虚拟货币面对面场外交易，看似安全实则暗藏危机。“相较于在虚拟货币交易所转账，面对面现金交收可以绕开银行审查，实时确保交易完成，避免交易任意一方卷钱跑路，在香港地区俨然成为一种受欢迎的交易趋势。”一位香港虚拟货币找换店相关负责人表示。在正规的虚拟货币交易所购买比特币需要实名认证，投资者需要在平台上认证个人信息，按照提示上传身份证、护照、住址证明等信息；使用BitcoinATM认购比特币，则需要支付高达10%至15%的手续费，而且ATM机逐张清点现金，这就使得交易路径有迹可循。据PeckShield派盾反报告数据显示，2020年未受监管的虚拟货币出境规模高达175亿美元，较2019年增长51%，且仍在快速增长。虚拟货币在灰色产业主要呈现三种用途：贩、网和资金外逃。在这条隐秘的灰色产业链里滋生出大额的场外交易市场。一手交钱一手交币隐秘的场外交易
189,000,000 XRP 从未知钱包转移到另一未知钱包:金色财经报道，据Whale Alert数据显示，189,000,000 XRP(价值约75,552,320美元)从未知钱包转移到另一未知钱包。[2023/2/6 11:48:53]
“我们做港元，”李英称，自己提供出比特币、泰达币收法币的服务，“卖家只需要提供一个虚拟货币收款地址，待转账确认后，收付款可当面清点、查收。相较于场内交易，我们不会过问买家的资金来源、身份信息，而且金额上不封顶，只要提前谈好佣金就好。”
HIVE Blockchain 10月产出307枚BTC，现持有约3311枚BTC:11月7日消息，上市矿企HIVE Blockchain发布挖矿数据更新，HIVE 10月份产出的比特币总产量未307枚BTC。截至目前，HIVE持有约3311枚BTC，市值逾7000万美元。公司强调没有任何数字资产或加密挖矿硬件相关的偿债付款。该公司已收到140 PH/s的MicroBT M30S++矿机，它们正在安装中(目前大约80 PH/s已经安装)。HIVE预计ASIC和GPU的比特币哈希率到11月底将超过2.7 Exahash。[2022/11/7 12:27:39]
像李英这样的炒币老手，开始转向打通黑灰产世界上下游的“生意人”越来越多，他们在虚拟货币的隐匿之下，为黑灰产业不断“输血”。“很多人认为这种一手交钱一手交币的场外交易很安全，实际上存在很多潜在的风险。”PeckShield派盾旗下反态势感知平台CoinHolmes的专家表示。他解释道，从买家的角度来看，由于不清楚卖家的底细，很容易收到来路不明的虚拟货币，从而在不知情的情况下卷入案件中。据CoinHolmes观察发现，有一些曾参与OTC交易的商家、玩家的银行卡在我国2020年启动的「冻卡潮」中被冻结，更有甚者，或因卷入案件配合相关执法部门调查。从卖家的角度来说，提着一大箱现金在街上晃荡很容易被盯上。在CoinHolmes协助调查的案件中统计发现，OTC交易资金量级往往都在七位数以上。近期CoinHolmes从协助办理的场外交易案件中观察发现，场外交易开始转向面对面现金交易，如果没有及时将现金安全存储的话，就会出现被抢被劫的情况，而且可能遭遇“杀猪盘”。近期，在我国内地和香港地区都发生过USDT场外交易被劫事件。“在我们近期协助调查的案件中，就出现通过社交平台伪造买家身份，成功进行几笔几十万元现金兑虚拟货币的场外交易，在构建买卖双方信任后，再提出大额度交易把卖家引入提前做好的局的情况。一般这种交易都约在天昏昏暗的时候，且选择人烟较稀少的地方，待收到转账后协同同伙进行抢劫，这种买家大多是有组织的东南亚团伙。”CoinHolmes反专家表示。值得注意的是，这种涉黑灰产业的案件中，犯罪分子愈加青睐锚定美元、价值稳定、同样具备隐匿性的泰达币。据中国检察?数据显?，2020年来已经有85例与USDT关联的犯罪案件，?在2020年之前只有5例。
