曾“伪造” Solana 七成 TVL 的“多重人格者”,正望向 Aptos

撰文:Coindesk,《MasterofAnons:HowaCryptoDeveloperFakedaDeFiEcosystem》

编译:十文,Odaily星球日报

对于加密用户?SaintEclectic?来说,SunnyAggregator的做法有些不太正常。

Sunny的原生代币在去年夏天的牛市期间上涨了五倍。9月初,Sunny在成立还不到两周时间时,就有数十亿美元的加密货币涌入这个收益农场。

然而,Saint和其他人仍有疑问:Sunny的幕后主理是谁?为什么这位开发者使用化名“SuryaKhosla”?它的代码库是否经过审计?用户的现金安全吗?

“没有迹象表明Surya是谁,”Saint最近回忆道,“很多用户都觉得把他们的加密货币放进去不太安全。”

事实证明,他们的怀疑是对的。CoinDesk了解到?Surya原名IanMacalinao,是Sabre的首席设计师。他在Saber的基础上构建了SunnyAggregator。

来自德克萨斯州的20多岁的计算机专家?Ian?以11个独立开发人员的身份进行开发,创建了一个巨大的DeFi协议连锁网络,将数十亿美元双重计算的价值投射到Saber生态系统中。去年11月,当该网络正朝着它的顶点飞奔时,短暂抬高了?Solana?的总锁仓价值——DeFi的忠实用户往往将TVL视为链上活动的晴雨表。

“我设计了一个最大化Solana的TVL的方案:我将构建相互堆叠的协议,这样1美元可以被计算多次,”Ian在CoinDesk评论的一篇从未发表的博客文章中写道。这篇博文是在3月26日准备的,也就是Ian秘密构建的协议之一Cashio在一次黑客攻击中损失了5200万美元的三天后。

了解此事的人证实了该内容的真实性。

达到峰值

Ian?的策略奏效了一段时间。根据他的统计,Sabre和Sunny一度在Solana的105亿美元的TVL顶峰时占了75亿美元。

苹果公司将拍下FTX破产小说版权,有望拍摄成电影:11月23日消息,Apple即将与Michael Lewis就其《堕落的加密货币之王Sam Bankman-Fried&FTX》的图书达成版权交易,有望拍成故事片。Apple击败了Netflix和亚马逊等强力竞争对手,交易金额约在七位数。[2022/11/23 7:59:19]

“我相信它促成了SOL的价格上升。”Ian?在SOL价格为?188美元时写到。

根据数据提供商DeFiLlama的数据,即使Sabre生态系统在2021年9月中旬开始失去动力,但Solana网络的TVL却仍在继续膨胀,在11月9日左右达到150亿美元,而Sabre的TVL那时已经下降了64%。

Ian?写道,他不屑于这种"虚荣的衡量标准";尽管"以太坊的TVL比?Solana?的TVL高得多,这让我很困扰",因为在他看来,以太坊上的DeFi项目是"堆积的",可以重复计算存款。

"我想创建一个与此非常相似的系统,"他写道。一个问题是:"如果每个协议都是同一个团队建立的,那么TVL作为一个衡量标准就会更加愚蠢。因此,我创建了更多的匿名档案,"他写道。

Ian?戴着11个面具。

在公开场合,Ian?和他的兄弟?Dylan??称他们的匿名角色为“朋友”或“朋友的朋友”。他们的"ShipCapital"程序员俱乐部正在为"我的理想DeFi生态系统绘制蓝图",伊恩在未发表的博客中写道。Saber和其所谓的LP代币支撑着一切。

"如果一个生态系统都是由几个人建立的,它看起来就不那么真实,"Ian?在他的博客文章中写道。"我想让它看起来像很多人在构建我们的协议,而不是把20多个不相干的程序当作一个人在运行。"

Ian?希望其他加密协议能够依赖Saber,并达到"它的失败可能会导致整个系统瘫痪"的程度,Dylan在2021年10月1日这样说。"这是SaberLabs的策略,但很少有人理解......"

