近两天，加拿大、日本、英国的监管机构先后向币安发出警告，而币安迅速于6月26日发出公告，停止向加拿大安大略省的公民提供服务，而对于英国的警告，币安28日迟迟发出回应，称币安集团于2020年5月收购了BinanceMarketsLimited(BML)，但尚未推出其英国业务或使用其FCA监管许可。币安称，BML是一个独立的法人实体，并通过不提供任何产品或服务Binancecom网站，对Binancecom没有影响。我们在与监管机构合作时采取协作方式，并非常重视我们的合规义务。我们正在积极了解这个新领域不断变化的政策、规则和法律。但币安并未解释是否继续对英国用户提供服务。此前遭到英国警告的Bybit则反应非常迅速，要求：如果您是英国居民或公民，请在2021年3月31日上午8点之前关闭所有头寸并提取所有帐户余额。这一切都源于英国开始严厉打击加密货币衍生品。英国FCA强调，我们不监管像比特币或以太坊这样的加密资产，但我们监管某些加密资产衍生品，以及那些我们认为是“证券”的加密资产。今年5月，在接受Decrypt的主编DanielRoberts采访时，币安创始人赵长鹏坚称币安没有总部，在此之前，币安曾经搬出中国，前往马耳他，但马耳他官方曾经澄清币安并未被许可在马耳他运营，五个月后，马来西亚证券交易委员会发布公告称，币安在该国非法运营。在那之后，币安还曾在开曼群岛和塞舌尔注册，但它的总部究竟在哪里已经成了谜。虽然对加拿大的监管方作出了回应，TheBlock就日本的警告采访币安的发言人，得到的回复却是，“币安不在日本运营，也并不招募日本的用户”，该发言人拒绝回答日本用户是否可以访问币安并进行交易的问题。对于英国的警告，币安尚未作出回应。而很早以前，币安已经停止服务美国用户，并启动了专门用于服务美国用户的Binance.US。为什么币安对待不同国家的监管层的态度大相径庭呢？这要从法律的管辖权和执行力度说起。国际刑事案件的管辖权
首尔检方：Do Kwon和Terraform Labs在瑞士银行Sygnum的账户上还剩数十亿韩元:金色财经报道，韩国首尔检方表示，Terra 联合创始人 Do Kwon 和 Terraform Labs（TFL）在瑞士虚拟资产银行 Sygnum 的账户还剩数十亿韩元。4 月 25 日，首尔南部地方检察厅金融和证券犯罪联合调查组表示，正在继续追踪 LFG（Luna Foundation Guard）拥有的比特币，但其中一些已转换为现金并存储在 Signum 账户中。
此前报道，今年 2 月份，据美国证券交易委员会（SEC）文件第 172 条显示，Do Kwon 与他创立的公司 Terraform Labs 转移超过 1 万枚 BTC，并通过一家瑞士银行将其换成现金。自 2022 年 6 月以来，该机构已经从该瑞士银行提取超过 1 亿美元的法币。[2023/4/25 14:25:40]
就法律管辖权来说，为了避免不同国家之间的法律冲突，国际刑事案件的原则一般以属地原则为主，即属地执法机构对于案件进行管理。在属地原则之外，则有属人原则、保护原则和普遍管辖原则。属人原则指的是，一国公民在国外犯罪，则该国依然对该公民具有管辖权。例如我国常发生的电信案，虽然犯罪者经常躲藏在东南亚各国，但我国对于这些罪犯仍然具备管辖权。保护原则，则以最大限度保护本国利益为出发点，即便犯罪嫌疑人不在本国，且非本国公民，但为了保护本国利益，可以适用本原则。在纽约检察院诉Tether/Bitfinex一案中，Tether方曾提出抗辩，称纽约检察院对于Tether没有管辖权，但该抗辩则被法官驳回，既然Tether有位于纽约州的用户，那么为了纽约州居民的利益，纽约检察院鲜肉对于该公司具有管辖权。普遍管辖原则以保护各国共同利益为标准，无论犯罪人是何国籍，犯罪地是何处，只要犯罪人出现在一国境内，并且其所犯罪行是该国所认可的国际犯罪，该国都对该犯罪有刑事管辖权。诸如贩、恐怖主义、敲诈勒索等罪案往往属于此种范畴。各国法律的执行力度
