来源：创宇区块链安全实验室
前言
Tornado.Cash作为以太坊网络上最火的去中心化隐私解决方案，打破了存款人和取款人地址之间的链上链接，做到了交易机密性，保护了用户隐私。
越来越多有隐私需求的用户开始使用Tornado.Cash，那Tornado.Cash真正的隐私性到底如何，能做到百分百的安全吗？
知道创宇区块链安全实验室?将对Tornado.Cash进行多维度分析，探索Tornado.Cash真正的隐私可靠性。
Tornado.Cash工作原理
在分析Tornado.Cash之前，我们必须知道Tornado.Cash的工作原理。
Tornado.Cash使用智能合约，接收来自一个地址的代币存款，并允许他们从不同的地址提款，并且通过零知识证明阻断了存款地址和提款地址之间的联系，让隐私性得到了保护。
其中，匿名池的大小直接决定了Tornado.Cash隐私可靠性的高低，想想如果只有一笔存款进入匿名池，那不管从哪个地址提款，肯定和存款地址是同一个人。
感兴趣的读者可以阅读官方文档：how-does-tornado.cash-work。
前期准备
Tornado.Cash目前支持?ETH?及ERC20代币存、提款交易，我们选取了其中交易量最大的ETH进行隐私性分析，提取了2021-11-04日之前，所有Tornado.Cash合约的交易记录，数据如下表所示：
可以看到，在启用代理合约后，大量交易都是通过代理进行，通过匿名池交易量占比图可知，1ETH匿名池和10ETH匿名池是使用最多的匿名池。
TeamFinance攻击者将301枚ETH转入Tornado Cash:金色财经报道，派盾（PeckShield）监测显示，以太坊链上DeFi项目Team Finance事件的攻击者已将102枚ETH和26万枚DAI转移到新地址0xbb8c，然后将26万枚DAI兑换为213枚ETH，并将301枚ETH（约36.8万美元）转移到Tornado Cash。
金色财经此前报道，以太坊链上DeFi项目Team Finance团队表示，该协议管理资金在由Uniswapv2迁移至v3的过程中遭到黑客攻击，已确定的损失为1450万美元。[2022/12/27 22:10:12]
交易分析
交易分类
对所有交易进行存款、提款归类后，统计了每个地址存/提款总额、次数、最大存/提款金额、最小存/提款金额统计。得到了22714个存款地址，31737个提款地址，其中存/提款总额Top10数据如下：
存钱总额Top10
提款地址总额Top10
可以看到，存款地址和提款地址并不是一一对应，也无法知道存款地址和取款地址之间的关系。
挖矿地址过滤
Tornado.Cash推出了匿名挖矿激励措施，用于增加匿名池内交易的数量，提高Tornado.Cash整体的隐私可靠性。
所以我们第一步便是过滤掉匿名池内的挖矿交易，可以大大降低匿名池内交易数量。
通过分析观察，发现挖矿地址有如下特征：
挖矿地址会到Tornado.Cash矿池合约地址0x746aebc06d2ae31b71ac51429a19d54e797878e9提取TRON代币；
挖矿地址没有隐私保护需求，提款的时候一般直接使用自己钱包地址支付矿工费；
挖矿地址一般是常用且交易比较多的老地址；
Y Combinator加大对加密创业者投资，30家加密创企入围新一批加速器计划:9月8日消息，据外媒报道，最新一批的Y Combinator加速孵化计划中有30家加密初创公司入围，主要涉及DeFi解决方案（8 家）和加密衍生品领域，高于之前的25家，表明Y Combinator正在加大对加密创业者的投资。
此外，参加Y Combinator加速器计划的加密货币公司比例在过几个月内增长迅速，今年夏天Y Combinator的加速孵化公司中，加密公司的比例达到13%，而之前的W22 YC加速器计划中加密公司的比例只有6%。（inside bitcoins）[2022/9/8 13:16:18]
采用该方法获取到1051个满足条件的矿池地址。排除挖矿地址后，存、提款地址数量变化如下：
排除挖矿地址后存款总额Top10
排除挖矿地址后取款地址总额Top10
相同地址过滤
存款地址和提款地址相同的交易，没有交易隐私性，所有也可以过滤掉，过滤后数据变化如下：
存款地址总额Top10
