:"\u003Cp\u003E美国当地时间12月13日，美国众议院\u003Cspanclass=\"font\"\u003E金融\u003C\u002Fspan\u003E服务委员将召开关于\u003Cspanclass=\"alert\"\u003E\u003Cspanclass=\"alertFont\"\u003E\u003Cspanclass=\"font\"\u003EFTX\u003C\u002Fspan\u003E\u003C\u002Fspan\u003E\u003C\u002Fspan\u003E事件的听证会，FTX新任首席执行官\u003Cspan\u003EJohnRayIII计划出席作证。\u003C\u002Fspan\u003E\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E\u003Cspan\u003E在\u003C\u002Fspan\u003E\u003Cahref=\"https:\u002F\u002Ffinancialservices.house.gov\u002Fuploadedfiles\u002Fhhrg-117-ba00-wstate-rayj-20221213.pdf\"\u003E提前公开的证词\u003C\u002Fa\u003E\u003Cspan\u003E中，\u003C\u002Fspan\u003E除了关于现领导团队的基本介绍以及向监管层表决心的内容外，Ray主要详述了\u003Cstrong\u003EFTX前任管理层的八大过失，并介绍了该团队现如今的五大目标及困难\u003C\u002Fstrong\u003E，详情如下：\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E\u003Cimgalt=\"FTX新任CEO国会证词要点提炼\"src=\"https:\u002F\u002Fpiccdn.0daily.com\u002F202212\u002F13031937\u002F21ur1xkc1kv9nhvt.png!webp\"data-img-size-val=\"853,566\"\u002F\\\u003E\u003C\u002Fp\u003E\u003Ch3\u003E八大过失\u003C\u002Fh3\u003E\u003Colclass=\"list-paddingleft-2\"style=\"list-style-type:decimal;\"\u003E\u003Cli\u003E\u003Cp\u003E系统管理存在缺陷，高层管理人员可以访问客户资产的存储系统，且没有适当的\u003Cspanclass=\"font\"\u003E安全\u003C\u002Fspan\u003E机制来防止他们转移这些资产。\u003C\u002Fp\u003E\u003C\u002Fli\u003E\u003Cli\u003E\u003Cp\u003E资产管理存在缺陷，存储上亿美元加密资产的私钥未能得到有效的安全控制或加密。\u003C\u002Fp\u003E\u003C\u002Fli\u003E\u003Cli\u003E\u003Cp\u003EAlameda可从FTX.com借出资金进行交易，且不受任何有效限制。\u003C\u002Fp\u003E\u003C\u002Fli\u003E\u003Cli\u003E\u003Cp\u003E资产混淆不清。\u003C\u002Fp\u003E\u003C\u002Fli\u003E\u003Cli\u003E\u003Cp\u003EFTX的近500项\u003Cspanclass=\"font\"\u003E投资\u003C\u002Fspan\u003E缺乏完整的交易文件。\u003C\u002Fp\u003E\u003C\u002Fli\u003E\u003Cli\u003E\u003Cp\u003E没有经审计的可靠财务报表。\u003C\u002Fp\u003E\u003C\u002Fli\u003E\u003Cli\u003E\u003Cp\u003E缺乏专门的财务及风险管理职员，这在任何接近FTX体量的公司中基本都是标配。\u003C\u002Fp\u003E\u003C\u002Fli\u003E\u003Cli\u003E\u003Cp\u003E整个FTX集团下的子公司均缺乏独立的管理。\u003C\u002Fp\u003E\u003C\u002Fli\u003E\u003C\u002Fol\u003E\u003Cp\u003E\u003Cem\u003E\u003C\u002Fspan\u003E\u003C\u002Fspan\u003E\u003C\u002Fem\u003E\u003C\u002Fp\u003E\u003Ch3\u003E五大目标\u003C\u002Fh3\u003E\u003Cp\u003E1.第一个目标是尽快控制局面，这已经在有条不紊地推进了。这项工作的重点包括建立会计、审计、现金管理、网络安全、人力资源、风险管理和其他系统，这些系统在我上任之前并不完善甚至完全不存在。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E2.第二个目标是资产的保护及恢复，这也是重中之重。我们正在夜以继日地追踪并保护各种资产，但其中很大一部分可能已经失踪、被挪用、或由于缺乏适当的记录而难以追迹，我们正在与Nardello&Company、\u003Cspanclass=\"alert\"\u003E\u003Cspanclass=\"alertFont\"\u003E\u003Cspanclass=\"font\"\u003EChainalysis\u003C\u002Fspan\u003E\u003C\u002Fspan\u003E\u003C\u002Fspan\u003E、BitGo、Alvarez&Marsal以及网络安全公司合作进行这些恢复工作。