BitConnect庞氏局的前董事和发起人Glenn Arcaro周三在联邦法院承认欺诈指控。他参与了一场涉及Crypto交易的大规模，走了投资者超过20亿美元的资产。
加利福尼亚州南区美国司法部于2021年9月1日星期三发布了该公告。
此案是今年5月针对BitConnect创始人Satish Kumbhani的民事诉讼的延伸。
美国证券交易委员会(SEC)指控Satish Kumbhani在该交易所创造利润的能力上，同时也违反了旨在保护投资者的登记法。这个Crypto系统可能是有史以来最大的Crypto欺诈主体。
两家欧洲足球俱乐部取消 Bitci 赞助:金色财经报道，葡萄牙足球俱乐部里斯本竞技和意大利球队斯佩齐亚取消了与土耳其加密公司 Bitci 的赞助协议。一位知情人士表示，里斯本竞技队做出这一决定是因为 Bitci 未能付款。没有给出斯佩齐亚做出决定的原因。这一消息是在赛车队迈凯轮终止与 Bitci 的关系仅 10 天后发布的。它没有给出任何决定的理由。Bitci 经营着一个加密交易和采矿设施，同时还与许多主要体育品牌合作提供粉丝代币。（Coindesk）[2022/2/25 10:16:08]
FinTech风投机构Ribbit Capital已为第七支基金筹集 11 亿美元:1月4日消息，美国证券交易委员会文件显示，美国风险投资公司 Ribbit Capital 已为其第七只旗舰基金筹集了 11 亿美元。Ribbit Capital 专注于对金融科技公司的投资，其投资组合包括加密货币交易所 FTX、Robinhood 和 NYDIG?。据悉，该风投机构由金融科技企业家 Meyer Malka 于 2012 年推出，此后与一些表现较佳的金融科技初创公司签订了协议，包括 Coinbase 和 Robinhood等。其在 2013 年首次投资 Coinbase。（The Information）[2022/1/4 8:23:47]
Arcaro承认与其他人合谋利用投资者在Crypto投资中获得的利率。他们通过欺诈性地将BitConnect的特有通证产品和Crypto交换作为一项有利可图的投资进行营销。
动态 | Bitrue遭黑客攻击 失窃930万枚XRP及250万枚ADA:据加密货币平台Bitrue官推消息，6月27日凌晨1点（EMT+8）左右，一名黑客利用该平台风险控制团队二次审查过程中的一个漏洞，访问了大约90位Bitrue用户的个人资金。黑客通过攻击进入Bitrue热钱包，将930万XRP和250万ADA转移到不同的交易所。 Bitrue官方表示，在发现黑客攻击后已暂停了服务，并向火币、Bittrex等资金接收方通报了情况。情况已得到控制，资金损失将100%返还用户，Bitrue正在重新审核其安全措施和政策，以确保这种情况不会再次发生。[2019/6/27]
此外，根据该报告，Arcaro承认他和其他人合谋在“BitConnect交易机器人”和“波动性软件”方面误导了投资者。这些都是BitConnect所谓的专利技术。
他推销说，他们利用投资者的资金在Crypto交易所市场波动中交易，从而创造了可观的利润和有保证的回报。
然而事实上，BitConnect通过向早期BitConnect投资者支付后期投资者的资金，实施了一项教科书式的庞氏局。
加州南部地区的代理美国律师Randy S. Grossman指出：“Arcaro和他的伙伴掠夺了投资者对Crypto的利率，结果，大部分个人损失了大量的钱。律政司会继续保护投资大众，并监察蓬勃发展的Crypto行业。”
“对于那些欺诈公众的人来说，美国司法部的这一行动将成为一个警示案例。对于展开投资的民众来说，这也成为一个警示性的故事，保护你的资金，并明智地投资。”
据称，Arcaro在北美运营了一个庞大的推广网络，形成了一个名为BitConnect推荐计划的金字塔计划。他在BitConnect贷款计划中获得了高达15%的投资金额。Arcaro还从一个隐蔽的“slush”基金获得了部分投资。
此外，根据国税局的说法，Arcaro和他的同谋为了隐瞒他们的计划而绕过报告。
在认罪协议中，Arcaro承认，他和其他人故意误导了投资者，让他们相信BitConnect是一项有利可图的投资。他还在社交媒体上发布视频，嘲笑那些质疑BitConnect业务真实性的人。
FBI克利夫兰现场办公室负责人Eric Smith说，“Arcaro为其欺诈全球数千名个人投资BitConnect的行为承担了责任。联邦调查局不会停止追捕那些金融犯罪犯。”
总的来说，BitConnect发起人承认从欺诈阴谋中获得了约2400万美元。根据法庭文件，他必须全额偿还投资者。
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