北京时间10月1日全球最大的专业加密货币衍生品交易所BitMEX遭到美国商品期货交易委员会指控，罪名包括未经注册的交易平台、违反反政策等。身在美国的BitMEXCTOSamuelReed在周四上午遭到逮捕。阅读起诉书得知，核心原因是美国商品期货交易委员会认为BitMEX为数千名美国用户提供服务却未经注册批准，以及BitMEX一直强调自身的匿名性，无需进行KYC认证。起诉书还强调，BitMEX对受美国制裁的伊朗交易者提供服务，并且未对其实施反政策。BitMEX回应称，坚决不同意相关指控，并将为之辩护，BitMEX表示从成立之初就一直遵守美国法律。BitMEX遭到起诉，让作者回想起一起国内知名地产媒体的爆料。吴说区块链获悉，知名地产自媒体地产天机9月21日曾爆料，某十强房企集团总裁几十亿身家，吃回扣是常事，并且善用区块链技术，将等量的加密货币存入不同的交易所账户，在期货市场做对冲交易。总裁的亲信作为操作人员，将这些币分成两份，转入某个期货交易所。然后进行对冲交易，一个账户开多，一个账户开空。带杠杆，直到一个账户归零时，将另一个账户平仓，这笔交易就被证明为盈利了。然后将币存入Coinbase，并证明这些币来自于上述交易所得，提现，交点税，就可以拿去消费。在海外审查机构面前，只需证明赚钱的那个账户，是交易获得的盈利，并在套现时缴税即可。地产天机是房地产圈知名爆料自媒体，作者长期从事审计工作，获得的这一信息非常详细，似乎并非空穴来风。
Poly Network黑客回应攻击：因为好玩:8月12日凌晨，PolyNetwork黑客发布了自问自答，宣称攻击Poly Network是因为好玩，而且跨链攻击很火，此外他透露转移代币是为了确保安全，当时能想出的唯一解决方案是将它保存在受信任的帐户中，同时保持自己匿名和安全。此外，黑客表示自己有责任在任何内部人员隐藏和利用它之前揭露漏洞，虽然Poly Network是一个不错的系统，但这其实是黑客可以享受的最具挑战性的攻击之一。黑客还声称目前自己并没有暴露，因为他使用的都是临时电邮、IP等，所有都是无法追踪的。
值得一提的是，黑客透露他是“被迫”展开攻击的，因为他/她一开始没能制作 POC，原计划是用一个闪电战来接管ETH、BSC、POLYGON和HECO四个网络，但HECO出错了，因为HECO中继器的行为与其他中继器不同，管理员只是直接中继了我的漏洞利用，并且密钥已更新为一些错误的参数。
最后，黑客表示自己退款是因为对金钱不是很感兴趣，人们受到攻击时会很痛苦，但更应该从这些攻击中学到一些东西，Poly Network未来有资格管理10亿美金级别的项目，但有必要提供一些有关如何保护他们网络安全的提示。[2021/8/12 1:49:41]
Peter Schiff：用比特币支付毫无意义，因为这是在用别人的方式玩游戏:1月11日消息，黄金支持者、比特币反对人士Peter Schiff在推特上回应Tesla首席执行官Elon Musk和作家Ben Mezrich关于用比特币支付的推文。他表示，用比特币支付毫无意义，因为这是在用别人的方式玩游戏。如果有人想押注于这场“泡沫”，他们应该在自己的时间，以他们认为最好的价格出手。作家Ben Mezrich在他的推特中表示，将不再拒绝用比特币支付。Tesla首席执行官Elon Musk回应道，他同意作者的观点。（u.today）[2021/1/11 15:53:06]
文中提到使用BitMEX与Bybit的核心原因，自然是因为它们无需进行KYC认证，不过它们也不提供现货与法币服务。如对BitMEX的起诉书所说，在2020年8月之前，用户可以在BitMEX上匿名注册交易，仅仅需要提供一个邮箱地址，不需要提供任何身份信息。在2015年，BitMEX打广告称无需真实姓名与其他认证。因为受到监管压力，今年8月BitMEX更新了KYC政策，要求所有新增用户必须提供KYC，老用户在2021年2月之前必须更新KYC。bitcoin.com曾统计了6个不需要KYC的交易所，它们包括币安、库币、Bitmax、Bybit和bitcoin.com等。当然它们都表示不对任何美国用户提供服务。文中该房地产商利用合约交易所的手法是否真实，也受到了一些质疑。例如，你无法保证存有黑钱的本金账户亏钱而另一账户一定赚钱。此外也有质疑观点称，这种做法过于复杂，直接混币然后换成BTC，再进行OTC交易换成法币，似乎更加简单。当然也可能因为在发达国家监管较严，直接操作无法证明来源的合规性，于是有了上述对敲手法，才能方便“总裁”将资金转移给海外的亲属子女等。此外，据悉Bybit上禁止同一个人开两个账户对冲，后续针对跨平台账户对冲的风控也可能加强。BitMEX事件对主流交易所将起到较大的威慑作用，预计主流衍生品交易所启用、加强KYC政策将成为趋势，与此同时中小型交易所将从中夺取一定市场份额。当然更重要的是，不要漏掉封锁任何一个来自美国的用户。
声音 | 福布斯分析师：币安和Upbit向新加坡扩张是因为政府对监管的乐观态度:福布斯分析师Joseph Young在Twitter发文表示，币安和Upbit向新加坡扩张，将其作为他们的第一个国际市场，这是因为政府对监管的乐观态度。[2018/9/19]
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