在常规的理解中，只有将加密货币售出，收到“黑钱”，才会被冻卡。但在这一波冻卡潮中，吴说区块链获悉，罕见出现了一些“买币被冻”的反向冻结情况，反向冻结不仅局限在OTC交易商，还涉及到了普通个人。
刘峰：从源头治理防范币圈资金盘乱象 要考虑多个维度进行:6月9日报道，上海对外经贸大学人工智能变革与管理学院区块链技术研究与应用研究中心主任刘峰表示，要从源头治理防范币圈资金盘乱象，主要还是要考虑人、财、事三个维度来进行。从人的角度而言，需要对区块链市场参与者进行足够的风险警示，帮助参与者最大限度进行风险识别和投资决策；从财的角度来看，对于相关非法项目投融资活动，需要监管层进行必要监管、定期报告，实行监管常态化；另从事的角度来看，项目的募资和运营模式需要能够被识别，一旦分析到有资金盘或盘模式的，相关监管部门可根据实际情况，第一时间相应处置。（北京商报）[2020/6/9]
小散户N女士，一周前使用中国银行的法币在某主流平台上买币，6日晚间突然发现银行卡遭到冻结。多名从事解冻、OTC行业的人士对吴说区块链证实，这波出现了大量反向冻结的情况，不过大多数是商家。一般而言，冻卡绝大多数是因为“收到赃款”，购买加密货币出现反向冻卡情况比较罕见。原因是什么？行业人士对吴说区块链表示，直接原因应该是接收法币的卖家银行卡出现了问题，大背景是广东JC严查之下，将有关联的多级账户集体冻结。JC甚至会对链上数据进行分析，这样牵涉到资金流向、遭到冻卡的商家变得更多。不过，有行业人士指，反向冻结相对嫌疑较小，向JC说明情况解冻速度较快，概率较高。但也因为各地对加密货币的理解、处理方式差异较大，没有一个统一的标准。
Bitget交易员币圈小财神：合约大势观是一次交易机会和风险的概率比:今日15:00，Bitget明星交易员币圈小财神在官方社群进行AMA时说到：交易时应合理控制仓位，及时停损，遵从大赚小赔的原则，做合约的大势观就是一次交易机会和风险的概率比，顺势而为的本质就是一种风险最小化的确定。此外，他还表示Bitget跟单系统多维度排名有助于用户合理选择交易员，据悉，Bitget跟单功能上线后，已吸引543名交易员及网红KOL入驻，第三期明星交易员币圈小财神当周带单总收益为15321.23USDT。[2020/5/29]
声音 | 安全研究员：针对币圈用户的6点安全建议:针对币安遭黑客攻击损失大量BTC事件 ，RatingToken安全研究员为币圈用户提供6点安全建议，以尽量规避类似风险：1.在登录银行、交易所、钱包等重要网站时，一律使用带https开头的安全链接；2.手机、电脑等联网设备不随意使用第三方不明Wifi；3.必须安装防护杀软件，拒绝“裸奔”；4.网页、APP出现异常情况时，及时确认和终止重大操作；5、不打开来路不明的插件、邮件、链接；6.大额资产尽量转到冷钱包。[2019/5/8]
这波冻卡潮有两个大背景：1：今年央行严打，一季度涉及反的罚款已经几乎等同去年去年。2：广东东莞等地严查电信。5月广东查获首个利用虚拟货币OTC团伙。OTC交易商对吴说区块链表示，这一波严打追溯时间很长，一些交易账户已经多个月没有交易，但依然被冻，导致受牵连的人数非常多。目前有很多证据指向业内某个OTC交易团队，因为与其产生关联的商户纷纷被冻。据悉，近期一些主流平台的OTC商家也反馈遭到平台方主动冻结，疑似平台与监管监控到涉嫌“将危险资金引到平台OTC交易市场”。加密货币行业有其光明与阴暗两面。此次冻卡事件凸显，电信、等与加密货币的密切融合，将会对整个行业前景蒙上阴影。吴说区块链认为，对加密货币的需求既然存在，彻底的“一刀切政策”只会使其流入阴影，将交易所与行业纳入合规轨道，才能更好地进行监管。律师、业内人士表示，虽然被冻防不胜防、属于概率事件，但有一些基础事宜需要注意：例如不要用主流银行的银行卡、支付宝、微信进行交易；不要贪图便宜，和没有足够信誉的商家进行交易；不用使用工资卡、房贷卡买币卖币；不要使用一张银行卡频繁交易等。相关阅读：还原6月“冻卡潮”来龙去脉：东莞冻数千张卡，币圈人心惶惶
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