地带。但重要的是要认识到最重要的监管已经完成。银行和证券监管机构保护经济免受加密货币引发的低迷。这表明让合适的人员到位做出决定的重要性。随着数字资产行业继续摇摆不定，至少与加密货币无关的人不会为此付出代价。[2023/1/11 11:06:17]
外媒：梅西的部分年薪用加密货币支付:金色财经报道，巴黎人报独家揭秘了巴黎圣日尔曼球星姆巴佩的合同内慕后，同一报刊的记者Adrien Chantegrelet随后解析了内马尔和梅西两人的合同情况。2017年，内马尔以2.22亿的身价加盟巴黎，与球队签约至2022年，预计当时这份合同的税后年薪为3600万欧元。而梅西实际上不同，据西班牙媒体报道，梅西当初与巴萨的总合同预计为5.55亿欧元，固定年薪约为6100万欧元。而在巴黎，梅西每年获得约4100万欧元的税后年薪，其中一部分以加密货币支付。[2022/10/25 16:37:30]
加密货币金融机构Nexo向Brink捐款15万美元:加密货币金融机构Nexo向独立非营利组织Brink捐款15万美元，以资助开源比特币开发。（CoinDesk）[2021/3/11 18:37:05]
Tradehorn CEO：印度立法者应明确使用加密货币的税收规定:印度最高法院废除RBI的加密禁令推动了印度交易所的蓬勃发展。Tradehorn首席执行官Rahul Vinakiya对印度最高法院恢复金融服务访问的做法表示赞赏。但他敦促立法者澄清使用加密货币的税收影响。5月初，几家印度交易所向RBI提出请愿，要求明确加密交易是否要缴纳商品及服务税（GST）。“这是非常重要的事情，需要政府批准，以便公司和用户可以自由开始交易。很多人不知道如何开始使用加密货币，因为他们不熟悉技术可能涉及的影响是怎样的。这种清晰性不仅有助于加密公司，也有助于用户。”（Cointelegraph）[2020/6/12]
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