作者：CryptoAdventure
原文标题：《SlowRugPulls:TheWildNatureofCryptocurrencyProjects》
编译：麟奇，链捕手
根据Chainalysis的数据，Defi和加密货币行业见证了相当多的者，2021年的各种项目跑路事件造成损失超过20亿美元。在去年发生的总计77亿美元的所有加密货币局中，项目跑路占了近40%。当虚拟资产开发者操纵代币价值时，使其看起来更加有利可图，随即发生事件。之后，开发商放弃该项目，并带走了投资者的资金。
然而，加密爱好者可以避免这种情况发生，但这非常难。加密OG们经常鼓励投资者进行DYOR，但这究竟意味着什么，应该怎么做才能避免被？
稳定币crvUSD科普创新清算机制LLAMMA，可在抵押品价格下跌时逐步替换为稳定币:1月17日消息，Curve官方科普其稳定币crvUSD创新的清算机制LLAMMA，解释了LLAMMA通过AMM的特性进行针对债务人更友善的清算方式，让抵押品在价格下跌时逐渐转移成稳定币，让原本要清偿的债务有一定程度的稳定币可以偿还，同时在价格回稳时再逐渐把稳定币换回抵押品，而不是直接的触发清算导致债务人的亏损。
此前报道，2022年11月23日，去中心化交易平台CurveFinance开发者发布Curve即将推出的去中心化Stablecoin“crvUSD”的官方代码和白皮书。[2023/1/17 11:17:13]
“跑路”是怎么发生的
开发者创建了一个加密货币或Defi项目，并使其对投资者来说非常有利可图。一旦投资者向该项目投入了足够的资金，开发商可能会将其变现并放弃该项目。
现场 | 火币中国推出数字经济及区块链产业科普新书:金色财经现场报道，12月6日，由海南省工业和信息化厅主办，南南合作金融中心协办，海南生态软件园、火币中国承办的“海南自贸港数字经济和区块链国际合作论坛”在海口举行，这是全球首次区块链部长级论坛。
在本次论坛上，火币中国举行了“数字经济及区块链产业科普系列新书发布”仪式，希望通过教材、专业教育、培训等多种方式，帮助从业者、高校、研究机构深入了解区块链，从而建立起区块链全局性知识模型，真正推动区块链应用落地。火币中国CEO袁煜明介绍，将联合机械工业出版社面向普通高等教育推出《区块链导论》、《区块链系统设计与应用》和《区块链新商业模式分析》系列教材，这是国内最早推动的区块链教材之一；火币中国还积极参与数字经济的研究，由中信出版社出版的新书《读懂Libra》已经上市；由火币中国负责编写的区块链技术科普读物《区块链技术进阶指南》将于12月面世；首本行业内最全的区块链应用案例集《区块链产业应用100例》在本次论坛进行了首次刊印。[2019/12/6]
那些跑路的项目基本上是开发人员几乎没有投入精力的加密项目。他们是由一群以取投机者资金为目标的人所运作。其可以在几天或几个月内完成他们的计划，这具体取决于模式的计划有多“完美”。此外，这些项目中的资产看起来可能与市场上的其他加密货币略有相似。
动态 | 币安科普MimbleWimble算法:币安官方推特今日发布隐私算法Mimblewimble的科普贴，在下方留言区大量网友留言猜测是否是基于 Mimblewimble算法的隐私币Grin或者Beam即将登陆币安交易所，其中猜测Grin的呼声更高。[2019/9/2]
“跑路”类型
窃取流动性
为了使其创建的代币可交易，开发人员需要创建一个流动性池来持有一定数量的代币，以支持投资者进行买卖。从大多数跑路事件来看，开发商提供了一个流动资金池，投资者可以在其中锁仓项目新铸造的代币和另一种加密货币，例如eth。
随着这个局代币价值的增加，投资者资金开始入池，并将其与他们的eth进行划转，该eth会被锁仓在流动性池中一段规定好的时间。然后投资者继续买卖代币，可能有助于其升值。随后，更多的eth被注入流动资金池。
动态 | 浙江卫视节目科普支付宝区块链防伪溯源产品:昨日，在浙江卫视播出的科普综艺栏目《智造将来》现场，支付宝首次展示了支付宝区块链防伪溯源产品，以接地气的方式公开向大众展示区块链在生活中的应用。[2019/3/4]
在某个时间，恶意开发团队将从流动性池中提出eth，只留下毫无价值的代币。因此，投资者不能将其无价值的代币划转回来，相反，项目方则对卷走的eth进行变现或进行其它操作。
禁用销售代币的能力
这种局的结果与窃取流动性几乎相同，但过程不同。这种局中，开发人员会添加一些代码，使投资者无法将他们的代币卖回交易所。
