近两个月来，随着国家对虚拟货币交易与挖矿整治工作的进一步细化深入，虚拟货币交易与挖矿平台的全面清退工作也进入倒计时。?
自12月1日起，火币全球站（Huobi Global）平台官网和APP每天都会弹出强制停留5秒的「清退通知」，以显眼字样注明该交易所清退用户的时间线：12月14日11:00，关闭用户充币功能；12月15日11:00，停止用户的币币交易；12月31日24:00下架OTC的CNY交易。??
此前火币全球站陆续关闭了多项面向用户的服务。11月26日，火币宣布全面停止对地区用户提供空投服务；11月30日，火币正式禁止用户进行网格策略交易，在运行的网格策略将被停止，网格账户中的资产将被划转到币币账户。?
13款涉虚拟货币交易APP被下架:10月9日消息，朝阳法院于今年3月向中国人民银行、北京市地方金融监督管理局反馈案件审理中发现的相关线索，并发送了清理虚拟货币交易平台的司法建议。中国人民银行在收到朝阳法院司法建议后，多次与法院进行沟通联系，积极协调中央及地方相关职能部门开展处置工作。
9月13日，中国人民银行回函朝阳法院表示已将相关线索内容转至工业和信息化部，协调相关部门对网站及APP进行封堵处置，共计封堵10个虚拟货币交易所APP下载地址、1个虚拟货币交易APP及32个相关域名。
9月21日，北京市地方金融监督管理局回函表示，已约谈案涉网站运营方，责令其第一时间下架违规内容，同时在中国人民银行指导下，对全市227家涉嫌虚拟货币领域违规企业展开摸排与处置，会同市通信管理局、市网信办等部门关停23家虚拟货币主流媒体网站、440家涉虚拟货币宣传交易自媒体账号，下架13款涉虚拟货币交易APP，管控25个涉嫌虚拟货币炒作热度关键词，由北京银保监局指导辖内6家银行对2名疑似虚拟货币场外交易商的个人账户开展核查并采取限制账户非柜面交易、销户等管控措施。（朝阳法苑公众号）[2022/10/9 12:50:46]
火币全球站的以上种种只是这次清退潮中的一个缩影，据统计，在监管强击下，有近39家涉币机构宣布退出中国市场，其中包括18家交易所和21家涉币项目。?
美政府机构警告来自朝鲜的 IT 工作者可能从事虚拟货币相关的恶意网络攻击:5月17日消息，美国国务院、财政部和联邦调查局发布联合指导文件，警告称来自朝鲜的 IT 工作者常常冒充来自朝鲜以外国家并试图获得工作，他们设计了虚拟货币交易所或为虚拟货币交易者创建了分析工具和应用程序，并自己推销他们的产品，虽然通常从事正常的 IT 工作，他们利用作为承包商获得的特权进行朝鲜的恶意网络入侵。[2022/5/17 3:20:43]
然而就在交易所有序清退之际，涉及虚拟货币交易平台清退类型的却在趁火打劫。?
假客服以清退、涉嫌、空投等手法实施
11月12日，厦门市黄先生接到一通以852开头的“香港”来电。电话中，对方表示“因政策影响，现在火币平台要清退用户，您这边需要配合我们‘操作’，否则会导致账号被封无法进行相关交易操作，并造成资金损失。”因为黄先生确实投资了虚拟货币，一听会“被封”，便赶紧问对方要怎么配合。?
声音 | 陈思进：当下以比特币为代表的虚拟货币炒作是一场史无前例的庞氏局:央视大型纪录片《华尔街》顾问陈思进刚发微博表示，以比特币为代表的虚拟货币是一场击鼓传花的博傻游戏。我几年前就说过多次，比特币好似的工具，比特币很可能涨到五万、甚至十万美元，但恰恰涨得越高，其工具的本质就越显现！当下炙手可热的以比特币为代表的虚拟货币炒作是个击鼓传花的博傻游戏，是一场史无前例的庞氏局。[2019/5/21]
于是，在对方的指导下，黄先生下载了指定的app钱包和某聊天软件，再登陆该软件与对方进行语音聊天和屏幕共享。在屏幕共享期间，对方又让黄先生把其在火币平台上价值40000元的虚拟货币转入下载的app钱包中。完成上述操作后，对方以需要确认邮箱地址为由，向黄先生索要邮箱地址。没多久，黄先生的邮箱便收到“火币平台”发来的邮件，称其在火币平台上的账户异常，需通过银联转账20000元进行“流水对冲”，并称过后会将钱款退回个人原有账户。?
声音 | 对冲基金创始人比尔·米勒：比特币以外的大多数虚拟货币一文不值:据7月29日消息，对冲基金创始人比尔·米勒（Bill Miller）在接受彭博采访时表示，其坚定看好比特币前景，但是除比特币以外的绝大多数虚拟货币都“一文不值”。
Miller表示，7800美元的比特币要比100美元的比特币更加安全，因为在这个节点比特币并不存在归零风险。[2018/7/29]
可当黄先生按要求将20000元转至“客服”提供的指定银行账户后，却发现APP钱包里价值40000元的虚拟货币也被转走。这时，黄先生又接到“客服”打来的电话，称“转账超时”要再转账40000元，他这才意识到自己被了，遂报警。?
