编者按：本文来自金色财经，Odaily星球日报经授权转载。对于加密货币交易所来说，2020年最后一季度发生了许多令人意想不到的事情，也让越来越多人开始关注“合规化问题”。
先是美国检察官对加密货币衍生品交易所BitMEX联合创始人ArthurHayes、BenjaminDelo和SamuelReed、以及业务发展负责人GregoryDwyer4人提起刑事诉讼，指控他们违反《银行保密法》、运营未注册的交易平台、涉及违反KYC和反相关监管法规。SamuelReed更是在10月1日在马萨诸塞州机场被直接逮捕。紧接着，加密货币交易所OKEx在十月中旬“突然”发布暂停提币公告，声称该公司部分私钥负责人正在配合机关调查，目前正处于失联状态导致无法完成授权。之后《财新》披露OKEx公告中所谓“配合机关调查”之人正是其创始人徐明星，更有消息称徐明星早在16日前一周即被带走。不过徐明星在11月20日终于现身朋友圈宣告回归，同时他还感谢司法机关公正、高效、专业办案，让真相水落石出并感受到公平正义。不仅如此，本月初的时候加密社区还传言火币高管正在配合调查。不过，火币官方随后发布公告称平台运营一切正常，用户资产安全，交易及充币和提币均正常运转。火币一直秉承“用户第一”的原则，全面确保用户资产安全，并持续为实现“全球化、合规化、专业化、多元化”的目标而努力。从以上提到的这一系列事件中可以看出，监管机构之所以会把加密监管重心放在交易所身上，完全是因为交易所是加密货币市场发展的重要组成部分。在比特币诞生至今的12年时间里，交易所前期野蛮生长过程中所产生的问题如今也开始逐渐暴露出来，交易所宕机、关停的消息更是频频出现。因此，对于监管机构而言，他们最重要的工作就是确保交易所健康有序地发展并采用一些最佳合规措施来阻止不正当交易。一般我们会分析加密货币交易所是否普遍遵守“了解你的客户”、反和反恐怖主义融资、改善账户/钱包安全性等合规措施，以及他们对加密货币市场及其参与者的影响有多大。而通过一系列的数据分析来看，能够遵守“不进行KYC不能加密货币存款、取现和交易”的加密货币交易所似乎并没有想象的那么多，有的加密货币交易所可能仅具有某种KYC合规策略，有的交易所则选择在不同阶段执行不同合规策略。目前看来，大多数加密货币交易所缺乏足够的背景调查，充其量只能采取“反应性方式”来遵守监管机构的合规要求，而仅有少数几家大型加密货币交易所能达到以上提到的标准。不仅如此，目前只有少数加密货币交易所有能力投入大量成本建立交易行为监控系统，并准备与监管机构妥善打交道，确保在其平台上不会进行任何非法活动。就目前来看，加密货币交易所要想满足监管合规要求，主要有以下几个方向，包括：申请牌照许可、收购或入驻本地站点、以及与第三方合作。对于加密货币交易所而言，只有合规才能稳定军心，而且从比特币回流趋势中也能看出投资者其实依然愿意相信那些合规措施较为完善的加密货币交易所，尤其是随着用户市场恐慌情绪逐渐消散，他们会把资金重新注入到最安全、最信赖的加密货币交易所。不得不说，加密货币交易所只有找准了自身“合规”定位，才会带给投资者更多的安全感。大型加密货币交易所之所以能在行业内发挥“头部效应”，正是因为他们的合规化，将来这必定是一个不可避免的趋势。合规化将会促进加密行业规范化发展，也会带来新一轮的加密货币交易所“行业洗牌”，那些不注重合规、不遵守监管要求、缺少合规技术积累和业务创新能力的交易所势必会被市场淘汰，而在加密市场里坚守原则的交易所最终会有所收获，甚至可能给整个行业带来积极改变，促进加密市场更长远、更良性的发展。
