“该提案将扩大报告加密资产的经纪商的信息报告范围，包括报告在经纪商处持有账户的实体的某些实益所有人。这将使美国能够与适当的合作伙伴司法管辖区自动分享此类信息，为了相互接收美国纳税人的信息——根据全球自动信息交换框架，这些纳锐人直接或通过被动实体在美国境外从事加密资产交易。该提案将要求经纪商，包括美国加密资产交易所和托管钱包提供商等实体，在报告这些实体在经纪商账户中持有的加密资产时，报告与某些被动实体及其主要外国所有者有关的信息。如果该提案获得通过，并与现行法律相结合，将要求经纪商报告总收益以及国务卿可能要求的有关向客户出售加密资产的其他信息，如果是某些被动实体，则报告其主要外国所有者。”在过去十年中，确定企业和法律实体的潜在受益所有权的广泛目标已经显著地增长。2021年初，美国通过了一项立法，在全国范围内限制公司的匿名所有权，这也是打击行动中同样问题的一部分举措。财政部已经开始把加密货币作为这场战争的另一条战线。金融犯罪执法网络一直在考虑有关了解与交易所交易的自托管钱包的交易对手信息的规定，而这无疑会对加密行业造成影响。预计在美国运营的加密货币交易所将保留其客户的信息，因此财政部能够预见的真正变化似乎是在国际交易所之间的信息交换。与此同时，在对这些变化带来的预估收入进行细分时，财政部估计，扩大对加密货币经纪商的报告要求将产生的“收入影响可忽略不计”。
美国财政部即将发布DeFi犯罪使用情况报告:金色财经报道，负责恐怖主义融资和金融犯罪的助理部长Elizabeth Rosenberg表示，美国财政部即将发布一项风险评估，分析对去中心化金融 (DeFi) 的犯罪使用。Rosenberg周一在澳大利亚悉尼举行的银行活动中说，“非法行为者一直在寻找有效的方法来隐藏犯罪活动和清洗他们的收益，这对 DeFi 服务或虚拟资产生态系统的其他元素构成威胁。” 她说，她的团队正在“积极开展”一项即将发布的评估。
Rosenberg说，由于虚拟资产的“惊人”增长，该行业通常“将法规和金融犯罪合规视为事后考虑”。她说，与朝鲜有关联的团体已经说明了犯罪使用虚拟资产的潜在危害，这些团体“进行了勒索软件攻击，窃取了价值数亿美元的虚拟资产，并通过混合器和其他虚拟资产清洗了他们的不义之财”资产服务提供商为朝鲜的非法核计划和弹道导弹计划提供资金。”[2023/3/15 13:04:30]
美国财政部要求达1万美元的加密转账向国税局报告:美国财政部表示，拜登政府加强税收合规的提议包括要求向美国国税局报告价值超过1万美元的加密货币转账。“与现金交易一样，获得公允市场价值超过1万美元加密货币资产的企业也将需要报告”美国财政部在周四发布的一份有关税收执行提案的报告中表示。美国财政部称，全面报告是必要的，以最大限度地减少将收入从新的信息报告制度中转移出来的动机和机会，虽然加密货币只占当前商业交易的一小部分。美国国税局于2020年在个人纳税申报单1040中增加了一行关于加密货币的内容，以获得更多关于虚拟货币交易的信息。（金十）[2021/5/21 22:27:06]
美国财政部詹妮弗·福勒认为比特币非法交易数量并不多:据了解，美国财政部詹妮弗·福勒表示：用于非法交易的比特币比传统金融非法活动数量要小的多。[2018/1/3]
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