Doodles宣布将于5月12日向持有者空投dooplicator:5月9日消息，NFT 项目 Doodles 在其社交平台宣布将于 5 月 12 日向 Doodles 持有者空投 dooplicator。此前报道，5月7日，Doodles在其社交网站宣布任命前 Billboard 总裁 Julian Holguin 为新任 CEO，并表示项目下一阶段将发布开创性的项目和新的合作伙伴关系。[2022/5/9 2:59:34]
提款地址总额Top10
过滤中继地址
为了最大化提款地址的隐私性安全性，大部分用户提款时，会选择使用中继器来支付矿工手续费，所以一次提款操作，会有两笔交易。
其中一笔小额是支付给中继器的手续费，另外一笔才是真正的提款交易，如下图
我们使用过滤条件：max>0.8|(max<=0.1&max>=0.08)对中继器交易进行过滤，过滤后数据变化如下：
过滤中继地址后的提款地址次数Top10：
Dora Factory完成第二个Web3基金会Grant:官方消息，DAO-as-a-Service基础设施Dora Factory在Web3基金会的第二个Open Grant Milestone-2代码已经被合并（Pull Request #217）。在这个Grant中，Dora Factory在Substrate上实现了MolochDAO V2，并通过单元测试和黑盒测试。截至目前，Dora Factory已经完成两个Web3基金会Grant，分别在Substrate上实现了二次方资助Pallet（已与开源开发者平台HackerLink集成），以及MolochDAO V1 和 MolochDAO V2。Dora Factory的Pallet可供所有Substrate开发者和波卡、Kusama生态的平行链使用，作为链上治理的基础模块。[2021/7/17 0:58:54]
同一用户关联地址关系
接下来分析torando交易池里面的地址是否存在关联关系，在分析之前我们首先排除了矿池地址和中继器地址之后再进行分析。
分析办法采用直接交易对手分析方式，假设A是充币地址，B是提币地址，A和B之间没有直接关系，但C地址是A的直接交易对手，C地址同时也是B的直接交易对手，那我们可以判定A和B是有关联的，直接交易对手的数据直接从链探查询获取。
按地址类型区分可以把关系分为：充币地址与充币地址，提币地址与提币地址以及充币地址与提币地址三类关系，这三类关联关系都适用于不同的场景。
1、充币地址与充币地址之间的关系
由于tornado只能存0.1ETH、1ETH、10ETH、100ETH，所以在实际转账过程中，可能会出现资金分配，矿工费分配，或者存入之后地址剩余ETH汇集等情况。
2、提币地址与提币地址之间的关系
在需要提款时，提款地址之间可能也会存在汇集的可能，比如汇集到交易所。
3、充币地址和提币地址之间的关系
充币地址和提币地址之间是否任然存在关联，这是关键所在，如果是一个非常熟悉隐私交易的黑客，他可能会想尽一切办法来切断关键地址之间的联系，但实际操作过程中因为都是人在操作，难免会有疏忽或者遗漏，可能会留下蛛丝马迹。
基于以上三个场景和关联类型的猜想，我们先对100ETH的交易池进行分析。根据直接交易对手数据直接生成相应的关联图
第一种情况
充币地址与充币地址存在关联关系，以0x0022d8bda338fd7e5c7248f32090252fd6dc11ef为例：
以太坊混币平台Tornado.cash已完成信任设置仪式:金色财经报道，以太坊混币平台Tornado.cash已完成了其信任设置仪式，迈出了迈向“完全去信任（trustless）”的关键一步。加密领域中最著名的信任设置仪式来自Zcash。 2016年10月，Zcash通过涉及六名参与者的仪式，产生了其第一套“公共参数”。[2020/5/14]
该地址与多个充币地址间出现过交易对手重叠的情况，链上分析这些地址的关系，可以判断出该地址在对tornado先后充值100ETH和10ETH之后
剩余的ETH汇集到了0x6bafcd65f9ad3a99509d8d7d987acfa393db7c39地址中，并由该地址将剩余的0.1ETH也充值到tornado交易池中。
第二种情况
提币地址与提币地址之间存在关联关系，以0x9c67d8383f1eeb6e2ff2b0d296aa6a51ea2858a1为例：
该地址与多个提币地址之间产生关联关系，这些地址都从tornado100eth的交易池中发起过提币行为，每个地址都提取了1000ETH