肖风：行业合规化、比特币二层协议、香港开放政策和代币经济学等是 Crypto 行业关键趋势:4月10日消息，万向区块链董事长兼总经理及HashKeyGroup董事长肖风发表主题演讲时详述Crypto行业多个关键趋势，分别为行业合规化、比特币二层协议、香港开放的政策和代币经济学以及ChatGPT。
第一是行业合规化，最近美国监管机构采取了一系列严厉的监管措施，执法力度的趋严会影响全球大部分国家或地区，这基本意味着Crypto行业合规化的开始；
第二是比特币二层协议，这将驱动比特币网络和比特币的应用进一步扩张，会改变比特币的定义，是比特币价值巨大的发掘机会；
第三是香港开放的政策，香港《虚拟资产政策宣言》的稳步推进代表香港正在代表亚洲重新回到市场中心的位置，香港国际金融中心2.0版呼之欲出。
第四是代币经济学，DeFi是适配数字经济的新金融市场体系，代币经济学适配Web3商业应用。
第五是ChatGPT，ChatGPT是AGI的分布式账本。[2023/4/10 13:54:30]
Osasion欧赛正式启动针对行业监管要求的合规化工作:据Osasion欧赛最新消息，为应对当前行业监管要求和合规化监管导向，Osasion欧赛正式启动针对行业监管要求的合规化工作，推进2.0白皮书稳定币UORA核心部分去中心化技术突破性进程。UORA属于Osasion公链的稳定币，目前，根据国际货币基金组织（IMF）和美国证券交易委员会（SEC）等监管端和风险端关于数字货币和证券的相关规定和要求，Osasion将暂停UORA在六个（安排待上线中的两个）中心化交易所以及待安排上线去中心化DEX的交易的工作进程，主动进行技术、法务和政策的合规化自检自查，以贴合原规划中去中心化的范社区设计，以部署新的去中心化交易通道的发展需求，同时应对Osasion二期发展中不同的合作方提出的更高的监管要求，主动提高自身合规建设以寻求去中心化的主流生态的合作和认可。[2021/8/2 1:29:37]
火币合约COO Tom：数字资产衍生品市场空间巨大 合规化是未来主要方向:据火币消息，近日火币合约COO Tom在受访时谈及新用户入场这一话题，Tom表示，火币对于市场增量用户非常乐观。这源于火币平台运营多年，品牌积累非常深厚，不会担心增量用户的问题。合约市场是聪明的，可以进行自我调节。当市场有需求的时候，整个合约市场就会蓬勃发展；当市场饱和时，市场就会进行洗牌，目前还没有到狼多肉少的阶段。
对于衍生品市场的发展空间，Tom指出，数字资产衍生品市场的发展空间非常可观。参考传统金融市场，它的衍生品市场资金量非常大的，所以数字资产衍生品市场还有非常大的增量空间。从监管层面看，目前还没有进行全面监管，对于市场来说，不利于上涨。未来监管层一定是改堵为疏，合规化一定是主要的方向。[2020/5/29]
ZBG通过美国合规化审核 获得美国MSB牌照:据官方消息，香港时间4月15日，ZBG交易所正式通过合规化审核，获得了美国财政部FinCEN颁发的MSB （Money Service Business,货币服务商）牌照。MSB牌照是由美国财政部监管，并颁发的一类金融牌照，主要受监管对象是金钱服务相关的业务与公司，包括了数字货币、虚拟货币的交易、以及国际支付等业务。美国财政部和证监会曾明确强调，在美国境内从事数字资产相关业务的虚拟货币交易所及其管理者，必须在FinCEN注册MSB牌照才能合法运营。
MSB牌照是国际化数字货币交易机构标准配备的牌照，目前中币（ZB），Coinbase，Bitfinex，Poloniex，Binance等一线平台均持有此牌照开展经营。获得美国MSB牌照后，ZBG可在美国合规化运营，这意味着ZBG全球化合规运营再进一步。[2020/4/15]
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