近期，FTX黑客地址又开始异动，引发关注。Odaily星球日报通过查阅黑客链上地址，发现了一些有趣的线索，与大家分享下：一、黑客在下手成功后，曾将多个地址代币归集到0x97f991971a37d4ca58064e6a98fc563f03a71e5c地址中，它是一个多签智能合约地址，需要多个地址授权才能执行操作，这可能暗示黑客是团伙作案。目前，该地址中拥有4585万个代币FTT，价值6566万美元，持仓排名第二。此外，该地址中还有大量其他代币：1.44亿个BOBA、5293万个SRM、9381个XAUt、4039万个GMT、716万个TONCOIN、316万个GT等等，总价值3.04亿美元。二、etherscan网站标记了黑客的11个地址，目前近一半的地址已经清空了代币，仅剩下5个地址金额超过1万美元；其中资金最多的是0x59**d32b地址，约为2789万美元，该地址中的USDT已被Tether列入黑名单无法转账，其余账户资产情况如下：
Trackgood支持追踪新西兰奢侈配饰品牌Duffle&Co新产品:6月9日消息，区块链供应链透明度平台Trackgood宣布支持追踪新西兰奢侈品配饰品牌Duffle&Co的四款新产品，分别是Sienna单层斜挎包、Winona钱包、Sienna三层斜挎包、Weekender旅行包。
据悉，Duffle&Co的印度、尼泊尔和印尼工匠使用传统工艺。每件商品都有制作者的签名，每个购买的商品都种植五棵红树林以抵消碳消耗。（Bravenewcoi）[2022/6/9 4:13:13]
家乐福利用IBM区块链技术追踪鸡肉和蔬菜供应:跨国零售公司家乐福将采用IBM食品溯源区块链技术，追溯从农场到商店的食品供应线。在中东地区经营家乐福的MajidAlFuttaim公司已与IBM达成协议，将首先利用IBM食品安全区块链解决方案(IBM Food Trust)来追踪两个类别的食物: 鸡肉和蔬菜。[2021/2/27 17:58:39]
三、0x59**d32b地址也是黑客最频繁使用的地址之一，截至11月19日，该地址共计汇聚了24.5万个ETH，进入以太坊持币地址前三十。11月20日，该地址抛售了5万个ETH，部分兑换为renBTC，随后陆续转入加密混合器ChipMixer进行洗白。
澳大利亚税务局启用“100点身份验证系统”对加密货币投资者进行追踪:据CCN消息，澳大利亚税务局（ATO）将比特币等加密货币归类为需缴纳资本利得税的“资产”，并对其投资者进行了广泛调查。同时ATO正在使用强制性的“100点身份验证系统”，该系统将实施数据匹配技术，以调查加密货币投资者。今年早些时候，ATO发表了关于加密货币税收的指导意见，要求所有国内加密货币交易所在5月14日前在澳大利亚金融情报机构和监管机构AUSTRAC进行注册；交易所还需要监控和举报可疑交易，并报告所有涉及价值超过1万（约合7388美元）澳元的交易。[2018/6/20]
俄罗斯将利用区块链技术对酒类产品进行追踪:据了解，俄罗斯将利用blockhain技术追踪酒类产品。 联邦酒类市场监管局局长伊格尔·楚扬（Rosalkogolregulirovaniye）表示，今年在俄罗斯，批发分销链上的所有酒精产品都将通过区块链技术进行计数和跟踪。[2018/1/18]
四、除了通过混合器洗白，黑客也试图通过交易清洗，具体操作是：黑客首先创建了名为FTXDRAINER代币，总量10亿个；拿出9亿个代币在UniswapV2中为该代币提供流动性，剩下1亿个通过应用程序分发给自己持有的100个地址；黑客再利用盗窃而来的ETH，在Uniswap中买入代币抬升价格；最后通过不受监控的健康账户出售持有FTXDRAINER代币获益。该方法颇为有效，黑客地址正试图创建更多的代币进行出售，建议可以重点关注。
五、11月22日，0x59**d32b地址中转出18万个ETH，分散进入12地址，每个地址1.5万ETH，目前这18万ETH尚未出售，地址详情如下：
六、黑客似乎对黄金锚定代币有着独特兴趣。根据Odaily星球日报统计，黑客账户共有11184个PAXG以及9381个XAUt。PAXG与XAUt都是由实物黄金支撑的ERC-20稳定币，分属Paxos以及Tether两家公司，持有者可以用其与实物黄金进行1:1兑换，1个代币相当于一盎司实物黄金，其价格与与实时金价直接挂钩。不过，目前Paxos已经冻结了黑客地址中的PAXG代币，而Tether公司仅仅是冻结了黑客账户中的USDT，并未冻结XAUt。七、黑客也对“理财”情有独钟，在地址被各方持续监控的情况下，黑客依然参与了BalancerV2、AaveV3、KlimaDAO等多个应用的链上借贷活动。
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