编者按：本文来自检察日报，作者：卢志坚伏晶周雨晴。打着“币圈第一大资金盘”的幌子，利用区块链技术、以数字货币为交易媒介，进行网络。短短一年时间，发展会员200余万人，层级关系高达3000余层，涉案金额500多亿元……江苏省盐城经开区检察院提起公诉的这起披着“区块链”外衣的网络案，9月22日有了一审结果：法院以组织、领导活动罪判处陈某、丁某、彭某等16名被告人二年至十一年不等的有期徒刑，并处罚金，涉案赃物、赃款及孳息、犯罪工具依法予以没收上缴国库。据记者了解，这是国内首起利用区块链技术、以数字货币为交易媒介的特大跨国网络犯罪案。老套路，穿上区块链新“马甲”
2019年初，盐城市局在日常网络巡查中发现一个名为“PlusToken”的平台疑似搞网络，随即成立专案组。查明：自2018年5月至2019年6月，陈某、丁某、彭某等人架设搭建“PlusToken”平台，发展会员200余万人。除境内会员外，还有不少境外会员，层级关系高达3000余层。在一年时间里，这个平台吸收会员比特币、以太坊币等数字货币948万余个，按当时市场行情计算，折合人民币总值500多亿元。其中大部分数字货币被用于发放会员“拉人头”奖励，还有部分被变现用于陈某、丁某、彭某等人日常开销和个人挥霍。“PlusToken”平台为什么能吸收这么多会员？该案承办检察官、盐城经开区检察院第二检察部负责人徐玉洁介绍，该平台以“区块链”技术为噱头、以比特币等数字货币为交易媒介，打着提供数字货币增值服务的幌子，承诺高额返利，吸引不明真相的群众参与。陈某等人将平台包装成跨国企业；而彭某有犯罪前科，推广经验丰富；丁某在区块链领域“有身份、有资源”，熟悉区块链技术。陈某、丁某规定：会员必须由上线推荐，并购买至少500美元的比特币、以太坊币等主流数字货币，再以数字货币入会，即可每月获得6%至18%的收益，即静态收益。会员推广会员还能获得动态收益。动态收益又分为直接链接收益和间接链接收益两种，直接链接收益即第一层级下线每个账户静态收益的100%；间接链接收益是第二层级至第十层级下线每个账户的静态收益的10%。为了鼓励会员发展更多下线，“PlusToken”平台推出“高管佣金”奖励模式。根据发展下线数量和投入资金数量，将成员分为会员、大户、大咖、大神、创世等五个等级，并按照等级高低叠加下线静态收益作为奖励和返利。该平台自创“Plus币”作为会员收益的结算方式。“Plus币”没有任何价值，其发行数量、价格、涨跌都由陈某掌控。会员赚取的“Plus币”可以卖给下线，也可以通过平台变现成为主流数字货币，但兑现需要后台人工审核。“PlusToken”平台的静态、动态奖金制度设置与以往平台类似，只是加入了区块链、数字货币概念，没有任何实体经营活动，都是依靠包装，不断发展下线维系平台运转，其实质仍是“宠氏局”。引导侦查，追踪450个比特币
Zhu Su：加密行业大多数错误都是由于引入“影子银行”等传统理念:3月18日消息，三箭资本联合创始人Zhu Su在社交媒体上表示，近期加密货币行业的大多数错误都是由于引入tradfi想法，如“影子银行”和“流程内部化”等传统理念，而下一轮加密货币牛市将由意识到这些问题的人推动，底层加密基础设施本身是一种新的范式。[2023/3/18 13:12:16]
机关立案侦查后，盐城经开区检察院成立专案组，及时介入，引导侦查。不同于以往办理过的网络案件，“PlusToken”平台收取会员的“门槛费”均为主流数字货币，数字货币与人民币流转方式截然不同，不存在交易账号和交易流水，参与人员是谁、在其中起什么作用？涉案资金流向何处？承办检察官围绕证据要害、涉案金额审计等重点问题提出了10余条补充侦查意见。众多涉案者如何区分行为性质？承办检察官紧扣“”本质，对涉案人员在组织架构中的作用、发展层级数量、涉案金额等方面，将其分为发起策划者、对组织建立扩大起关键作用的人员两个层次，分别按照该角色在“PlusToken”平台中具体所起的作用，严格按照司法解释规定，从严认定组织者、领导者。检察机关引导机关通过技侦手段锁定境外服务器，固定电子证据，再结合相关证人口供形成了有效证据链，充分证明发起人陈某、“军师”丁某、“运营”彭某等人在组织中起到的组织、领导作用，尤其是用证据将一直自称只是一名普通会员的丁某锁定为主犯，他在组织中打着区块链幌子、雇用外国人做“傀儡”、伪造海外背景等，起到了“军师”的作用。如何查清资金流向？承办检察官根据犯罪嫌疑人口供和机关提供的审计报告，再结合鉴定报告，逐一核查涉案数字货币去向。在这一过程中，承办检察官发现有450个比特币不知去向。而这450个币的原始持有者——陆某某始终辩称“助记词忘记了，无法找回”。经过全面梳理陆某某、陈某某、刘某等人口供，发现450个币的最终去向均指向了一个人——陆某某的弟弟陆某龙。陆某龙在币圈有一定知名度，曾是“币知财经”的创始人。由丁某推荐加入，负责平台推广、对外宣传。按照2019年6月市值来算，这450个比特币合计人民币4000余万元。承办检察官分析，陆某龙姐弟“玩转”币圈多年，深谙币圈之道，加之价值之大，不可能犯这么低级的错误。遂引导机关以陆某龙为中心，辐射其周边人，对他们的通讯设备以及钱包账户地址进行实时监控。后经多次审查，成功追回200多个比特币和10万多个柚子币，合计价值人民币近3000万元(行情变化)。面对翻供，公诉人从容应对
