本研报试图揭示什么？
本报告旨在用链上数据调查以太坊ICO参与者的外部账户链上行为，以帮助回答以下问题：谁是最忠实的以太坊Holder,一直没抛售过谁是目前链上最活跃的巨鲸玩家？ETHICO参与者钱包目前使用的主要Web3协议有哪些？ETHICO参与者们最钟爱的跨链桥是谁？ETHICO参与者们在ETH2.0信标链上上质押了多少枚ETH？随着时间的推移，这些钱包目前是否如其Eth余额所示看涨？核心观点
早期以太坊ICO参与者钱包地址里持有的ETH代币余额一直在下降，主要是转去了其它外部账户(EOAs)或CEX交易所.通过设置筛选条件，ICO参与者的钱包地址，链上交易量大于25万美元，目前只有5个钱包符合这个条件。这可能意味着这些钱包中的许多要么处于休眠状态，不太活跃，要么Eth代币已被分散到多个不同钱包地址里。ETHICO参与者的钱包的直接存入信标链ETH2.0质押，今年有所增加，但仅占ETHICO获得总ETH代币余额的一小部分。与ETHICO参与者钱包地址，交互次数最多的跨链桥包括：Polygon、ZKsync、Optimism、Arbitrum、Wormhole、Multichain、Hop协议、xDAIomnibridge和dYdXL2perp桥。ETHICO参与者钱包的拥有的最多代币余额主要是ETH币，其他代币包括MKR、USDC、OMG、ENJ、VERI、RPL、WBTC、DAI、xDATA、RARI、WETH、MANA、LINK和NMR。与前100个ETHIC参与者钱包交互的顶级Web3协议包括ETH2信标链、Balancer、Aave、Convex、Bancor。大多数ETHICO参与者将其大部分ETH代币，转移到交易所和其他未标记的钱包地址，分散化，导致追踪困难和钱包地址高度混淆。以太坊ICO参与者的定义，以及为什么要调查他们？
ETHICO参与者们，是从以太坊创世纪收到ETH代币的OG地址。在本报告中，我们将ETHICO参与者地址范围限定为EOA，以便快速查看以太坊OG，了解该细分他们是否看好以太坊未来、活跃，以及最近活跃钱包的总体情况。本报告目的是通过自ETH创世以来的OG的视角，更好地了解当前的加密世界。这可能会为本报告中观察到的与代币、协议和一般链上活动相关趋势增添一些色彩。ETHICO参与者的钱包(EOA)余额概览
CryptoQuant：过去3日内Binance.US平台ETH储备已从2.05万枚减少至99.6枚:6月9日消息，据加密数据分析平台CryptoQuant数据显示，过去3日内，Binance.US平台的ETH储备从2.05万枚减少至99.6枚，ERC20稳定币储备从4240万美元减少至1730万美元，MATIC储备在过去3天内从1.3亿枚降至4970万枚MATIC。[2023/6/9 21:26:15]
随时间的推移，ETHICO参与者钱包地址是否一致看好ETH未来，看涨？ETHICO参与者的钱包余额自2020年以来稳步下降，从2020年1月到2022年11月，ETH余额从411万个ETH下降了64%至259万个ETH。尽管ETH余额有下降趋势，但也有其他可能导致这种下降的因素——其他EOA的ETH转移的多跳、向交易所的存款以及将ETH作为抵押品部署到特定的DeFi应用程序。鉴于大多数大型鲸鱼和早期投资者的投资翻了好几倍，这导致了ETH的大量抛售。自2022年初以来，超过41%的ETH预挖供应已发送到交易所。
ETHICO参与者TopETH余额钱包
以下是ETH余额最高的前10个ETHICO参与者钱包地址：
WazirX：Binance指控虚假且未经证实，用户可以像往常一样继续交易和存取款:2月7日消息，印度加密货币交易平台WazirX针对Binance的指控回应称，已做出安排，确保 WazirX 的数字资产按照行业领先的标准进行存储。用户可以像往常一样继续交易、存款和取款。Binance在其博客中提出的指控是虚假且未经证实的。目前正在采取必要的措施来寻求追索和保护我们的合法权益。[2023/2/8 11:53:10]
出于此分析的目的，ETHICO收件人钱包在2022年使用TracesActivity进一步过滤。“内部”发生的子交易称为Trace，包括以下功能：调用(Call)：用于调用数据字段中参数指定的智能合约函数和/或将以太币从一个账户转移到另一个账户。创建(Create)：用于创建智能合约，之后将以太币发送到新的智能合约。自杀(Suicide)：智能合约的所有者使用它来终止智能合约。当合同终止时，启动以太币的转移以获得退款。此外，终止智能合约可以释放区块链内存，这可能会对转移的价值产生影响。Traces活动用作钱包活动的代理，并将2022Traces活动过滤到数据集，以找到2022年还活跃的潜在ETHICO参与者。下面的列表显示了2022年最近有Traces活动的前10个ETHICO参与者EOA钱包：