并在提币之后都汇集到了0x120cffb605c8127442c2f8515eb25749cce52947地址中
继续分析后续路径可以看到0x120cffb605c8127442c2f8515eb25749cce52947又将ETH进行了多次周转最终到了0x32e9dc9968fab4c4528165cd37b613dd5d229650等地址中，并最终经过Swap将ETH换成其他代币转到了币安等交易所中。
上面两种情况，隐私交易都只在充币端或者提币端之后产生了关联，虽然能够追溯到一些信息，但充币和提币之间的联系还是断开的，那么我们探索第三种情况。
正所谓人无完人，再缜密的计划也可能留下线索，如果tornado的使用者在使用时没有完全隔离地址，则通过交易对手的关系是有可能关联上的，以0x167ae15b74cd20482e80f7e425b4ae6d2cc631c4为例。
在上面关联关系中，五个地址都通过直接交易对手0x4278314c1a50da6014e580cbff34fc383b335049进行关联，从而在一定程度上可以将这五个地址的出入金关系建立起来，如果进一步挖掘金额和后续资金流向关系，则可以尝试进一步溯源。
在整个试验中，100ETH池子有4132个充币地址，有703个提币地址，清洗出来有直接交易对手重叠的关联地址有2859个，大约占整个地址59%左右，说明大部分人在使用tornado隐私协议的时候，因为使用上的疏忽，并没有做到100%的隐私。
挖出关联地址也意味着对tornado的溯源成为一种可能，在获取到大量的关联地址之后可以根据交易所地址的kyc或者ens推特等渠道进一步挖掘真实信息。
基于案例验证结果数据
我们从链探的黑客事件库中挖掘历史上发生过的一些安全事件，并筛选出事件中使用了tornado的相关地址按照上述理论进行分析。
对KuCoin被盗事件进行分析
直接交易对手关联地址分析
黑客通过8个地址将ETH存入到Tornado100ETH的交易池中，这8个充币地址通过直接交易对手0x23156749a0acefc8f07b9954d181d50084c1519e和0x82e6b31b0fe94925b9cd1473d05894c86f277398进行了关联。
而从上面的关联图可以看到由于黑客疏忽，充币地址0x34a17418cec67b82d08cf77a987941f99dc87c6b通过直接交易对手地址0x82e6b31b0fe94925b9cd1473d05894c86f277398和提币地址0xc609b3940be560c8c00e593bea47fb6ecef6b2c6进行了关联。
0xc609b3940be560c8c00e593bea47fb6ecef6b2c6只提币2900ETH，
可以看到黑客因为0x82e6b31b0fe94925b9cd1473d05894c86f277398中没有足够的矿工费，
先后从0xc609b3940be560c8c00e593bea47fb6ecef6b2c6和0x23156749a0acefc8f07b9954d181d50084c1519e中转出过矿工费到0xc609b3940be560c8c00e593bea47fb6ecef6b2c6，
而正好充币地址的矿工费也从这两个地址转出过，从而让提币地址和充币地址建立了关联。
继续顺藤摸瓜可以发现，提币出来的ETH又转到了其他地址，在整个链路上继续深入，可以发现ETH被分散发到了很多地址，并有大量的ETH转入了币安的充币地址0x28c6c06298d514db089934071355e5743bf21d60
至此，整个链路追踪在币安断开，如果能获取到币安kyc信息便可具体定位人员。
交易所Liquid被盗
发现四个充币地址向100ETH的池子充过币，并且通过直接交易对手0x5578840aae68682a9779623fa9e8714802b59946关联。
FinNexus?DeFi?项目被盗
发现两个充币地址关联，0x5271b379f3e1954e20791142d734596a3de28efd和0x5ebc7d1ff1687a75f76c3edfabcde89d1c09cd5f都向100eth的池充过ETH，并通过直接对手0xfe381bc045b85e0acd93e85ecfe65ecb0fec2a44关联。
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