广东破获全国首起USDT案,USDT持币者有何影响

吴说区块链获悉,据10月23日媒体报道,6月8日在广东省厅指导和支持下,惠州市机关成功打掉一个跨境网络和利用USDT跑分平台非法经营的违法犯罪团伙。行动中共抓获犯罪嫌疑人巫某平、曾某培等77人,共打掉网络网站3个,摧毁涉案工作室5个,其中操控跨境网络工作室3个、网站刷单工作室2个,扣押涉案银行卡、手机、电脑、车辆以及单据账本等书证物证一批,刑事拘留30人,逮捕17人。该案件为全国首例利用USDT数字货币经营第四方支付平台案件。以巫某平为首的犯罪团伙,通过购买境外服务器,建立“恒X贵宾会”“俄X斯娱乐城”“意X利贵宾会”等3个网站,设置百家乐、彩票、时时彩、北京赛车等项目。该团伙成员彼此分工明确,网络工作室负责推广网站、招揽客等,网站刷单工作室负责利用USDT(中文名称为泰达币)数字货币跑分平台,为境外网络网站提供非法支付结算服务。跑分平台的主要运作模式为:跑分人员到USDT跑分平台购入USDT作为保证金,参与跑分抢单。跑分人员提供购入USDT币的充值码给跑分平台,跑分平台汇聚各种充值额度的USDT充值码,整合成一个USDT充值码池,并以充值接口方式提供给平台。客充值资需扫描USDT充值码进行充值,也就是使用人民币向跑分平台购入USDT,最终致使人民币流转至跑分平台。通过跑分,网络平台大量的赃款就能通过这些私人账户分批分量地运作,最终把赃款“洗白”。经查,全国各地“跑分”人员多达3000余人。该平台运营近15个月,为境外120个网站以及70家投资平台提供资金结算服务,涉案金额达1.2亿元。参考:粤查获首个虚拟货币OTC团伙伪造火币网站此前吴说区块链曾报道,纽约州金融服务部批准了一份名单,其中包括10个托管的加密货币和8个上市的加密货币,这份名单中包括三个美元稳定币,分别是BUSD、GUSD和PAX,但没有目前最主流的稳定币USDT和USDC。在纽约金融服务部发布白名单之前,USDT的发行方Bitfinex和Tether正在面临多起诉讼,美国司法部长认为Bitfinex大量挪用客户和公司资金的文件和USDT。今年以来不少平台开始启用USDT支付,这将使得监管风险剧增。对于Tether来说,最核心的风险还是来自于美国监管机构。对于中国USDT用户来说来说,涉及USDT只是监管机构打击电信、的附属品,专门针对USDT的可能性不大,但对于OTC商/交易所的监管打击会更加严厉。此前赵东、徐明星事件,都有很大概率是涉及到了相应的案件。目前OKEx上USDT换CNY已经低到5元左右,火币上USDT卖价常常高于买价,卖U被冻更是层出不穷。但监管追查主要是根据法币,因此选择其他的稳定币甚至用BTC出入金,也无法避免遇到黑钱的问题。对于普通USDT的中国持币者而言,只要不参与跑分等违法行为,短期并不会出现额外的风险。

广东一起特大“虚拟货币”网络案宣判:7月10日,广东省鹤山市人民法院对外披露了一起“虚拟货币”网络案的判决书。被告人杨某、崔某旭伙同他人以发行AGR积分币为噱头,大肆发展下线1万多人,收取资金近亿元,因构成犯罪分别被判处有期徒刑三年,并处罚金30万元。违法所得予以没收。(反网)[2020/7/13]

声音 | 广东省新任副省长:自愿自主加入跨境区块链平台的法人银行达160多家:1月9日上午,广东省十三届人大常委会第十七次会议经表决通过,任命张新为广东省人民政府副省长。此前张新在接受采访时表示,跨境区块链平台自运行以来,成效比较显著,受到了银行、企业的欢迎。目前,自愿自主加入跨境区块链平台的法人银行达160多家,约占全部办理外汇业务银行的1/3。截至11月20日,平台累计完成应收账款融资放款金额折合82.14亿美元(其中人民币62.75亿元),服务企业共计1590家,其中中小外贸企业占比约70%。(南方日报)[2020/1/9]

动态 | 工行广东省钦州分行办理全市首笔跨境金融区块链服务试点业务:近日,工行广东省钦州分行利用跨境金融区块链服务平台,成功为某机械有限公司成功办理了全市首笔试点融资业务。接下来,工行将借助工行国际化和科技化优势,深化与当地监管部门协作,积极推动跨境金融区块链服务平台工作,真正服务实体经济,助力钦州市外向型经济发展。(中新网)[2019/12/30]

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