ETHICO参与者钱包(EOA)交互的热门协议
汇总概览下图显示了2022年近期活动中ETH余额最高的前100个ETHICO接收方EOA钱包持有的协议余额的汇总视图。
Snowflake Finance发生Rug Pull，项目社交媒体账号和网站已下线:12月30日消息，据派盾监测援引社区贡献者报告，Snowflake Finance项目发生Rug Pull，项目社交媒体账号和网站已下线。此外，该项目Token SNOW短时下跌74%。[2022/12/30 22:16:15]
ETH2.0构成了ETHICO参与者钱包目前持有的最大余额，并在2022年进行了活动。目前ETH2.0中抵押的ETH总额为405万美元。该细分市场中的许多不同代币余额总共持有2.57亿美元，主要由ETH组成，其次是上图中的其他代币。前100个ETHICO参与者EOA钱包目前使用的前5个协议前100个ETHICO参与者EOA钱包目前使用的前5个协议是ETH2、Balancer、AaveV2和Convex。本节将深入探讨ETHICO接收者的钱包与每个协议的交互。这些是参与ETH2.0质押的钱包，总价值为405万美元：ETHICOParticipantETHICOParticipantETHMillionaireETHICOParticipant这些是Balancer上的钱包及其使用的矿池，总价值为55.9万美元：ETHICO参与者在Balancer的WBTC+WETH+USDC池中持有238K的头寸，在BAL+WETH池中持有225K的头寸。
这些是Aave上的钱包和他们使用的矿池，总价值为49.7万美元：ETHICOParticipantETHICOParticipantETHICOParticipant在Aave上用WBTCandWETH做抵押品借USDC
报告：加密行业最具潜力的项目包括Cosmos、Maple Finance等:8月15日消息，根据群体博客The Generalist发布的报告，投资者、运营者和创始人应该了解的加密趋势如下：
-Cosmos发展加速。尽管与其他生态系统相比，它受到的关注要少得多，但投资者在Cosmos中看到机会。“区块链互联网”提供启动可互操作区块链的工具，并且可能比更大的替代方案更加去中心化、更有弹性和可定制性。交易平台dYdX从以太坊转向Cosmos表明了后者的优势。
-机构贷款开始兴起。个人用户可能已经使用DeFi的第一批借贷产品，但最近的产品面向企业客户。Maple Finance等项目为机构级贷款池提供必要的信息和合规保障。
-重新思考用户身份验证。Web3应用程序仍然很难使用。消费者使用不链接到其他身份形式的加密钱包登录。这不仅使消费者的使用流程变得复杂，而且还阻碍开发人员与其客户交流。Notifi和Portabl正在从不同的角度解决这个问题。
-需要解决加密漏洞。今年已经发生多起加密货币漏洞事件，包括猖獗的欺诈、中断和违规行为。投资者意识到该领域的缺陷，并支持寻求改善现状的项目。例如Blowfish，它使复杂的交易变得可读。 ?
-Web3的社交时刻可能即将到来。一段时间以来，预言家认为加密货币将颠覆社交媒体。到目前为止，几乎没有什么可以支持这样的预测，但是情况可能正在改变。投资者看到Farcaster等项目的前景。[2022/8/15 12:25:49]
ETHICO参与者在Aave和WETH上有少量剩余借款头寸，主要是在YearnFinance和STECRV上。
DeFi服务公司XLD Finance完成1300万融资:7月19日消息，DeFi服务公司XLD Finance宣布完成1300万Pre-A轮融资，Dragonfly Capital和Infinity Ventures Crypto领投，Advance AI、Circle、Digital Currency Group、IDG Capital、Insignia Venture Partners、Integra Partners、Morningstar Ventures、Openspace Ventures、Sfermion、Shima Capital、Transcend Fund、TrustToken、UOB Venture Management、Woo Network、Yield Guild Games、YOLO Ventures、Emfarsis等参投。融资将用于扩大其产品和工程团队的规模，以及扩大其授权合作伙伴金融机构、商家和账单的网络。（TheBlock）[2022/7/19 2:23:59]
这些是Convex上的钱包和他们使用的矿池，总价值为28.9万美元：ETHICOParticipantETHICOParticipantETHICOParticipant在Convex’sCVXFXSFXS挖矿-Fpoolswith$207K.
