编者按：本文来自白话区块链，作者：一棵杨树，Odaily星球日报经授权转载。据慢雾科技统计，截止2021年1月25日，全球迄今已有368起区块链行业相关安全事故发生，总计损失高达142.38亿美元。而其中又分别包含交易平台安全问题、DeFi合约攻击、钱包漏洞和ZJ盘局等，令人眼花缭乱。
作为在加密世界不断搏击更大可能的我们来说，无论是老用户还是新玩家，熟悉可能遇到的，各方面风险并尽力避开，都是我们需要始终学习的课题。中心化交易平台风险：“损失”上万BTC都不是事儿
对于我们用户而言，打交道最多的无疑就是交易平台。而纵观中心化交易平台发展史，尤其是“被盗”史。可能就会不住感慨：技术BUG易除，人性BUG难防。无论曾经有多么风光的历史，在这方面似乎都难逃魔咒：其中仅“损失”在10000枚比特币以上的中心化交易平台，截至目前就有至少5家。2014年初的全球“最大交易平台MtGox，2016年8月份的业界传奇Bitfinex，以及2018年旱地拔葱曾一度风头无两的Fcoin。这些曾经叱吒风云的中心化交易平台，无一例外都爆出过万BTC损失记录的安全问题，如今它们有的已经消失在圈子当中，有的则失去了以往的地位。
已被美执法部门扣押的丝绸之路疑似关联地址进行一笔小额比特币交易:6月21日消息，已被美国执法部门扣押的暗网市场丝绸之路（Silk Road）的疑似关联地址进行了一笔小额比特币交易，向另一个地址转移了10BTC，并将1490枚BTC发到找零地址，它们随后被发送到新的钱包中，其中包含与加密交易所Coinbase和Gemini相关联的交易记录2022年4月22日，因从Silk Road盗取比特币而被定罪的James Zhong的一个钱包向该关联地址发送了0.00000547BTC，在此期间他对其资金的控制权已移交给美国政府，其他几个钱包也在同一笔交易中向它发送了比特币，目前尚不清楚这些资金是否由美国政府持有。[2023/6/21 21:50:55]
一、Mt.Gox：曾经“世界上最大的比特币交易平台”Mt.Gox就是在业界大名鼎鼎的“门头沟”，当年最风光的时候，交易市场份额达到全球的80%以上。可以想见在它爆出黑客盗币之后，对整个比特币交易市场所带来的前所未有的冲击性。不过，虽然官宣损失了客户的75万个比特币，和自己公司的10万个比特币，但整个过程却颇为扑朔迷离。据媒体报道称，在“被偷窃”的比特币中，实际上黑客只盗取了7000个，剩下的被内部人士趁机栽赃给黑客，实际上是被“内部人”拿走了，而且这个内部人很可能就是CEO自己……门头沟出事的时候，当时那部分“被盗”比特币一共价值4.87亿美元。而如果按照今天的价格计算，这笔比特币的价格超过250亿美元。二、Bitfinex：发债自救，交易平台“债转股”第一人2016年8月，Bitfinex被盗12万枚比特币，按照当时的市场价，价值7000万美元。正当市场怀疑与忧心第二个“门头沟”时，Bitfinex想出了一个方法迫使用户与其共渡难关：其强制性地削减了几乎所有用户账户中36%的数字资产，并向每一个用户发放了与其账户36%存款等价的BFXCoinToken，初始值设定为1美元。既可以交易，也可以购买Bitfinex母公司iFinex的股票——类比股市，也即发行可转债度过危机。一度在微博上异常活跃，频繁为Bitfinex发声、堪称“Bitfinex中国区代言人”的DFund创始人赵东，也就是在这个时候选择“债转股”，成为了Bitfinex的股东。三、Fcoin没有“真相”：“数据出错和决策失误”，导致7000-13000BTC的敞口2019年2月17日，FCoin创始人张健发布《FCoin真相》公告称：因为数据出错和决策失误的原因，FCoin目前面临的最大问题不是系统无法恢复，而是资金储备无法兑付用户提现，且预计无法兑付的资金规模在7000-13000BTC之间。一时间引发行业哗然。
观点：比特币的成功取决于鲍威尔是否能缓和通货膨胀并恢复对法币信任:金色财经报道，Coindesk发文指出，比特币的成功取决于鲍威尔是否能缓和通货膨胀并恢复对法币信任，比特币能否成功在很大程度上取决于人们是否对现有的法定货币体系有信心，如果人们对中央银行失去信心，货币就会动摇，加剧通胀压力，并促使用户转向黄金或比特币等替代品。（Coindesk）[2022/9/25 7:19:21]
而就在今年1月1日，FCoin、FMex宣布平台将转化为DEX，现货与合约交易于1月4日零点停止，正式为自己划上了句号。当然最能作妖的交易平台，恐怕还是数加拿大最大的加密货币交易平台QuadrigaCX最为离奇：创始人Cotten意外死亡，颇为吊诡的是，QuadrigaCX的冷钱包私钥竟被Cotten一人掌管，由此导致价值约1.45亿美元的加密资产无法取出，最终闹出了投资人等相关权益方要求开棺验尸的声音……所以从某种程度讲，无论是老玩家还是新用户，逐步了解DEX并将使用习惯和资产配置向DEX倾斜，也是必须考虑的课题。DeFi“攻击”：黑客的“取款机”