美SEC主席：使用抵押协议的代币可被视为证券:金色财经报道，美国证券交易委员会主席 Gary Gensler 周三向记者建议，根据美国法律，使用抵押协议的代币可被视为证券。 Gensler 说“投资大众正在投资预期回报，期待这些代币的某些东西，无论它们是权益证明代币，他们还希望获得这些权益证明代币的回报并获得 2%，4 %，18% 的回报率。”
Gensler 在被问及对商品期货交易委员会主席 Rostin Behnam 上周发表的声明有何反应后发表了上述言论，他重申了自己及其机构的信念，即以太坊是一种商品。在委员会投票推进三项拟议规则后，Gensler 对记者发表了讲话，这些规则旨在加强证券行业的网络安全、消费者隐私和系统标准，包括一些涉及数字资产的公司。[2023/3/16 13:06:55]
具备管辖权是一回事，而跨国执行法律则是难度较大的另外一回事。目前看来，国际上跨国执行法律效果最好的国家是美国——这也是为什么大多数未合规交易所主动避免美国用户的原因。具体到此次警告，币安之所以对加拿大监管方作出迅速回应，则是因为赵长鹏是加拿大公民，按照属人原则，加拿大对币安具有管辖权，且有可执行性。相比之下，虽然币安上也有日本、英国或是其他国家的客户，但是对于其他国家来说，往往缺乏类似美国的执行力度。所以，虽然许多国家都有相应的法律，但并不是每个国家都能够顺利执行。币安向何处去？
Kraken日本业务运营方Payward计划在全球裁员约1100人:12月28日消息，Kraken日本业务运营方Payward计划在全球裁减约1100名员工，约占员工的三成，以应对FTX 破产引发虚拟货币交易量骤降的情况。
据此前报道，加密交易所Kraken已决定自2023年1月31日起停止在日本的业务，并从日本金融厅注销注册。[2022/12/28 22:12:02]
目前来看，对于币安的监管，最大的威胁仍然来自于美国。美国不仅具有强大的海外执法能力，他们还具有所有.com域名的管辖权，2017年7月25日，美国当局直接停用了用于的加密货币交易所btc-e.com的域名。今年5月14日，根据彭博社(4)，美国司法部和国税局正在对币安进行关于和偷税的调查，随后五天，比特币价格连日下跌，五天之内跌去两万美金。虽然下跌的原因包含着种种市场因素，但币安的合规性隐忧很有可能是诱因之一。在没有合规问题的时代，币安迅速成长为加密货币世界第一交易所，交易量远远超过合规的交易所Coinbase，如果从交易量的比例来推算，币安的市值应该远远超过Coinbase。然而近些年来，各国监管部门对于币安的动作，无疑说明了币安有着并不小的合规成本。
汇丰银行CEO：加密技术不会成为银行巨头的未来:9月16日消息，银行业巨头汇丰银行(HSBC)CEO Noel Quinn公开表示，汇丰将不会提供加密服务。他指出，汇丰对加密货币的看法比其它银行更为负面， “我确实担心加密货币估值的可持续性。鉴于比特币的波动性，我们不会将其作为一种资产类别。我们也不会在财富管理业务中将其作为一种资产类别推广。作为一种产品，我质疑它是否适合当今市场上的许多消费者。这就是为什么汇丰银行比其他银行更不看好加密货币。” （Bitcoin.com）[2022/9/16 7:00:19]
郑重声明： 本文版权归原作者所有， 转载文章仅为传播更多信息之目的， 如作者信息标记有误， 请第一时间联系我们修改或删除， 多谢。