ETHICO参与者在Convex的CVXCRV池中仅持有少量股份，但在YearnFinance的STECRV中仍有13.2万美元。友情提示：可用Nansen链上警报跟踪这些地址。那些休眠的ETHICO巨鲸呢？
上述前5个钱包余额地址的ETH持有量约为100%，加上钱包处于休眠状态，这可能表明原始所有者可能无法访问这些钱包。为了更深入地研究高信号钱包，该分析调查了“ETHICO参与者”原始的交易对手EOA。这使我们能够深入了解可能与ICO参与者相关的空间中的其他早期OG。从分析中，我们得出结论，ETHICO交易对手钱包主要持有以下协议中的代币，其中$11亿持有代币，主要是ETH：
ETHICOCounterpartiesofCounterpartiesWallets主要采用以下协议，其中22亿美元以代币形式持有，主要是ETH：
交易所的钱包里Eth余额与ETHICO参与者对比
如前所述，ETHICO参与者的ETH持有量一直在逐渐下降。这一趋势在2022年4月下旬被放大，当时我们观察到从4月下旬到6月下旬，ETH持有量下降了约9%。另一方面，我们看到交易所的ETH余额波动更大，尤其是在2022年9月中旬，当时ETH余额飙升，原因是交易员在收到作为以太坊合并事件的一部分的ETHPoW空投后平掉了他们的多头现货ETH交易。看起来即使是以太坊合并对ETHICO接收者的ETH余额也几乎没有影响。接下来，该报告将深入探讨所有被视为活跃地址的ETHICO接收者。2022年至少有1笔链上交易的前20个ETHICO地址
概述我们注意到这些钱包中的一些常见活动值得强调。使用Argent钱包通过多个地址存储他们的ETH。一些地址在2022年1月和2022年6月开始减少他们的ETH头寸。在MakerDao的Oasis上以ETH为抵押借入DAI。质押32ETH的批次以运行多个验证器。值得注意的是，其中一个地址使用cBridge桥接到Celer网络。活跃的EOAEthICO参与者在过去一个季度交易超过$25万
概述大多数ETHICO参与者钱包都处于非活动状态。但是，最近活跃的是：ETHICORecipient1特别活跃，在NEAR和Arbitrum上通过Rainbowbridge桥接，并使用Aave、Sushi和Ribbonfinance等协议积极参与LP池。ETHICO接收者2：42.eth在stETH流动性质押方面相对活跃，今年一直在稳步增加质押的ETH余额。ETHICO接收者3：bpeters.ethis是NFT收藏家，有大量资金转移到DAI-USDCLP，目前仍在持有CryptopunkNFT。ETHICO收件人4是活跃的龙卷风现金用户。ETHICO接受者5似乎对Chainlink持有看涨观点，并持有价值42万美元的LINK代币。他最近也桥接了Avax桥。使用的跨链桥的ETHICO参与者
Polygon桥与ETHICO接收者钱包的交互次数最多，其次是ZKsync、Optimism、Arbitrum、Wormhole、Multichain、HopProtocol、xDAIomnibridge和dYdXL2perp桥。ETHICO接收者主要看好基于桥接的EVM，但更重要的是，使用具有第2层的信任最小化桥接的趋势持续存在。ETHICO参与者与更广泛市场的基准交易活动
从图表中可以看出，ETHICO接受者的交易活动出现异常激增，但并未反映在大盘中。然而，经过进一步分析，我们注意到在这些峰值期间记录的大部分传出交易都归因于一个特定的钱包，该钱包涉及传输/包装大量EtheriaNFT（Etheria是历史上第一个真正的NFT项目，于10月部署2015年并在DEVCON1)上进行了演示。除此之外，我们还观察到其中一个地址在2022年6月16日接近市场底部抛售ETH。结语
Nansen数据显示，很大一部分ETHICO参与者地址在很长一段时间内都处于非活动状态。报告调查表明，大多数ETHICO参与者通过许多交易对手、交易/对冲交易所混淆了他们的钱包和活动，并且由于钱包处于休眠状态，一些人无法访问他们的钱包。几个ETHOG仍然看好ETH以及整个L2景观和DeFi。他们各自的ETH余额、跨链桥活动和协议参与表明了这一点，尽管ETHICO参与者部分的总体活动仍然很低。
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