2020年10月16日早间，数字货币领域的“三大”所之一OKEx一纸公告掀起行业震动，在公告中，这家全球头部交易所宣布暂停提币。请注意，这不是个别币种的提币，而所有数字资产提币业务的全面暂停，这样的情况在整个行业也不多见，所以不光是OKEx的用户，整个行业都议论纷纷。由于对交易所钱包管理专业知识不了解，相关公告消息一出，很多人也对诸如私钥等概念不了解，甚至认为是不是OKEx本身的经营出现了问题，事实上这里体现的更是一个交易所资产管理上的流程规则和由此带来的一些安全性和灵活性的平衡管理。接下来我们就从多个角度对此事件进行深度分析。私钥是什么？交易所的冷热钱包如何区分？
通常，交易所采取的是“冷热分离”的数字货币管理方式，这里的“热”就是热钱包，这些钱包时刻联网，负责汇集用户充入的数字货币，也为用户提供提币服务。通常，当用户发起提币申请的时候，交易所会进行相关审核工作，然后批量从热钱包提币，对于比特币，会在一笔交易中同时完成数十笔，甚至上百笔的用户提币需求，高效的进行日常运营。但是，由于热钱包以及围绕热钱包进行服务的在线服务长期联网，也为其带了了安全隐患，成为黑客对交易所攻击的重要目标。此前，币安发生的7000BTC被盗事件，盗取的比特币就来自于币安的热钱包，但是为什么币安的比特币没有全部被盗？“只是”被盗7000枚？原因就在于，通常交易所会把大额数字资产存放于它们的冷钱包，这样的钱包大部分时间处于离线状态，黑客难以攻击，自然保证了其资产的安全，比如目前比特币“富豪榜”地址的第一名就是火币的冷钱包，存放了超过20万枚比特币，这通常也是交易所实力和偿付能力的体现。而OKEx当时的情况很可能是，基于其内部冷热钱包的管理机制，以及基于风控的授权机制，在整体或者部分数字货币的业务过程中，需要掌握一些钱包，特别是冷钱包私钥的人员进行授权，而这些授权无法正常进行，从而不得不让提币业务停摆。OKEx在公告中半遮半掩的也透露了个中原因，即掌握数字货币私钥的负责人配合办案，无法进行授权。业内人士自然也可以猜到些端倪，对于这家交易所，能掌握足以让交易所重要业务停摆的人还能是谁呢？后来的消息也验证了这种猜测。暂停提币事件一出，对于OKEx来说看起来是“清净”了，币没法提，自然也就没谁敢充币，中间的一个插曲是由于一家链上数据服务商上标签错误，发生了OKEx比特币大额转账的消息，一时间引发舆论上的轩然大波，以至于OKEx不得不多次澄清。当OKEx在旋涡中心挣扎的时候，整个行业也不平静，人们纷纷把眼光转向了三大中的另外两位：火币和币安，OKEx陷入困境之时，这两家交易所会好吗？此刻，在OKEx暂停提币事件已经过去一周之际，我们将通过链上数据，去尝试揭示这个时期火币和币安的比特币流向变化及其背后反映的真相。OKEx暂停提币事件后，火币和币安的比特币流向变化
OKEx BTC当季出现两笔大额买单:据AICoin数据，当前，OKEx BTC当季在42666美元有一笔3800万美元的大额委托买单在挂；在41888美元有一笔3828万美元的大额委托买单在挂。火币BTC当季合约则在13:59—14:10的拉升过程中成交7800万美元的大额委托卖单，大部分为卖出平多。[2021/5/17 22:11:18]
事实上，事发当日，我们即密切关注了火币和币安的链上交易情况，当时就出现两大交易所比特币流出数量快速增加，与此同时数字货币价格也出现了短时的普跌，作为头部交易所发生这样的黑天鹅事件对市场的影响还是很明显的。但是，这样的状况只维持了半天，次日两大交易所的数据即开始恢复到正常状态，而市场也很快摆脱了这一事件的影响，如比特币、以太坊等主流数字货币也重回当时已经启动的向上行情。接下来，我们就从比特币链上数据的动态变化揭示这一过程。首先看一个最直接的数据，即在事件发生前一周到本周五，也就是事件过去一周后的火币和币安两大交易所的比特币流入情况，具体日期是10月10日到10月23日。
1500枚BTC转入Okex交易所 价值1358.3万美元:Whale Alert数据显示，北京时间07月03日06:39，1500枚BTC从多个地址转入Okex交易所，按当前价格计算，价值约1358.3万美元，交易哈希为：12953771b739649d4f1cfdced3373540128945acc414478e1dd50db1886b5c17。[2020/7/3]
从火币交易所来看，显然，10月16日，也就是周五的比特币流入并未因为当天中午事件的发生引起用户对向火币充币的过度担忧，数额在当周也处于前列。此后流入额开始下降，但是需要注意的是10月17日和18日是周六和周日，属于各大交易所规律性的正常的流入下降时段。而接下来的一周，显然该所的比特币流入进入了一个迅速向上的轨迹，21日更是达到近期高点。
公告 | OKEx已开放HC和INT提现:OKEx发布公告称，HC、INT钱包升级工作已完成，现已稳定运行，OKEx已于3月11日22:00开放HC、INT的提现。[2019/3/12]