到目前为止，我们已经保护了超过10亿美元的数字资金。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E3.第三个目标是透明度调查。我们正在与Sullivan&Cromwell事务所的网络安全团队合作推进这一进程，他们正在收集证据以帮助我们了解是什么导致了这场崩溃。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E4.第四个目标的重要在于效率及协调，这需要与其他司法管辖区子公司的破产程序进行合作和协调。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E5.最后的目标是通过最终重组或出售FTX集团复杂的业务、投资、数字资产和实物财产，实现所有利益相关者的价值最大化。\u003C\u002Fp\u003E\u003Ch3\u003E五大困难\u003C\u002Fh3\u003E\u003Colclass=\"list-paddingleft-2\"style=\"list-style-type:decimal;\"\u003E\u003Cli\u003E\u003Cp\u003EFTX.com的客户资产与Alameda交易平台的资产混合在了一起。\u003C\u002Fp\u003E\u003C\u002Fli\u003E\u003Cli\u003E\u003Cp\u003EAlameda利用客户资金从事杠杆交易，致使客户资金遭受巨大损失。\u003C\u002Fp\u003E\u003C\u002Fli\u003E\u003Cli\u003E\u003Cp\u003EFTX在2021年底至2022年曾疯狂支出，在此期间花费了大约50亿美元来进行收购或投资，其中许多业务和投资的价值已大幅下跌。\u003C\u002Fp\u003E\u003C\u002Fli\u003E\u003Cli\u003E\u003Cp\u003E向内部人士发放的贷款和其他款项超过10亿美元。\u003C\u002Fp\u003E\u003C\u002Fli\u003E\u003Cli\u003E\u003Cp\u003EAlameda作为做市商的商业模式需要将资金部署到各种第三方\u003Cspanclass=\"font\"\u003E交易所\u003C\u002Fspan\u003E，这些交易所本身就不安全，而某些海外司法管辖区提供的保护又进一步加剧了这种情况。\u003C\u002Fp\u003E\u003C\u002Fli\u003E\u003C\u002Fol\u003E
FTX对其倒闭前与之有联系的公司提起诉讼，并要求被告赔偿7亿美元:金色财经报道，FTX已向美国特拉华州破产法院对其倒闭前与之有联系的一些投资公司提起诉讼，该诉讼于6月22日提起，包含16项罪名，并要求被告赔偿7亿多美元。该诉讼文件将孵化器和投资公司K5 Global、Mount Olympus Capital和SGN Albany Capital以及附属公司和K5 Global共同所有者Michael Kives和Bryan Baum列为被告。诉讼称，FTX倒闭前其附属公司Alameda Research向Kives、Baum和K5 Global转移了7亿美元。[2023/6/23 21:55:37]
FTX将采取行动从1500个巴哈马账户追回1亿美元:12月15日消息，美国国会已经拿到了一份1500名巴哈马FTX用户的名单，这些人在11月10日至11日大约25小时内从FTX提取了资金，FTX总部位于巴哈马，许多重要员工都居住在那里，包括SBF和Alameda Research首席执行官Caroline Ellison。但当时FTX已经暂停了对其他地区的提款功能，据称从巴哈马账户中提取的总金额达到了1亿美元。
在最新的听证会上，FTX现任首席执行官John Jay Ray III表示，肯定会采取一些行动来追回这笔钱。（Blockworks）[2022/12/15 21:46:46]
DoNotPay CEO：部分FTX用户可通过“中心化机构撤销转账”取回存款:金色财经报道，法律服务聊天机器人DoNotPay CEO Joshua Browder表示，一部分FTX账户持有人可以取回他们的钱，但他们必须迅速采取行动。如果用户向银行提交“Schedule E”税表，就可以拿回在FTX的钱，但前提是他们的账户在过去60天内是由ACH直接存款或使用信用卡付款的。ACH交易或自动清算所系统是一种电子银行对银行支付方式。[2022/11/19 13:22:56]
美国电竞巨头TSM FTX宣布与NFT游戏Aurory达成合作，将发行品牌NFT:10月2日消息，美国电竞巨头TSM FTX正在与基于Solana区块链网络上的NFT游戏项目Aurory达成合作，这是电竞公司第一次收集NFT的铸币，将铸造四个TSM品牌的Aurory NFT，其中一个NFT将被拍卖用于慈善事业，另一个将被赠送给粉丝。TSMFTX运营主管WalterWang表示，剩下的两个TSM FTX将在即将推出的Aurory游戏中留作自用。Aurory的目标是成为Solana的 \"Axie Infinity\"。[2021/10/2 17:21:16]
动态 | 美国法院驳回针对加密货币交易所FTX的1.5亿美元的诉讼:美国加利福尼亚州地方法院的法官已驳回针对加密货币衍生品交易所FTX所进行的市场操纵和在美国出售无证证券的诉讼。
此前消息，一家名为Bitcoin Manipulation Abatement的公司在美国加州对衍生品交易所FTX发起诉讼。Samuel McCulloch贴出的起诉文件显示，原告起诉FTX涉嫌存在操纵市场、未持牌销售证券等行为，并索取1.5亿美元赔偿。（Finance Magnates）[2019/12/13]
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