链捕手消息，英国金融行为监管局近日向总部位于巴哈马的加密货币交易所FTX发出警告，称FTX“可能未经授权在英国提供金融服务或产品”。此外，FCA提示潜在客户，“如果出现问题”将无法取回资金或寻求金融服务补偿计划的保护。
英国监管机构发现挑战者银行应对金融犯罪风险的主要缺陷:金色财经报道，在金融行为监管局（FCA）最近的一次调查后，发现几家挑战者银行在金融犯罪控制方面存在重大缺陷，他们需要加强对金融犯罪风险的整体评估。FCA 市场执行董事 Sarah Pritchard 表示：挑战者银行是英国零售银行业务的一个重要组成部分。然而，在快速便捷的开户和强有力的金融犯罪控制之间不能有任何权衡。挑战者银行应该考虑这次审查的结果，并继续加强自己的金融犯罪系统，以防止伤害。
Encompass Corporation法规事务主管Henry Balani分享了他对此事的见解：近年来，挑战者银行和数字银行的客户群经历了巨大的增长，然而，这种快速的扩展意味着合规计划并没有始终保持同步。在向新市场扩张的同时处理增加的客户和交易量，增加了反金融犯罪举措的复杂性。采用同类最佳的 KYC 自动化是银行有效解决问题的唯一途径，使用创新技术可确保持续保持高标准的大规模合规性，同时改善客户旅程和体验。
总的来说，Revolut等挑战者银行的数字专业知识是众所周知的。尽管如此，为了维持高水平的消费者增长，同时管理不断上升的金融犯罪威胁，所有金融机构都需要不断创新。（finbold）[2022/4/24 14:44:16]
截至8月底，在FCA注册的加密公司名单包括37家实体，其中Crypto.com成为最新加入的实体。其他在2022年通过注册程序获得反条例批准的公司包括eToroUK、DRWGlobalMarketsLTD、ZodiaMarkets(UK)Limited、UpholdEuropeLimited、RubiconDigitalUKLimited和WintermuteTradingLTD等。?
动态 | 加密公司DAG Global将再次向英国监管机构申请银行牌照:据Finance Magnates消息，加密金融服务公司DAG Global计划在英国获得银行牌照，以填补加密货币业务与银行之间的空白，该公司将在下个月向监管机构重新提交其申请。如果获得批准，它打算在明年推出服务。此前，DAG Global已于去年5月提交了申请，但由于监管障碍而被延迟。[2020/2/10]
动态 | 英国监管机构警惕关注虚假比特币电子邮件活动:最近，子一直在冒充英国金融市场行为监管局(FCA)，用比特币引诱受害者。电子邮件引用了FCA的品牌标志。据英国《金融时报》顾问报道，这封非法通信的标题是“保证赚钱的机会”，紧接着是一段文字，暗示比特币将在未来12个月内升值。据报道，这封电子邮件写道:“比特币距离2017年达到的2万美元峰值还有很长一段路要走，但一些加密货币专家认为，到2020年，比特币的价值可能会更高。” 然后，接受者被鼓励点击一个“行动召唤”按钮，这个按钮也是由FCA品牌标志的。不过FCA确认没有发送这封邮件。（thenextweb）[2019/7/23]
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