数据：以太坊在1100到1250美元区间存在近10亿美元链上借贷清算额度:6月13日消息，据parsec.finance数据显示，以太坊在1100到1250美元区间存在近10亿美元链上借贷清算额度，额度主要由Maker、Aave和Compound组成，其中4.5亿美元清算额度集中在1185美元附近。[2022/6/13 4:21:55]
在CoinHolmes协助办理的泰达币场外交易被劫案件中，CoinHolmes结合已有的上亿地址标签，快速锁定目标相关交易地址，并协助执法机构和的母公司Tether.Inc进行司法调证，将可疑地址列入黑名单，及时、有效地拦截和阻断可疑的USDT的转移，为相关执法部门侦破案件争取时间，增大追回受害人损失的几率。“飞车党”设局交易老手中伏
Coinbase将上线The Sandbox (SAND):5月26日消息，Coinbase宣布将上线The Sandbox (SAND)，已开启充值，满足流动性条件后，交易将于5月27日北京时间00:00或之后开始。[2022/5/26 3:42:00]
据CoinHolmes统计，半个月内在香港地区发生两起虚拟货币场外交易被劫案。
1月3日傍晚，36岁的李先生成功与2名南亚买家当面交易价值100万港元的比特币后，第二天下午，2名南亚买家再次通过微信与李先生联系，欲再与其交易价值300万港元的比特币。2名南亚买家与李先生在买家行驶的车上完成交易，李先生通过网上户口转账15枚比特币至指定账户，买家给予360万港元现金，当李先生在车上点钱之际，买家行驶的私家车停靠在某一山坡上，彼时另一辆私家车靠近，跳下3名南亚大汉破门抢走交付的360万现金及2手机后迅速逃离，随后买家将李先生踢下车驱车而去。据悉，受害人自2020年3月至12月期间，经网上交易平台牵线与南亚买家成功进行5至6笔虚拟货币交易，获利10万元港币，在交易100万港元的比特币后准备大干一笔，岂料堕入陷阱。半个月后，1月18日，殷女士与人进行锚定美元的稳定币USDT现金交易时，被3名持刀、棍男子抢劫350万港元，劫持者将该女子反锁于一单位内，并迅速驱车而逃。据悉，殷女士曾与“买家”完成3次交易，每次交易金额约60至70万港元，由于双方长期“合作愉快”，进而促成此次“大额交易”。据港媒报道，南亚假借交收虚拟货币行劫的事件早有先例，2018年一名男子误信劫犯假扮的卖家，依对方指示携140万港元现钞当面交易，不料遭到伏击现金被当街抢走。据CoinHolmes观察发现，内地地区也曾发生过场外交易“黑吃黑”的情况。据裁判文书网显示，2018年7月至9月期间，一个黑客团伙四次入侵打着“区块链”名义的平台，并盗取资产512万元。在入侵得手后，黑客们联络了一家境外平台。境外平台要求分7成作为佣金，黑客们应下高额费用后，没想到平台吞掉所有资产后“跑路”。被告邓某在法庭上供述，当时他们五人在车上与平台联络，平台坚称自己没收到钱，当时就怀疑他们被了。2020年以来，我国上下开展了如火如荼的“反”和断卡行动。虚拟货币成为严打领域，部分虚拟货币OTC商因此受到波及，这也倒逼OTC转向面交，“铤而走险”无疑是将自己置于更大险境。
FstSwap节点创建已开启:据官方消息，FstSwap节点创建已开启，FstSwap使用竞选节点方式，让流动性更加强大，让用户和平台之间提高粘性，节点可以发起提案来进行投票治理，在FstSwap任何FIST持有者都可以申请创建节点，优质生态FTTS参与节点竞选。
详情请关注FstSwap官方推特信息。[2022/5/25 3:40:05]
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