TON发布优化代币经济学的提案，临时冻结非活跃挖矿钱包48个月:2月15日消息，TON在Ton.vote上发布了关于优化TON代币经济学的提案，该提案旨在就TON代币循环供应达成社区共识，临时冻结非活跃挖矿钱包48个月，这些钱包从未被激活并且在其历史记录中没有任何传出转账。人们普遍猜测，这些不活跃钱包的访问权限可能已经丢失，且他们的存在会大大增加网络参与者的不确定性。社区投票时间是2月14日至2月21日，持续7天。之后是网络投票，即验证者使用质押的TON进行投票，时间将在2月21日至2月24日左右进行。[2023/2/15 12:07:05]
由于涉案人员多、金额大，证人证言纵横交叉，为了实现精准打击，盐城经开区检察院积极联合上级院、、法院进一步统一执法尺度，凝聚办案共识；同时，在庭前围绕案件定性和主从犯地位区分两个方面，形成3万余字的出庭预案材料，准备了60多项应对意见。今年7月2日，该案开庭审理，3名公诉人出庭，而辩护律师有14名。庭上，丁某面对检察机关指控的犯罪事实全盘翻供：“我对指控我策划品牌有异议。陈某只是跟我咨询App信息，没有告诉我层级模式，我不知道这是。”公诉人结合案件事实，运用精心设计的讯问提纲，与丁某当庭质证：“你账号下面的336个会员是谁发展的？这336个账号就没有一个人投钱吗？”“我不知道。”公诉人继续问道：“郑某、王某虎、陆某龙他们在平台里具体分工是什么？”“郑某负责平台维护、技术开发，王某虎后来接替郑某做技术开发，陆某龙负责推广Plus。”“他们是怎么加入的？”“是我介绍给陈某的。”……公诉人又出示了丁某与陈某的微信聊天记录，证实“PlusToken”平台名称、组织架构、奖励机制、运营机制等关乎发展的关键部分均由丁某和陈某商议策划。丁某仍坚持辩称“我只是普通成员”，但随着庭审的推进，他组织、领导活动的犯罪事实暴露无遗。公诉人对丁某和另外4名翻供的被告人的量刑建议刑期，均被法院采纳。丁某最终被判处八年零八个月有期徒刑，并处罚金人民币400万元。
Across Protocol将于11月28日发行Token ACX:11月18日消息，跨链桥AcrossProtocol将于11月28日22时举行ACX Token Launch Party，正式发行其原生Token ACX。在派对的前10天里还将举办一系列的游戏和活动。
此前报道，4月22日，跨链桥Across Protocol在其官方Discord社群公布其ACX空投细则。据该细则显示，本次空投计划总量为2000万枚，其中：Discord相关标签用户：800万枚；快照前跨链桥AcrossProtocol相关用户：750万枚；社群贡献者（SDCandDC）：300万枚；合作伙伴：150万枚。10月11日，跨链桥Across Protocol已开放空投查询页面。[2022/11/18 13:20:02]
BITMAIN将上线新款矿机蚂蚁E9，效率相当于25块RTX3080显卡:7月6日消息，BITMAIN（比特大陆）将于今日上线新款矿机蚂蚁E9，采用ETH/ETC的Ethash算法，算力2400M，功耗1920W，能效达0.8J/M。据官方介绍，蚂蚁E9挖矿效率相当于25块RTX3080显卡，将于今晚21:00开启销售。[2022/7/6 1:54:13]
尼日利亚央行允许金融科技公司围绕eNaira创建投资产品:5月6日消息，有迹象表明，尼日利亚人在不久的将来将能够利用eNaira进行投资，尽管CBDC是专为金融交易而创建的。
在与Oshodi市场领导者的会议上，尼日利亚央行（CBN）团队负责人Yusuf Jelil表示，央行已经让金融技术公司探索围绕eNaira创建投资产品的可能性。
但Jelil表示，此类产品在推出前将需要得到央行的批准。他没有透露可能的投资机会的细节，但表示CBN将等待相关方提出他们的计划。
他还谈到了一些让尼日利亚普通民众也能使用eNaira的正在进行的计划，称该应用程序正在等待更新，用户将能够使用非结构化补充服务数据（USSD）从银行账户转移资金到钱包中。（The Guardian）[2022/5/6 2:53:41]
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