跑路中途,回来还钱,这届DeFi是怎么了?

作者|秦晓峰编辑|郝方舟出品|Odaily星球日报

最近,DeFi流动性挖矿火热,各类项目层出不穷,蔬菜、水果、动植物等各种名字都不够用了。“古典老韭菜”也陆续入场。Odaily编辑部也曾探讨过,DeFi热潮最后会以何种方式谢幕,其中之一便是代码不行,引来黑客攻击,或项目方留了后门,最终导致币价暴跌。没想到这么快就有了实例。上周,EOS上的DeFi挖矿项目EMD跑路,并留下放肆宣言,可没想到最后项目方又“认怂”,归还了部分被盗资产。联想到今年年初DForce事件黑客同样归还资金,以及近期Sushiswap创始人套现后归还资产,不少人感叹:这届黑客和项目不行,跑路都不硬气。实际上,黑客或项目方还钱,并非良心发现,而是现实压力所逼。事件回顾:IP地址暴露导致身份泄露

安全团队:Sport Move 确认跑路,SPORT代币跌幅已逾61%:金色财经消息,据CertiK安全团队监测,Sport Move 确认跑路,$SPORT跌幅已逾61%。该项目在上线约10小时后就冻结和删除了其社交账号。BSC代币地址:0x254433199984F5f43fFdA965d83a927635AFd300。[2022/5/27 3:45:10]

9月9日,慢雾安全团队发布提醒称,EOSDeFi挖矿EMD疑似跑路,并卷走了转移了78万USDT、49万EOS、5.6万DFS。项目方还嚣张地给受害者留言:经过社区投票,你被冻结了。EOS就是可以这么为所欲为。回头是岸吧,送外卖才能获得快乐。不死心的受害者们,还是给黑客地址留言,希望能归还被盗代币。但无论是威逼,还是利诱,通通不好使,跑路的黑客始终无动于衷。

BSC链上项目MetaSwap跑路资产发生转移,其推特等社交账户都已注销:12月27日消息,据PeckShield检测发现,BSC链上项目MetaSwap跑路资产发生转移,其共计1,100 BNB的被盗资金被转移到Tornado钱包,MGAS代币价格下跌 46.99%。PeckShield提醒各位投资者,请勿参与此合约,如果已加入,请撤销。据悉,MetaSwap已于不久前将其推特和Instagram帐户等社交账户注销。[2021/12/27 8:07:03]

Solana生态项目Luna Yield删除网站、推特,撤回流动性,疑似跑路:据DEFIYIEL披露,Solana生态项目Luna Yield删除了网站、推特、电报,失去了联系,并撤回了超过千万美元流动性,该项目曾于SolPAD进行IDO。对此,SolPAD回应称,“我们Launchpad上最新的IDOLunaYield似乎有一些问题。LunaYield团队关闭了他们的网站和所有其他社交媒体,他们还撤回了所有流动性。SolPAD仍然无法联系LunaYieldTeam了解发生了什么。[2021/8/20 22:25:50]

此时,TokenPocket钱包站出来发声,称掌握了黑客曾经的IP地址。由于跑路的EMD项目曾使用过TokenPocket钱包,因此留下了IP地址以及移动设备等信息,并被TokenPocket定位到。再加上受害者开始报警,进行追查,黑客慌了。9月11日下午,EMD项目方在转账备注中表示,愿意归还被盗资产,但是必须停止现在所做的一切活动,否则将销毁私钥。随后归还了26万余枚EOS及5.6万枚DFS,但并未全部归还被盗资产。TokenPocket方面猜测,团伙已经分钱,团队里有人退回被盗资产,有人没有,因此目前受害者仍然没有消案,也在继续追查;并且,TokenPocket已和进行交涉并提交了黑客相关材料,具体细节不便公布。从EMD事件可以看出,项目方因为身份信息暴露,担心遭受法律制裁,最终还款。无独有偶,今年4月19日,dForce的去中心化借贷协议Lendf.Me遭到黑客攻击,价值约2500万美金的加密数字资产被盗。案件发生后,dForce团队曾表达了想与黑客协商沟通的意愿,但遭到无视,dForce遂向新加坡报案。案件最终得到解决,同样是因黑客在去中心化交易所1inch上泄漏了自己的IP地址。1inch配合新加坡以及dForce团队向黑客施压,迫使其归还赃款。除了上述两个案例,近期流动性挖矿项目SushiSwap创始人ChefNomi也因为承受不住压力,最终将自己套现的ETH归还社区。ChefNomi的压力主要来自于两方面:一是其真实身份可能被曝光。曾有猜测说,ChefNomi可能是Band联合创始人SorawitSuriyakarn,不过遭到后者否认;另外,另一位疑似SushiSwap团队的推特用户「0xMaki」曾发文表示,要曝光所有事情,包括ChefNomi身份。二是来自法律的压力。由于ChefNomi套现导致SUSHI大幅下跌,投资者损失惨重,选择维权。福布斯刊文称,多名SUSHI持有者对ChefNomi发起了集体诉讼。虽然ChefNomi一直保持匿名,但随着FBI和IRS的介入,在Twitter上留下IP地址的ChefNomi势必难逃。综上所述,如果不是走头无路,害怕真实身份被曝光,这些黑客以及跑路的项目方,根本不会对受害者报以任何同情,也不会归还自己的「成果」。黑客能逃掉吗?

