Odaily星球日报译者|念银思唐
摘要：
-链上分析公司Elliptic发布了《2022年跨链犯罪状况报告》。-该报告称，自2020年以来，网络犯罪分子已经使用DEX、跨链桥和代币兑换近40亿美元。Elliptic研究人员表示，金融犯罪分子利用流行的加密工具数十亿美元。这家链上分析公司周二表示，自2020年以来，网络犯罪分子使用DEX、跨链桥和非KYC交易服务转移了近40亿美元与非法活动有关的资金。该公司解释说，虽然这些工具通常有合法的使用情况，但它们也越来越多地被用于处理与盗窃、暗网服务、混币、和庞氏局、勒索软件等活动相关的资金。需要明确的是，Elliptic并不是说DEX或跨链桥只被犯罪分子使用，事实上恰恰相反，它们大多被合法用户使用。但Elliptic已经追踪到通过DEX和桥接转移的非法资金，以混淆其来源，”Elliptic的一位发言人告诉TheBlock。在报告中，Elliptic的研究人员分析了每一种区块链工具的发现结果，最先从DEX开始。Elliptic表示，自2020年以来，DEX已经帮助转移了12亿美元的非法所得资产。DEX是允许用户在智能合约的帮助下执行买卖订单的协议。该公司报告称，犯罪分子使用DEX与去中心化金融空间的漏洞和针对中心化交易所的黑客攻击密切相关。跨链桥是Elliptic发现的在犯罪分子中流行的第二种工具。在此方面，Elliptic的研究人员报告称，自2020年以来，犯罪分子通过跨链桥转移了近7.5亿美元的非法资金。Elliptic将这种活动称为“chainhopping”。这些桥接允许用户在区块链网络之间转移资产。这些非法资产中的绝大多数都是通过RenBridge处理的。RenBridge是比特币和以太坊之间的跨链桥。
动态 | 报告：区块链零售市场复合年增长率超65%:ResearchAndMarkets最近发布报告指出，零售市场区块链预计在预测期内的复合年增长率超65%。零售商的区块链应用是在许可的分类帐上进行的，这些分类帐由一些参与者或矿工控制，从而增强了安全性和可追溯性。随着几家IT厂商和初创企业启动了富有前景的试点项目，该市场有望增长。[2019/10/11]
该报告继续解释说，犯罪分子使用基于区块链的工具，如DEX和桥接，主要是为了或混淆他们的链上活动，以便相关机构更难抓住他们。这两种策略都混淆了交易踪迹，使调查更加困难。报告中详述的第三个工具是“coinswaps”或非KYC加密货币兑换服务。这允许用户在区块链内部或跨区块链兑换资产，而无需开设账户。根据Elliptic的报告，coinswaps主要在俄罗斯的网络犯罪论坛上打广告，几乎只针对犯罪群体。自2020年以来，这些非法交易额达12亿美元。
动态 | IRISnet双周报告：IRIS Hub正式开始升级，将支持多资产管理等新功能:IRISnet今日发布双周报告，报告要点如下：1.8月22日，IRISnet提交了一份将主网IRIS Hub升级到v0.15.1的提案，经投票，该提案获得通过，IRIS Hub正式开始升级。升级后的IRIS Hub将支持多资产管理等新功能；2.Rainbow Wallet v2.3正在开发和测试中；3.IRISplorer 0.9.10已部署到支持多资产相关交易的Fuxi测试网页面，此外，0.9.11版本正在开发中。[2019/8/29]
信通院报告：区块链并未颠覆现有金融领域的生产关系:7月24日消息，中国信通院与腾讯研究院联合发布《金融区块链研究报告》，报告对区块链在支付清算、供应链金融、证券交易、保险、征信等领域的应用进行了详细梳理。报告认为，区块链技术在金融行业的应用仍处于逐步发展和演进过程中。区块链在金融领域的应用只是提供一种新角度下的、适用于资产权益证明的发放与流通环节的新型解决方案，目前区块链并未对金融领域生产关系产生颠覆性影响。[2018/7/24]
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