分析：每周随机振荡指标预示比特币短期内或出现缓解性反弹空间:金色财经报道，Fairlead Strategies创始人兼管理合伙人Katie Stockton表示，比特币的每周随机振荡指标已经从超卖（低于20）水平回升，预示着短期内出现缓解性反弹的空间。该指数低于20意味着市场处于超卖状态，高于80则表明市场处于超买状态。根据Stockton的数据，比特币初始阻力是近47000美元，如果突破这一阻力，将为进一步上涨打开大门。[2021/6/15 23:36:39]
这方面的风险2020年才算凸显出来，而bZx可谓是这方面最不幸的代表之一，在2020年连续被“攻击”了至少三次：2月15日，某位“攻击者”在一个以太坊区块时间内充分利用“闪电贷”，在未曾动用自有资金的前提下，一环紧套一环，最终通过在漏洞间操纵价格，成功“套利”1271枚ETH；三天之后，2月18日，bZx闪电贷攻击疑似时隔数日再次出现，获利2388个ETH；bZx的霉运并未就此结束，9月14日，再次因合约漏洞失窃4700枚ETH。包括后续的PickleFinance、Harvest.finance、CoverProtocol，多是攻击者利用合约的业务逻辑漏洞，明火执仗地牟利。总之，DeFi安全风险就像是一场不对称的单向猎杀，对黑客而言无疑是取之不尽的免费“提款机”。而对我们普通用户而言，更像是一把不知何时会落下的“达摩克里斯之剑”，保持警惕不随便参与授权之余，更多的也是运气。私钥、钱包保管不当，无法弥补的遗憾
数据：比特币供应活跃度与比特币盈利能力有关:金色财经报道，Stack最近的分析表明，比特币投资者的性质发生了明显的转变。大量的交易员正从投机转向长线投资。分析表明，休眠代币的复苏是识别投资者结构变化的关键。过去几周，一年多没有移动的比特币再次活跃起来。这种特殊的趋势与长期投资者的情绪吻合。然而，这并不是唯一的重合因素。对比图表可以观察到，只要大多数比特币供应都有利可图，过去休眠的比特币也变得活跃起来。在2018年至2019年底之间，BTC总供应量中有85％处于盈利状态，BTC供应量也呈上升趋势。[2020/6/6]
“私钥即资产”，这句话真是再怎么强调都不为过。最近，在比特币接连刷新历史新高之际，就有新闻报道英国一程序员，误将装有7500枚比特币地址私钥的硬盘当作垃圾扔掉，几次请求搜查垃圾填埋场无果，成为永久的遗憾。相信不少朋友也都遇到过类似的情况，要么是忘记备份私钥而不慎将原钱包删除，要么就是私钥备份之后没有妥善保管导致丢失，甚至对应的备记词泄露，都是最惨烈的教训。然而，这其中也不乏专业人士不幸“中”，瑞波前CTO最近就承认把有7002个比特币的硬件密码给忘了——如今试了8次，还有2次机会。所以私钥无论如何都要妥善保管，尤其要注意备份以免丢失，无论再怎么注意都不过分。ZJP局：专门针对小白用户的“杀招”
中央财经大学教授 互联网金融创新研究院院长黄震就比特币是否为泡沫发布文章:在文章中，黄震教授认为：如果用传统金融眼光来看，比特币就是一种泡沫，而且现在这个泡沫越来越大。但是现在这些数字经济背后的原理是很多人没有看懂的，特别是比特币的所谓自信任的机制，解决了货币发行乃至整个金融中非常大的痛点——信任——信奉它的人越来越多，就变得不是泡沫了。[2017/11/30]
这其实才是很多新朋友最容易踩的坑，如果说前面的那些安全风险老用户，本只要打起十二分的精神就可以最大限度杜绝，而ZJP局凭借自身完美的洗脑套路。“XX资本入驻”、“官方合作”等等，对暂时分辨能力尚不足的新用户而言，性和伤害性也最大。有的时候甚至连配套交易平台都是局中的一环，就在前不久，老家的一侄子突然找来问起某币，说是官方称其有“X杉资本”即将入驻，很可能迎来暴涨。但颇为吊诡的是，那个“加密货币”以及对应的交易平台，我根本就没听说过。而后续在这位侄子那里看到的其他几家交易平台，也是根本就没听说过，这应该是很多刚接触加密货币，和区块链投资领域的普通用户最容易接触的局。
其中最知名的典型案例无外乎2019年的“贝尔链事件”，早期无疑是极具诱惑力的，“单边上涨”的K线，似乎会一直持续下去。殊不知，前方正是庄家自得慵懒的血盆大口，从项目到交易平台，一整套连环设计。让很多没有足够分辨能力的新朋友，最容易一夕之间“超级玛丽大跳水”，熟悉的维权大戏，也一一补足。总之，对于我们普通投资者而言，加密行业作为新兴领域，有着足够的想象空间和创新玩法。但同时也正如一个“黑暗森林”，充满血腥残忍的零和博弈，潜行在其中持着猎的狩猎者不在少数，而我们普通投资者更多是，扮演“被狩猎者”的角色。所以熟知其中的各种套路风险，并最大限度保证自己活下去，才是第一要务。
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