据韩联社12月5日消息，韩国首尔市近日以伪造记录和欺诈等罪名，将韩国第三大交易所Coinbit的3名高管移交检方，其中包括Coinbit董事长崔模。据估算，三人非法牟利至少达1000亿韩元，约合人民币6亿元。
韩国对Coinbit交易所三位高管提起诉讼:首尔警察厅正式对韩国交易所 Coinbit 董事长以及该公司两名高管提出诉讼，已将三人移交给了检方。认为，从2019年8月到2020年5月，这三名高管涉嫌操纵市场价格，夸大交易量。（Newspim）[2020/12/8 14:35:35]
据报道，怀疑Coinbit高管从去年8月到今年5月，利用特定账户在交易所内部账户之间以买卖加密货币的方式夸大交易量、操纵市场价格，将交易价格从数十倍提高到数百倍，获得了巨大利益。“他们涉嫌利用幽灵账号，用只存在于账面上的钱实际交易加密货币，以虚假的方式记录汇款明细。”报道称。
动态 | 韩国逮捕“数千亿韩元虚拟货币案”负责人:韩国首尔水西警察署近日逮捕了涉嫌欺诈的虚拟货币发行公司代表，该公司以保障投资者短期内收益400~500%为由，怂恿投资者投资WEC币。经确认，受害者达数千人，损失金额达数千亿韩元。[2019/3/11]
今年8月26日，Coinbit总部已经被韩国查封。当时该交易所声称无罪，并表示：“我们正在努力进行调查，即使事实并非如此，也会积极解释被误解的部分。”
动态 | 加密货币初创公司Shinil涉嫌欺诈遭韩国调查:据coindesk援引韩国中央日报周二报道，韩国正在调查声称出售俄罗斯巡洋舰残骸中的宝藏的加密货币初创公司Shinil。据报道，该公司推出了自己的加密货币，承诺投资者能够使用代币换取宝藏。作为调查该涉嫌欺诈案件的一部分，当局已经对该公司首席执行官Choi Yong-seok发布了旅行禁令。首尔Gangseo区正计划审讯Choi及其他与该公司有关的人。据悉，该公司声称沉船上有价值86亿美元的黄金，其Shinil Gold币自今年推出以来已吸引约10万投资者，投资额达到600亿。[2018/8/1]
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