马斯克:将在推特上调查选举审查制度:金色财经报道,据Watcher Guru发推称,马斯克表示,他将在推特上调查选举审查制度。[2022/10/31 11:58:57]

截至记者发稿,Ian?兄弟没有提供任何评论。

“女巫攻击”

使用匿名或许是有正当理由的。但是,"匿名者"Ian?发起了女巫攻击,滥用了加密货币用户的信任。

"我透露这些是因为我肯定会被发现。"Ian?在他从未发表过的博客中写道。

然而,Ian在5月发布了“?SabrePublicGoods?”以在整个Solana传播“Sabre团队”的多产代码。Ian的11个秘密项目中有8个出现在那里。但他们没有对匿名一事进行披露。

“我的匿名军队”

Ian以?SuryaKhosla的名字创建SunnyAggregator并于2021年8月创建Twitter。Sunny的怀疑者SaintEclectic犹豫是否将他的LP代币存入这个神秘人物的项目中,这个神秘人物是一个人工智能生成的面孔。

有一个因素对Surya有利:Ian的傀儡声称“在现实生活中非常了解”Dylan?兄弟。去年9月9日,DylanMacalinao?发推文说:“将自己的加密货币放入SunnyAggregator感觉很舒服”,“我们审核了他们的代码”。

Dylan?为?Surya?提供了他需要的可信度,以赢得像?SaintEclectic?这样的怀疑者的信任度。

问题是,主要开发者"SuryaKhosla?"并不存在。Dylan?的哥哥Ian建立了SunnyAggregator。Ian编造了?Surya。

这是Ian第一次为Saber使用假身份,也远非最后一次。

Ian在2022年3月写道,他已经创建了11个"匿名创始人?,而实际上都是他自己伪造的"。

根据Ian的博客,他承认创造了这批不太知名的协议如Crate、aSOL、Arrow、Traction.Market、Sencha和VenkoApp,这些DeFi乐高积木是Saber生态系统的瑰宝。

Magic Eden集成Eden Games游戏Launchpad功能:7月15日消息,Solana生态NFT市场Magic Eden已经集成Eden Games游戏Launchpad功能。已经有超过35个元宇宙和NFT游戏通过Eden Games平台发布,包括DeFi Pirates、Everseed、SkateX等。

Magic Eden表示,Web3游戏会成为数百万用户进入区块链的入口,可以将区块链推向主流。此外,其刚刚推出的 VC基金Magic Ventures表示将加速支持“新生阶段”的元宇宙和游戏项目。(Business 2 Community)[2022/7/15 2:15:14]

匿名者间的行为

Ian?、Dylan和傀儡匿名者不断地在社交媒体上宣传ShipCapital的工作。他们相互称赞彼此的项目,并不断鼓励和宣传建设者的功绩。

12月29日,Solana开发人员ArmaniFerrante发推文说:“如果你没有犯错,那你就太慢了,”五个?Ian?傀儡在四分钟内做出了回应:

@_kiwipepper回应:“正如@simplyianm说的那样,这是一个实验!”她自己就是其中之一。

其他一些人则在事实面前摇摆不定。

我们无法判定这些言论是否是Ian在Twitter后台操纵发布的。但两名曾与ShipCapital合作过的人回忆起其团队成员莫名其妙的行为:一个角色的?Telegram??帐户会在另一个角色注销后上线。

不管怎么说,?Ian?在未发表的文章中表明:"如果你是一个开发者,很容易发现哪些开源协议是我写的:总有一个'flake.nix'文件,只有我使用。"

CoinDesk验证了?Ian?博客中描述的许多项目都包含"flake.nix"文件。

从Cashio入手

要了解“匿名大军”如何将重复计算的价值注入Sabre,0xGhostchain创建的Cashio项目提供了一个令人信服的观点。

当地居民反对Riot Blockchain建设世界上最大的比特币矿场:金色财经报道,比特币采矿公司Riot Blockchain正在德克萨斯州纳瓦罗县的科西卡纳镇265英亩的土地上建设世界上最大的加密挖矿设施。公司计划通过一条高压输电线为其设施供电。新工厂将比该公司在罗克代尔的现有工厂大30%,最大容量将达到1吉瓦。根据该报告,这足以为30万到100万美国家庭供电,并被宣布为该社区的一项重大经济发展。然而,该项目的宣布引起了一些当地人的抵制。该组织最担心的事情之一是,在该县面临干旱时,该设施将使用水来冷却设备。他们担心的其他问题还包括水电费可能上涨。出于这些原因,他们通过一个名为“关心纳瓦罗国家的公民”的Facebook页面组织起来,并发起了一项名为“反对纳瓦罗县比特币矿的暴乱”的请愿活动,目前已收集到635个签名。(finbold)[2022/6/17 4:35:10]

Cashio的CASH于去年11月在加密市场高峰附近亮相,被称为“去中心化稳定币”,其与美元挂钩的加密货币由“流动性提供者”代币支持。

Cashio只接受Saber的LP代币作为抵押品。这在去年11月并不奇怪,当时Saber是一个拥有超过10亿美元TVL的"自动做市商",是Solana上稳定币对的主要DeFi交易场所。

