撰文：Nick?C.翻译：卢江飞
DeFi?之美在于我们可以了解链上所发生的一切，并通过加密货币地址找到与之相关的人和公司——当然，这也是?DeFi?令人恐惧的地方。在此，我们将对?Three?Arrows?Capital、Polychain?Capital?和?Jump?Trading?的以太坊地址进行分析，继而了解他们如何在?DeFi?市场中布局。
Three?Arrows?Capital
Three?Arrows?Capital?是最大的?Compound?供应方之一，质押了价值?1?亿美元的比特币锚定币?WBTC，价值?5000?万美元的?ETH?和价值?600?万美元的?DAI。在?DeFi?借贷平台?Aave?上，Three?Arrows?Capital?质押了?275?枚?YFI?代币和价值?1300?万美元的?LINK，而且最近还「收购」了?150?万?SUSHI?代币进行收益耕作。而在最近?DeFi?市场下跌期间，Three?Arrows?Capital?又把?35.1?万枚?LINK?代币收入囊中。
比特币全网未确认交易数量为39629笔:金色财经报道，BTC.com数据显示，目前比特币全网未确认交易数量为39629笔，全网算力为316.93 EH/s，24小时交易速率为3.83交易/s，目前全网难度为43.55 T，预测下次难度上调2.29%至44.55T，距离调整还剩2天14小时。[2023/3/22 13:17:59]
通过抵押，Three?Arrows?Capital?取出了一部分稳定币，并将其发送到加密货币衍生品交易所?FTX，我们看到数以百万计的稳定币被发送到一个?FTX?交易所地址，虽然现在还不清楚这笔资金投入会带来什么结果，但如果你平时比较关注?FTX?交易所的话，会发现?Three?Arrows?Capital?一直位列该交易所利润+交易额排名前几位。
链游公司Horizon完成4000万美元A轮融资:10月4日消息，总部位于加拿大多伦多的区块链游戏公司Horizon宣布完成4000万美元A轮融资，Brevan Howard Digital与Morgan Creek Digital领投，传统视频游戏公司Ubisoft Entertainment SA和Take-Two Interactive Software, Inc.参投，该公司暂未披露本轮融资估值，但据PitchBook的数据显示，去年上一轮融资后其估值已经达到8950万美元。（BNN Bloomberg）[2022/10/5 18:39:34]
Polychain?Capital
美国银行、富国银行和花旗集团均表示不会为加密货币挖矿提供资金:9月22日消息，美国银行、富国银行和花旗集团等美国主要银行的首席执行官参加了众议院金融委员会举行的会议。在被众议员 Brad Sherman 问及是否会为加密货币挖矿提供资金时，以上三家银行的首席执行官均表示不会为加密货币挖矿提供资金或并没有此类计划。Brad Sherman 是投资者保护、创业和资本市场小组委员会的主席，此前曾敦促监管机构加强对数字资产交易所的调查，并建议彻底禁止对加密货币的开放态度。（The Block）[2022/9/22 7:12:52]
在过去几周时间里，Polychain?Capital?成为了?YFI?代币的最大买家，五周时间内入手?570?枚?YFI，占到?YFI?代币总供应量的?2%，估计平均购入成本在?1.2-1.4?万美元。此外，Polychain?Capital?还拥有?4.8?万枚?ETH?和?1,315?枚?MKR。
加密项目平台CityCoins通过11个新的孵化项目扩展服务:4月26日消息，Stacks链上的加密项目平台CityCoins计划通过来自Stacks Ventures项目孵化器的11个项目来扩展其服务，为CityCoins添加无线网络、web3、游戏、NFT、DAO、教育和 DeFi功能。据悉，Stacks Ventures是一个价值400万美元的孵化器，用于Stacks比特币Layer 2智能合约解决方案相关的项目。此前消息，CityCoins为迈阿密和纽约分别了城市加密货币MiamiCoin、NYCCoin，人们通过购买或挖掘加密货币来支持他们所在的城市，资金随后被转入城市的财务储备，由当地政府决定如何使用。（Cointelegraph）[2022/4/26 5:12:29]
上述分析的这些代币都被放在?Polychain?Capital?的一个地址中，但其实他们还有许多持有加密货币的地址，其中之一在上周获得了前一周期内所有早期投资回报，那个地址内总计有数百万枚加密货币，包括?GNT、ZRX、REP?等，这些代币在?2018?年产生了很多交易，Polychain?Capital?的这个操作确实令人费解。
Jump?Trading
在分析?Jump?Trading?持币情况之前，我还是先简单介绍一下这家机构，因为有部分加密货币行业从业者对该机构还是不太熟悉。Jump?Trading?是一家位于芝加哥的自营交易公司，由于很少对外宣传，这家机构显得非常「低调」，但他们其实非常关注加密货币行业，而且也是众多以太坊代币的「大投资者」。
到目前为止，Jump?Trading?持有?3.9?万枚?ETH，价值约合?1850?万美元，其中大部分?ETH?都是在过去几天时间从双子星交易所和火币交易所购入的。此外，Jump?Trading?还持有大量山寨币，其中大部分头寸都「押注」在了?Serum、Compound、Keep?Network?和?HXRO?上面，而且基本上还没有「套现」这些代币。
Jump?Trading?把少部分头寸「押注」在了?Numeraire、Orchid、Maker?和?Huobi?Token?等代币上。在我们分析的?Jump?Trading?持币地址中，发现他们还持有价值约?500?万美元的稳定币，但这些稳定币会被定期发送到交易所，然后兑换成其他山寨币。从中我们可以看出，Jump?Trading?就像是一部「加密货币积累器」，他们每隔几小时就会处理价值超过?10?万美元的加密货币交易。
最后想说的是，像?Three?Arrows?Capital、Polychain?Capital?和?Jump?Trading?这些加密货币投资机构肯定还有其他持有大量资金的地址，本文分析的只是他们在以太坊上的持币地址，后续可能会对他们的其他持币地址做进一步的分析。实际上，单纯分析这些地址持币情况并不是个明智之举，真正有价值的做法其实是分析「聪明钱」到底流向何处。
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