投资者能购买局代币，但只有开发人员可以出售其代币，就因为相关代码是具有欺诈性的。随着价格上涨到人们开始尝试兑现其代币的时候，他们会意识到卖不出去。在某个时候，当局项目方认为价格足够高了，其就会卖掉投资者所有的局代币，卷钱跑路。
金色财经独家分析 监管机构、媒体、业界提示风险 区块链科普道阻且长:新华社今日发文表示，近来“区块链”类案件频发，不法分子以“投资虚拟货币周期短、收益高、风险低”为借口，取用户信任并诱使其转账进行投资。无独有偶，同日消息，腾讯手机管家安全专家也提醒此类风险，并从技术上提出防建议。在美国，监管机构警示加密货币欺诈现象普遍承诺高收益而不披露潜在风险。金色财经独家分析，不法分子假借新技术之名进行，一方面是抓住民众趋利的心理，一方面反映出区块链科普的欠缺。区块链是新兴科技和底层技术并有改变社会生产关系的潜力，应该进行系统性的科普教育，当前，部分大学已经开始设置了区块链课程，但对于普通民众仍然有科普的需求，人们应该了解到系统和正确的知识，不仅要了解区块链的好，也要明确局限和弊端，以在高收益的诱惑下，保持清醒客观。[2018/4/11]
开发者兑现
兑现听起来不像是一种自由市场中的局，但它有资格作为其中之一，是因为局项目方会把其作为唯一目的。与前两种局一样，恶意开发人员以一个夸大的价值主张开启了一个项目。并做出某些承诺，通常涉及开发中的代币功能或正在开发的平台，同时指出将很快上线。
但实际上，开发人员铸造或创造了一种毫无价值的代币，从一开始就给留给自己一大部分，或以低成本在市场上购买它们。随着一种“革命性”产品的承诺使投资者购买毫无价值的代币，并且价格上涨，项目方便兑现了其所有的代币。这种兑现可以是一次性的，也可以随时间慢慢兑现，所以这种跑路不那么明显。无论哪种方式，投资者都会看到他们的投资资金被清零，剩下的只有卷钱跑路的项目方所留下来的毫无价值的代币。
加密历史中的跑路事件
OneCoin
OneCoin本质上是一个巨大的庞氏局，是目前已知的最重大的加密，其从投资者那里窃取了大约250亿美元。虽然当局在2017年对OneCoin项目方进行了打击，并逮捕了其负责人，但该项目的一些创始人失踪了，这个局仍在继续。最糟糕的是，这个庞氏局从一开始就没有发行加密货币。
BitClubNetwork
BitClubNetwork被称为最大的加密货币庞氏局之一。该平台利用营销倡导者和可疑的营销策略来吸引资金。根据计划中的口号，投资者将从他们的比特币挖矿中获得有保障的利润。该局头目在2019年12月从投资者那里卷走了大约7.22亿美元。
SquidGameToken
鱿鱼游戏代币是最近较有知名度的跑路事件，其利用Netflix热门剧集“SquidGame”进行炒作。当时，SQUID的价格在几周内飙升了230,000%以上，之后投资者无法出售他们的代币。2021年11月1日，项目方从投资者手中卷走了约340万美元，此代币创纪录的在5分钟内从2861美元跌至0.01美元。
如何避免跑路事件
现在，你已经知道了跑路事件的最重要迹象，然后让我们进行一些分析，可以应用到你的加密研究，以避免此类局。
一些在线工具可以帮助检测跑路事件，TokenSniffer就是其中之一。TokenSniffer不断记录黑客和局代币，因此它列出的每个项目都是跑路项目。
RugDoctor是一个用于分析加密项目的工具，它通过了新启动项目的行为准则，突出分析其跑路策略。一旦RugDoctor发现高风险代币或Defi项目，它就会在其网站上列出，添加风险评分并分解项目中发现的危险信号。
Etherscan或BinanceSmartChainexplorer等区块链浏览器可以探测高级别的操作。用户可以搜索加密货币的代币地址，会有相应跟踪页面。跟踪页面会显示总供应量、实际持有者的数量和转账记录等。
此外，感兴趣的各方还可以在项目开启销售之前查看此项目的历程，并确保他们已经通过可靠平台的安全审计。
对于新的加密货币项目来说，如果排名前10的钱包持有超过20%的代币，或者更糟的是，很大一部分的代币存储在一个钱包中，那么这是一个潜在的跑路危险信号。如果一个或多个“鲸鱼”钱包以退出局的形式兑现所有投资，那么代币的价值就会急剧下降。
总结
这些局的名称可能类似于正常的加密货币。随着区块链行业变得更加突出，跑路事件在加密货币和Defi中变得越来越普遍，并且局也开始进入了NFT领域。但只要仔细研究并寻找明显迹象，投资者就可以避开它们。
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