从事发当周与此后一周的火币比特币流入同比来看，事发后数日同比数据在周六到周一有所下降，但是此后快速反弹，特别是周三、周四反弹幅度较大。最终数据来看，火币交易所在10月10日到10月16日间流入比特币41729.561BTC，而接下来一周流入45362.6906BTC，甚至增加了8.7%。这里我们还需要补充一个背景，那就是此前中心化交易所一度长时间出现比特币净流出的趋势，一大原因就是Defi火爆带来的影响，特别是比特币质押业务从交易所吸取了大量比特币。但是进入10月，Defi相关代币暴跌，也让这一领域热度减少，与此同时比特币、以太坊等主流币价格上涨，已经出现了相关数字货币向交易所回流的迹象，从这两周情况来看，OKEx暂停提币这一黑天鹅事件造成了一定的影响，但是并未影响这一大趋势的走向。
动态 | Olymp Capital将与WOM Token Ltd达成合作:另类投资基金（AIF）经理奥林匹克资本今天宣布，它已在柏林的Yeay GmbH进行了最新投资，这是对口碑营销区块链协议的首次投资。Olymp Capital将与Yeay的WOM Token Ltd达成合作，为口碑推荐提供货币化平台。此次投资是继Olymp Capital投资Nodle.io之后进行。[2018/12/10]
币安的趋势大致类似，10月16日并未有大的变化，接下来两日的下跌是事件余波影响+周末效应，接着同样反弹，其中一大动因也是比特币价格在过去一周的行情。
同比来看，显然是大趋势完胜黑天鹅，在比特币价格的向上趋势下，投资者更愿意将比特币放到中心化交易所中进行高效的交易。
TokenInsight：近 3 天 ETH 新增地址数增速下降 交易量在上升:11月3日讯，据 TokenInsight 数据分析，近 24 小时内，ETH 链上转账数 548,543，较 24 小时前下降 6%；活跃地址数 307837，较 24 小时前持平；新增地址数 62,641，较 24 小时前增加数下降 29%。交易所成交量 14.5 亿美元，较 24 小时前上升 8%；Dapps 日活用户量 9,883，较 24 小时前下降 9%；Dapps 日交易量 10,163 ETH，较 24 小时前下降 11%。独立分析师 James 认为，近 3 天 ETH 新增地址数增速及 Dapps 活跃度一直在下降，而交易量在上升。ETH 短期内处于卖方市场，需注意变盘风险。（责任编辑：刘微）[2018/11/3]
而从比特币流出来看，在10月16日事发当日，两大交易所都出现了明显的上扬，但是这一趋势仅仅持续了一天，恐慌情绪很快在接下来的周六周日被消化，流出数额快速回落。在最近一周的后半周，两大交易所的流出再度有节奏上扬，原因在于比特币的新一轮行情，势必造成比特币流入和流出两个方向上的整体放大，属于正常的波动。同时，从这两周情况来看，火币和币安面对OKEx暂停提币，用户在提币上的表现并未有非常大的差异，特别伴随近一周比特币行情的到来，两家交易所的整体趋势呈现趋同的态势，可见此前对事件可能引发国内交易所向国外交易所大规模提币的猜测并不成立。综合来看，OKEx暂停提币事件发生的背景是DeFi退潮和主流币上涨带来的比特币等主流币向交易所回流的大趋势。在这个时候，OKEx这样的大所发生黑天鹅事件，对火币、币安在用户充币和提币上确实产生了一定的短期影响，特别提币在事发当日表现明显。但是从数据走向也可以看到，这种影响是短期的，一时的黑天鹅事件对市场可能产生冲击，但是最终还是大趋势决定市场方向，两大交易所在接下来一周双双出现了链上交易额的提升。就处于风暴眼的OKEx来看，也开始恢复法币业务，围绕它的喧嚣也正在归于平静，它何时恢复提币业务，以及恢复之后用户的反应将是我们的下一个关注点。用户之后该如何应对黑天鹅事件
那么，对于用户来说，应该如何应对类似的黑天鹅事件呢？我们的建议是：1.依然优选头部大型交易所存放和交易你的数字货币，他们偿付能力强、口碑好、安全措施得当，跑路和破产风险大大低于中小交易所。事实上OKEx的暂停提币事件，换个角度侧面反映的也是其内部有相关权限有一系列风控机制，能够较好保证用户资产的安全，只是这些机制在特殊情况下也会造成尴尬局面。2.注意资产的分散管理，即“不要把鸡蛋放到一个篮子里”，可以根据不同交易所的业务特点，以及你对相关数字资产的日常使用需求，将数字资产分散存放于火币等其他大的交易所。3.对于长期来看不会进行交易的数字资产，将其存放在你的个人钱包地址中，但是请注意妥善保管私钥或助记词，因为一旦丢失就无法找回。与之相比，中心化交易所更安全一些，毕竟有你的实名信息可以验证，哪怕忘记密码也有流程可以解决。4.不要受所谓交易所“地域性”观点影响，实际上，目前一些国际化的交易所，在很多国家都没有取得合规牌照，若发生极端事件，用户无法追偿责任，更无法找到所在地，维护自身权益无从谈起。
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