链捕手消息，韩国检方对DoKwon的逃税指控展开了全面调查。韩国检方突击搜查了国家税务局，以扣押与调查DoKwon进行税务欺诈有关的文件。据悉，首尔南地方检察厅金融证券犯罪联合调查组近日对首尔地方税务厅第四调查局进行了搜查和扣押。
韩国检察官：如果看到更多证据，将扩大针对当地交易所“贿赂上币”的调查:4月3日消息，首尔南部地区检察官办公室的一位发言人表示：“如果我们看到更多证据，我们将（扩大）调查到其他交易所。”韩国目前还没有关于代币上线的法律指导，允许交易所按照自己的一套规则处理上币流程。
此前消息，继韩国加密交易所Coinone之后，加密交易所Bithumb员工也因涉嫌收取上币费而正在接受检察机关的调查。报道称，Coinone的一名前雇员Jeon某在2月份因涉嫌收取上币费，收受数亿韩元，受到首尔南区检察院的调查。（Forkast）[2023/4/3 13:42:16]
检方从国税局对DoKwon进行的税务调查文件发现，自去年6月以来，国税厅发现了由DoKwon创建的一家海外公司的可疑资金流向，并开始了税务调查。事后，国税厅证实DoKwon将其新加坡公司的代币交易利润窃取到避税天堂维尔京群岛，并征收包括所得税和公司税在内的500亿韩元税款。不过，国税局并未向检方提出申诉，特别税务调查的事实通过媒体报道较晚才公布。
韩国检方已正式起诉姜钟贤，并扣押搜查Bithumb最大股东Vidente:金色财经报道，今日上午，韩国检方在对 Bithumb 相关公司涉嫌挪用资金的调查中，对 Bithumb 最大股东 Vidente（持有 Bithumb 34.22% 的股份）进行扣押搜查。
据悉，检方正在对被称为姜氏兄妹就涉嫌操纵 Bithumb 股价及挪用资金案进行额外调查，姜钟贤和其亲信赵某已被逮捕，2 月 20 日，韩国检方已正式起诉姜钟贤，指控其涉嫌犯有《特定经济犯罪加重处罚法》中的渎职、贪污和《资本市场法》中的欺诈交易等罪名。[2023/2/22 12:22:30]
在分析扣押和搜查数据的同时，检方正在积极核实DoKwon的“逃税指控”以及TerraformLabs的资金流向。当时，由于国税厅的调查显示涉嫌偷漏赠与税，例如DoKwon向家人捐赠代币购买公寓，计划再次调查这部分。还证实，最高检察官办公室最近向该团队派遣了一名具有虚拟货币专业知识的调查员。
Upbit代表极力反驳韩国检方怀疑:最近韩国大型虚拟货币交易所Upbit因涉嫌交易，其公司代表被拘留。检查方怀疑Upbit实际所持有的虚拟货币与账务不一，对此Upbit代表极力反驳称：“今年（2018年）年初，按照会计法人，在交易网站保管用的虚拟货币和账务进行对照确认发现虚拟货币种类，数量100%一致。”[2018/5/15]
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