灰度GBTC余额,我只找到50%在Coinbase Custody中

FTX破产的连带效应仍在持续。今日,Genesis或存在偿付能力等问题,将其“兄弟公司”Grayscale推上了风口浪尖。社交媒体上有关“DCG为了填补Genesis的资金窟窿,可能会选择解散Grayscale所发行的GBTC和ETHE”的传言。一时间,灰度的产品、运营以及用户资产的安全性受到了质疑。针对此质疑,Grayscale表示,旗下所有产品的基础数字资产都存储在CoinbaseCustody的托管下,该公司会时常进行链上验证。但是出于安全考虑,Grayscale不会公开链上信息,或通过储备证明及其他会计程序公开相关确认信息。但推特用户“ErgoBTC”称,根据公开信息和链上数据跟踪到了GrayscaleGBTC可能的地址和余额。以下内容根据ErgoBTC推文编译整理。BTC的最大合法持有者GrayscaleGBTCTrust拒绝提供任何储备证明。为了提高GBTC持有量的透明度,我们根据公开信息和链上数据来取证,识别可能的GBTC地址和余额。

2023年迄今灰度GBTC和ETHE表现超越现货比特币和以太坊:金色财经报道,2023年迄今灰度的比特币信托基金GBTC和以太坊信托基金ETHE表现超越了现货比特币(BTC)和以太坊(ETH)。数据显示,GBTC今年上涨95%,折价收窄至约40%(2023年1月曾一度低至50%);ETHE今年上涨83%,折价收窄至约51%(2023年1月曾一度低至60%),相比之下比特币同期涨幅为72%,以太坊上涨60%。需要注意的是,随着以太坊上海升级的临近,下周市场可能会出现波动。[2023/4/6 13:47:54]

灰度GBTC负溢价率小幅回落至45.17%:金色财经报道,据Coinglass数据显示,当前灰度总持仓量达144.71亿美元,主流币种信托溢价率如下:BTC:-45.17%;ETH:-59.3%;ETC:-76.69%;LTC:-65.23%;BCH:-56.98%。[2022/12/31 22:17:49]

GBTC声称由于“安全问题”,他们无法提供储备证明。可能这是CoinbaseCustody强制执行的保密政策,也可能是Grayscale故意混淆。无论是哪种情况,Grayscale都声称持有约63.3万BTC。该数据可以在其网站上查询到。

数据:灰度GBTC负溢价率超40%,创历史新低:金色财经报道,据OKLink数据显示,灰度比特币信托基金(GBTC)的负溢价达40.73%,创历史新低,ETH信托负溢价为32.6%,BCH信托负溢价为16.09%,LTC信托负溢价为43.43%。[2022/11/10 12:41:45]

在分析该事件之前,我们需要从一个起点入手,就是Coindesk文章中指出的具体信息:大多数资产正在从Grayscale现有的安全提供商XAPO转移到CoinbaseCustody。目前,Coinbase的Horizen的私钥也由DigitalAssetCustody持有,该公司是比特币期货平台Bakkt今年早些时候收购的。据新闻稿称,CoinbaseCustody于2019年7月29日开始持有Grayscale的资产。CoinbaseCustody由纽约金融服务部监管,是纽约银行法规定的受监管受托人。

数据:灰度GBTC连续七个月下跌,四月日均交易额仅有1.06亿美元跌幅达14.7%:金色财经报道,据 The Block 发布的四月加密市场分析数据显示,灰度比特币信托基金GBTC日均交易额已经连续七个月下跌,四月份该指标减少至1.06亿美元,跌幅达到14.7%。此外,合规中心化交易平台的现货加密货币交易额也在减少,四月下跌至6946亿美元,跌幅为6.7%,在市场份额方面,Binance占比达到67%、Coinbase占比为10.4%、FTX为7.1%、Kraken占比3.2%。[2022/5/3 2:48:04]

2019年7月29日,Grayscale声称拥有约24万BTC。查看XAPO的相应活动,我们可以看到有少量交易的交易量大幅飙升,这很可能是上述提到的部分资产转移至CoinbaseCustody所导致的。

KingData数据:灰度GBTC溢价率跌至4.06%:据KingData数据显示,灰度比特币信托基金(GBTC)溢价率跌至4.06%,再次逼近历史低点,套利空间收缩严重。更多数据见KingData?APP,详情见原文链接。[2021/1/26 13:34:55]

XAPO相应的大宗交易量总计约为23.3万BTC。

我们获取了这些相应的交易并搜索了“相近”的图表,以努力识别当前持有相关Grayscale资产的地址。可以在此处查看该图的一个子集。

总的来说,我们能够将总余额约为317,705BTC的432个地址归因于可能是CoinbaseCustody持有的GBTC。请注意,这比从XAPO转移到CoinbaseCustody过渡期间持有的GBTC多了大约7.8万BTC。

这一增长可能是由于GBTC青睐的做市商在以下地点/集群的周边活动所引起的。

根据这些做市商地址周围的活动,或者通过对CoinbaseCustody集群周围进行深入的数量和时间分析,可能会将更多的区块链地址归属于GBTC。但识别剩余的约31.5万BTC将非常耗时。希望这个线程可以作为其他研究人员的起点。总结:使用公共数据和链取证,我们将持有317,705BTC的432个地址归因于可能的CoinbaseCustody活动。这一总数约为GBTC报告的当前持有量的50%。需要额外的工作来识别剩余的地址。

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