Cashio依靠Ian的匿名人士创建的Saber生态系统项目来产生收益。

它首先使用Crate将SaberLP代币打包成"代币化篮子",Ian用"kiwipepper"这个假名建立了这个篮子。它通过一个名为Arrow的收益率重定向平台发送这些"篮子"——Ian以"oliver_code"的身份构建了这个平台。最后,Cashio说它通过在"Surya"的SunnyAggregator以及Ian以"LarryJarry"的名义建立的Quarry中押注这些存款衍生品来获得收益。利润流向Cashio的国库,由一个去中心化的自治组织管理。

困惑吗?Cashio的客户也是如此。CoinDesk要求Cashio的两位知名用户解释该应用程序的复杂过程;但他们都不能,因为该应用程序的相关页面并无法提供帮助。

DeFi分析师:近230亿美元的ETH 2.0质押资金不会在PoS过渡后立即流动:6月5日消息,Etherscan数据显示,目前有12,787,637枚ETH锁定在以太坊2.0合约中。以太坊2.0合约持有大量ETH验证器的资金,因为需要32枚ETH才能成为一个验证者器。每一天都有相当数量的验证器在合约中锁定资金。按照ETH目前的价格计算,被锁定的ETH总价值约为229亿美元。

这229亿美元的ETH是锁定的,可能在很长一段时间内都没有流动性。最近,DeFi分析师Korpi在推特上解释说:“我注意到一些人认为合并是一个负面的价格催化剂,因为将有大量ETH解锁——但这是错误的。质押ETH不会在合并时解锁。合并不会允许提款。这属于合并后6-12个月进行的另一次以太坊升级计划。换句话说,无论是质押ETH还是质押奖励,在很长一段时间内它们都不会进入流通。”

他进一步补充称:“解锁的ETH将缓慢释放。即使启用提款,所有的ETH也不会立即可用。在最糟糕的情况下,可能需要一年多的时间,而在更现实的情况下,可能需要几个月的时间。释放将会很缓慢。”(Bitcoin.com)[2022/6/5 4:03:03]

用户关心的是这个:Cashio的DeFi机器接受他们的SaberLP代币并吐出CASH代币。

这是一个有利可图的交易。CASH持有人可以将他们的LP支持的稳定币存入Sunny流动性池,并获得10%-30%的回报。一位交易员说,如果他们把SaberLP代币存入Sunny而不是Cashio,他们将只获得5%-10%的收益。两者背后都是相同的加密货币资产,这并不重要。

这就是DeFi货币乐高的逻辑。

从Saber到Cashio到Crate到Arrow到Sunny-or-Quarry的强行存款对Saber有更大影响。据Ian说,它把1美元的TVL变成了6美元。许多DeFi项目通过吹捧用户存款总额来衡量其TVL。

Ian写道:"只有在协议单独建立的情况下,才能计算TVL",这解释了为什么他的匿名者的协议是单独建立的。

根据TVL跟踪器DeFiLlama的数据,Saber的存款在2021年9月11日达到了41.5亿美元的峰值;其SBR代币在几天前达到了90美分的峰值。SunnyAggregator的TVL也在9月11日达到峰值,为34亿美元。它的SUNNY代币在前一天曾一度达到历史最高点18美分。

根据数据提供商CoinGecko的数据,这两种代币都暴跌了99%。Saber和Sunny的TVL几乎没有更好的表现,因为它们都下跌了96%以上。

Cashio遭到黑客攻击

Cashio在3月23日因5200万美元的黑客攻击而内爆,这是对ShipCapital的一次大反击。

Ian在未发表的博客中说,他"非常努力地推动人们向Cashio投入更多资金",因为他写了它的代码。他在一份协议中为他们的"灾难性"损失道歉,该协议是他用假名创建的,并以其真实身份认可。

在未发表的帖子中,Ian恳求黑客归还资金。该黑客后来确实归还了受害者要求的3900万美元中的1400万美元。

Ian写道,如果黑客没有全额偿还用户,"我将尽我所能,以我个人的Saber和Sunny代币偿还受影响的个人用户。这不会涵盖全部金额,但这是我所能提供的全部"。但是他从未兑现过这一承诺。

Ian的首次代码提交是在EOS项目

匿名在加密货币中很普遍,其本身并不是不法行为的证据。在比特币首次亮相的13年后,其创造者中本聪?的真实身份仍然不明。并且,即使在最近一次残酷的抛售之后,这种风向标式的加密货币仍然拥有4420亿美元的市值。