“黄先生遭遇的局是冒充虚拟币平台客服的新局。”据厦门分析，此类局中，子谎称受害者在虚拟币平台交易的记录涉嫌违法或账户存在风险，进而实施。“子们事先通过非法手段获得了受害者的个人信息，甚至是虚拟货币交易详情，从而轻易取得受案者信任。”厦门还提到，上述局中，对方诱导黄先生开启屏幕共享功能，就是为了获取他的注册信息，以便后续可以登陆其软件账号，将资金转走。?
韩国关于加强管理虚拟货币交易所的新闻 影响虚拟货币相关股票:此前，有新闻称韩国政府打算遏制投机行为，可能会关闭一些虚拟货币交易所，这些新闻导致一些与虚拟货币相关的股票大跌。截至美国纽约时间上午10点16分，Pareteum公司股价下跌了25％，而数字电力公司和LongFin公司则分别跌逾6％。Overstock.com Inc.，On Track Innovations Ltd.和Riot Blockchain Inc.的股票交易量也减少了。[2017/12/29]
黄先生并非被的个例。10月22日，一位叫做“阿豪”的投资者接到了号码为+852 5999 9669
自称是币安国际部的电话。电话那头的币安客服不仅说出了阿豪的全名，还道出了阿豪前几次在币安的操作记录，“您是不是在10月3号、10月7号和10月14号有登录过平台，分别进行了xxx交易”，阿豪赶紧打开币安APP查看，确实如此。?
接着电话那头又称，“您在10月7号的这笔交易涉嫌洗黑钱，目前中国银监会已经介入调查，这边需要您配合我们进行核对资金来源是否合法，大概需要花费您5到10分钟的时间。”?
阿豪一听可能涉嫌洗黑钱都吓坏了，赶紧跟着这位币安客服下载了“云视讯”APP，一边共享手机屏幕，一边跟着对方的提示操作，转走了平台上价值30多万的虚拟货币。就在阿豪操作完不久他便收到了福建反诈中心的电话，提醒他被了。?
这时阿豪才反应过来，所谓“币安客服”完全是福建口音，把“云视讯”说成“银视信”，如果是香港客服，应该说的是粤语或者普通话才对。阿豪更悔恨的是不该把自己的身份证号、银行卡信息等透露给对方，唯一庆幸的是，他没有按照假币安客服的操作去银行和支付宝借贷。?
此外，一些假钱包也在虚拟货币交易平台清退之际冒了出来，并以“空投”虚拟币等手段取投资者将平台上的虚拟资产转移至该假钱包。??
近日，晓薇加入了一个名为“MetaMask官方指导群（中文5区）”的电报群，说是下载注册该钱包后的12小时内可以免费领到20000MetaMask代币。晓薇本想注册来着，上官网一查，MetaMask根本就没有电报群。
MetaMask社区提示，请勿加入Discord服务器、WhatsApp群组、微信群组、Telegram频道或Twitter DM，这些都是局，MetaMask不支持这些。?
如何识破套路？?
综合梳理网上被事例会发现，分子行一般也是有其套路的，如冒充交易平台客服、安全中心工作人员等身份，用短信、邮件、社交网络账号等方式联系用户，以“保护个人账户资产”、“清退补偿用户”为由，诱导用户将资产转入不法分子提供的所谓“安全地址”或“安全平台”。其中内置的提示弹窗、按键和虚假网址等都是为了钓走用户的账户信息以便划走用户资产
也有不法分子假借交易平台工作人员名义，以清退为由，引导用户下载并接入第三方屏幕共享类软件，比如腾讯会议、钉钉会议等，要求用户打开屏幕共享或直接给对方授权的方式远程操作，获取用户个人账号信息盗取资产，或者要求用户进行买卖币、提币、转账等资产转移的操作。?
除了冒充交易平台人员的案例外，还有冒充公检法机关人员的局，利用用户的恐慌情绪，谎称提供出金、退出渠道，索要账号、密码、邮箱或短信验证码等信息转移资产，或利用钓鱼网站获取用户账号信息转移用户资产。?
其实在各大交易平台首页皆有类似“谨防新型”的提醒通知。OKEx通知中便提到了六大手法：1、账户被封禁，点击陌生网址解封；2、先给您打币，再提币到安全地址；3、交易异常，引导进行账户升级；4、账户有风险，共享屏幕解除风控；5、涉嫌，有专员帮您解除风险；6、清退某地区用户，升级为海外账户。
币安也称，“币安不会致电您，任何借币安名义的‘电话、短信、社群’沟通您共享屏幕/平台清退/DeFi挖矿/搬砖套利/账户&订单异常/身份认证等操作均属。火币全球站还推出了官方验证通道，投资者可通过输入来电号码以查询真假。??
有业内人士指出，一旦投资者按者指引完成提币操作，其资产便会转入对方地址，基于区块链的技术特性，此时除了持有地址密钥的不法分子本人之外，无论是还是平台都无从进行相应处置，被资产基本上很难挽回。因此，在平台清退、投资者资产重置之际，大家越要警惕不法分子借机混水摸鱼。
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