本文系链捕手原创文章，作者：Echo，编辑：龚荃宇。
去年下半年“冻卡潮”袭卷币圈，且由于监管力度的逐渐加码，此次冻卡潮较过往每次都更严峻一些，大部分OTC交易用户都曾遭遇过冻卡现象。
近期链捕手发现，针对去年下半年冻卡潮，中国裁判文书网出现大量涉及加密货币交易所OTC案件的审判文书。根据链捕手统计，自3月份以来涉OTC案件超35起，涉案金额约1.8亿人民币，绝大多数都发生在火币交易所。
迈阿密市长近两年来已用薪水购买超6枚BTC:金色财经报道，Bitcoin Magazine在社交媒体上称，近两年来迈阿密市长一直在用每笔薪水购买比特币，他有超过6枚的比特币。[2023/5/22 15:17:48]
具体来看，这些案件大部分都涉及到帮助信息网络犯罪活动罪，即明知他人利用信息网络实施犯罪，仍然为其犯罪所得资金提供支付结算帮助，通过加密货币交易所OTC平台将法币转换为USDT。
DINA将上线近两个月以来营收的全部手续费转至黑洞:据官方消息，DINA运营商于7月28日履行对社区的承诺，将上线近两个月以来营收的全部手续费转至黑洞进行销毁。此次共计销毁11.43亿枚DINA代币，最高价值49.4万USDT，截止至发文时的价值12.7万USDT。
据了解，迪娜币发行总量1000亿，截止至发文时已销毁总量为581.11亿枚，流动池持有量为119.16亿枚，实际流通持仓量为299.73亿枚，流通市值为327万美金，流动资金池+回购池为168万美金。
据悉，迪娜币采用动态Tx费用机制，其中固定每笔交易2%视为社区运营手续费收入，并在白皮书中承诺手续费的一半将用于DINA营销与发展，另一半则作为社区运营商的回报。[2021/7/28 1:19:46]
此外，部分被告涉案系因将个人身份证、银行卡、手机卡、U盾等出借给方，每过账1万元通常能获得30-50元的手续费收入，尽管没有实际涉及行为，但也由于为支付结算提供便利遭到刑事起诉。
行情 | LTC哈希率达到近两个月高点 升至200TH/s以上:据BitInfoCharts数据显示，LTC哈希率达到近两个月高点，升至200TH/s以上。尽管LTC的市值从峰值下降了85%（约41美元），其网络安全也只下降了30%。[2019/2/14]
按照刑法规定，“帮助信息网络犯罪活动罪”一旦查实，最高可判处3年有期徒刑。从文书网审判结果来看，此类案件一般对被告人判处半年到一年有期徒刑，涉案金额较大或情节恶劣者将处以更高刑期，根据实际情况酌情增减；没收违法所得；并根据犯罪情节处以一定罚金。
在OTC系列案件中，涉案金额最高的案件资金流水超5千万，据了解，该案件发生在去年6月，被告在“火币”网站上从事数字资产交易服务。8月，被告通过网络了解到有人想采取线下付款、线上提币的异常交易方式购买“火币”网站上的USDT。
为了谋取利益，被告在明知该交易方式异常且买家提供的资金可能是违法资金的情况下，仍单独或伙同他人为买家实施网络犯罪提供支付结算帮助，期间共计收取买家违法资金人民币50790580.15元，非法获利约人民币66813.78元。根据文书网显示，法院最终对被告处以有期徒刑一年二个月，没收违法所得并处罚金1万元。
而在上周，疑似RenrenBit创始人赵东的相关开庭信息也出现在法院网站上，信息显示，以赵东为首的12人涉嫌非法经营罪、帮助信息网络犯罪活动罪，案件将于2021年5月12日在杭州市西湖区人民法院开庭。
近期，加密货币OTC交易的冻卡现象已经显著减少，反映出对OTC案的打击以及交易所对OTC准入机制的改革取得明显成效。
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