Ian在一篇未发表的文章中表示:"我只想专注于在我认为是最好的做事方式中建立和创造价值。我不想在我的想法完全推向市场之前处理过多的批评,而匿名是一种简单的方法,可以使自己与此保持距离。"

根据Discord服务器的记录,Ian在2020年10月来到Solana,但这并他的第一次代码试验。他的GitHub提交历史可以追溯到十多年前,第一次公开的加密货币贡献是在2017年底的一个?EOS??项目上。

2021年1月初,伊恩在Basis.Cash的Discord中讨论注定要被淘汰的稳定币的代币经济学问题。在那里,他开始"痴迷"于建立去中心化的货币。

在这条路上,他试图"建立一个多协议的DeFi生态系统",但最终以批评和嘲笑告终。伊恩表示:"搬到Solana是我重新设定的一种方式。"

Saber的匿名建设者是谁?

这些涌向Saber的匿名建设者是谁?去年在葡萄牙里斯本举行的Solana会议上,Ian在一个名为"从零到20亿美元"的小组讨论中解决了Saber如何成为Solana上最大的DeFi应用的问题"。

Ian告诉RaceCapital:"我们吸引了一些朋友,并准备在Saber的基础上进行建设,并发展出生态系统。

一个“朋友”的项目是Sunny。另一个是来自Ian别名kiwipepper的代币化篮子制作协议Crate。“他们认识的很多朋友”,Ian表示。这些朋友中的一个建立了Cashio,这是一个由SaberLP代币支持的稳定币项目,向SunnyAggregator输送流动性。"我们可以推广CASH,让更多流动性进入Saber,"他说。

在周四接受CoinDesk的简短采访时,McCann说他不知道Ian与Cashio的亲密关系。

“他总是提到有其他人创造了它,但我不知道其他人是谁,我也没有见过他们。”

Ian在未发表的博客中揭示了Cashio的真正起源。作为0xGhostchain的代码,Ian急于在Breakpoint之前完成一个SaberLP支持的稳定币的典范。Ian希望其他人能够复制Cashio。每一个依赖SaberLP代币的协议都将成为一个流动性喷口,将更多的TVL涌入17亿美元的母船。

"这就是代码不安全的部分原因,它是为了这个最后期限而匆匆忙忙完成的,"他在3月26日写道,此前一名黑客用假抵押品了Cashio未经审计的智能合约,使其耗费了5200万美元。

Cashio的Discord社区里的用户可能相信CASH代码是安全的。毕竟,Ian在11月23日告诉他们:"我亲自审核过"。然而,他在3月23日,也就是漏洞发生的那一天,却向加密货币推特表示"我没有像我应该做的那样仔细审核Cashio"。

这两种说法都与Ian在他未发表的博客中写的内容相矛盾。

继续向Aptos发展

"使用真名建立项目一直是我们的目标,"Ian在未发表的博客中写道。

7月23日,兄弟俩开始用一个"DAO加速器计划"向Saber招揽外部开发者。它的申请表格内容包括:"你的协议将如何与Saber协议深度融合,从而提高Saber的数量/TVL/资本效率?"

这一努力是在兄弟俩从Solana投奔新兴区块链?Aptos??的同时进行的,将Saber移植到他们身上。一位风险投资人士说,许多Solana的开发者都在拖着。三位消息人士说,Ian正在押注于此:他们领导着一家以Aptos为基地的风险投资公司。他们的风险投资公司名为Protagonist。它的旧名称是"ShipCapital"。

七名Sabre生态系统用户告诉CoinDesk,他们觉得被Ian兄弟抛弃了。一些CASH代币亏损。其他人说他们的加密货币被困在Sunny发行的衍生代币中。一位匿名用户Brad_Garlic_Bread说,他在Sunny和Sabre上损失了大约300,000美元——“有很多人比我更糟糕。”

社区认为Ian在主持大局,"但没有人知道真实情况",Brad_Garlic_Bread说。他仍在试图引起Ian的注意。7月16日,Brad?问伊恩是否"可以假装成Surya一天",以帮助SunnyAggregator的投资者恢复被锁定的代币。Ian在SaberDiscord中回答问题时跳过了这个问题。

其他SUNNY代币持有者向Ian询问关于收益率聚合器的未来规划:Saber正在迁往Aptos,Sunny也会这样做吗?

"Ian在7月16日说:"Sunny的主要开发人员在从Cashio黑客攻击中失去大部分积蓄。他将"鼓励"这位心灰意冷的开发者在Move中重建Sunny,Ian说这种编码语言比Solana的Rust更安全,可以构建价值数百万美元的协议。

一周后,Ian说,这位Sunny的开发者在尝试了Move之后,感觉焕发了活力。

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