针对路透社此前通过一篇报道质疑币安预防和处理恐怖主义融资的合规政策，币安回应称，路透社的同一位记者故意遗漏了关键事实，币安政策和流程符合AMLD5/6反和反恐怖主义融资要求。
数据：1小时前有2738.65枚BTC从币安钱包中转出:金色财经消息，Tokenview数据显示，1个小时前有2,738.65枚BTC从币安钱包转移到地址3LvSN...kucd。[2022/9/8 13:16:41]
币安表示，一旦交易在区块链上得到验证，加密交易所就不可能阻止或撤销数字资产存款。加密货币交易所合规性的真正衡量标准是识别可疑存款并对其做出反应所采取的步骤。不良行为者不会以其犯罪企业的名义注册账户。交易所需要与执法部门合作，并利用仅供他们使用的信息来识别为非法组织操作帐户的个人。
美国司法部：FBI等机构无需向币安发送感谢信，协助调查是其义务:美国司法部已要求联邦调查局（FBI）和其他联邦机构不要向币安交易所发送感谢信，感谢其在刑事调查中提供的帮助。美国司法部声称，根据法律规定，币安有义务协助关于非法加密货币转移的刑事调查，因此没有必要发出感谢信来确保公司的协助。Compound Finance总法律顾问Jake Chervinsky评论称，币安向美国政府当局索要感谢信“是非常奇怪的事情，我以前从没听说过、也无法想象它有什么用处。”（彭博社）[2021/7/16 0:55:50]
据路透社报道，自2021年以来，以色列在币安查封了大约190个加密账户，其中包括两个据称与伊斯兰国有关的账户，以及数十个据称由与伊斯兰哈马斯组织有关的巴勒斯坦公司所有的账户。
现场 | 币安赵长鹏：从初创公司到知名加密交易所 需要足够的耐心:金色财经9月19日现场报道，在新加坡共识大会上，币安首席执行官赵长鹏分享了他从初创公司工作到成立全球最大加密交易所之一的历程。谈到面临过的挑战，赵长鹏总结了市场营销、团队价值观、以及商业模式合规政策要求的重要性。未来，币安依然专注自己擅长的交易所领域，做好自己擅长的领域，问题自然迎刃而解。同时赵长鹏还表示，未来一年将在不同大洲开设5到10家法币交易所。[2018/9/19]
郑重声明： 本文版权归原作者所有， 转载文章仅为传播更多信息之目的， 如作者信息标记有误， 请第一时间联系我们修改或删除， 多谢。