超级星球代币GDP价格“归零”,被质疑跑路:近日数字货币项目超级星球GDP价格“归零”,行情软件显示其价格为0.009元/枚,一年内跌近90%。超级星球官方微博“超级星球Hyperland”不乏有质疑是否已跑路的声音,该项目维权群也已经建立,成员数百人。

此外,在超级星球APP里,唯一还在售的理财项目为MOF星球,购买该理财项目需勾选阅读并接受《可转换债券协议》,协议显示,债券本金总额限于7000QC,年利率高达100%-250%。一位区块链行业资深律师对对此表示,这种数字货币理财模式有法律风险,发行可转换债券,实际上就是一种变相ICO(首次代币发行)。(每日经济新闻)[2020/3/31]

上述三个案例,其实都有一个共同点,即留下IP或者相关证据,能够直接与其实体相对应。虽然钱被追回来了,但大家不应该抱有侥幸心理。因为,这些黑客,只是没有经验的入门选手。“他应该是一名优秀的程序员,但却是没有经验的黑客。“1inch创始人SergejKunz表示。顶级黑客会怎么做?首先,黑客访问某个网址,并不会使用我们常见的、会留下IP地址的浏览器。他们会使用代理服务器来满足匿名需求,避免被追踪。洋葱路由器是所有工具中级别最高的,也是最常见的选择。在盗窃成功后,黑客也不会直接把币转至大型交易所,因为这些交易所的反措施相对比较完善,已标记过大量地址,很容易追查至实体账户。因此,黑客要做的就是“”。一般有几种操作:一是将被标记黑客账户资金打散至多个小账户,多次转移,最终汇聚到一个个不需要KYC认证的小交易所变现。二是将赃款通过混币平台进行洗白。这类平台不仅支持Tor访问,而且向用户承诺没有操作日志,不会记录用户交易数据。最终,赃款经过多次重洗,流入黑客自己的账户,无论是还是第三方公司,都很难追查。来自慢雾的数据显示,过去十来年,加密市场已经发生了289起黑客攻击事件,共造成损失130.395亿美元。但回顾这些攻击事件,破案者寥寥可数,这也是黑客一直猖獗的原因。如何防范?

动态 | PlusToken跑路资金约10万枚EOS发生频繁转移 部分已流入OKEx交易所:据PeckShield旗下数字资产可视化追踪平台CoinHolmes数据显示,今天中午11点55分起,PeckShield锁定监控的PlusToken跑路资产(EOS部分)关键地址中出现异动,eoswallet123通过多次交易共计向jackflymooon转入了99,850枚EOS,17点47分,jackflymooon开始转移资金至OkEx交易所,截至目前已有102枚EOS转入OKEx交易所。PeckShield安全人员分析发现,eoswallet123地址上的资金来自于PlusToken EOS主钱包地址eospstotoken。PeckShield在此提醒广大用户谨慎参与投资,避免数字资产遭到损失,同时呼吁各大交易所应做好地址标记,协助并及时冻结流入的脏款。[2019/12/5]

虽然黑客横行,但并不意味着我们无能为力,任人宰割。投资者可以从以下方面进行防范:一是选择有安全审计公司审计过的项目。慢雾安全团队提醒,投资者在参与EOSDeFi项目时应注意相关风险,要注意项目方权限是否为多签,由于EOS本身的特性,非多签的EOS合约账号可转移合约内的资金。二是出现被盗后,不要再次向黑客转账,第一时间报警,警察会联系相关单位进行配合调查,尽可能减少损失。最后,祝大家远离黑客,早日财务自由。

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