中国江苏省盐城检察院对PlusToken完成一审宣判，16名被告以组织、领导活动罪判处二至十一年不等的有期徒刑，涉案赃款赃物皆上缴国库，也象征着这场全球最大的加密货币资金盘终于是尘埃落定。
据江苏省盐城开区检察院二审刑事裁定书，原审法院认为PlusToken的涉案赃物、赃款、孳息、犯罪工具依法将「予以没收」、并上缴国库。推估，国库将进帐275亿人民币。
在陈姓疑犯等人的包装下，PlusToken被塑造成跨国企业形象，依规定仅有上线推荐方可成为会员，第一步要先缴纳至少500美元的比特币、以太币等，接着依纳款获得平台币Plus，即可每月领取6-18%的静态收益。
动态 | 西澳抓获贩，并缴获超150万美元加密货币:12月4日消息，西澳大利亚州突袭珀斯大都会地区的一处房产，查获价值1,524,102美元的加密货币，据悉这些加密货币将用于出售大麻等。一名27岁的男子和一名25岁的女子被捕，并被指控犯有罪，其资产已被冻结，等待法院提起诉讼。（悉尼先驱晨报）[2019/12/4]
PlusToken还提供另一种动态收益，又分为两个种类；「直接链接收益」是领取第一层下线100%的静态收益，「间接链接收益」则是领取第二层至第十层10%的静态收益。此外，为鼓励下线扩张，Plustoken还将成员分成5个等级，可依下线数量及投入资金收取「高管佣金」奖励。
动态 | 欧洲打击两大暗网市场缴获大量比特币及门罗币:据cointelegraph报道，欧洲刑警组织5月3日宣布，德国与欧洲刑警组织一起关闭了暗网市场Wall Street Market的服务器，并从被捕的嫌疑人手中查货550,000欧元（613,600美元）的现金、总额六位数的比特币和门罗币、几辆汽车、电脑和硬盘等。在同一份声明中，欧洲刑警组织还正式宣布，芬兰海关已捣毁黑网市场Valhalla（也称为Silkkitie）并扣押了大量的比特币。[2019/5/4]
指出，PlusToken在一年内就吸收了高达948万余枚比特币、以太币等加密货币，折合人民币总值达500多亿；就如典型的庞氏局，大部分的非法资金都会被拿去作「拉下线」的奖励，另有一部分则变现供陈某等人挥霍。
动态 | 保加利亚当局从电脑集团缴获500万美元加密货币:保加利亚专门检察办公室和打击有组织犯罪总局发现了一个电脑犯罪集团，该犯罪集团非法获取了价值500多万美元的加密货币。该集团三名成员于11月22日被逮捕，并被查获他们的电脑及闪存卡、硬件组合及多个帐户的帐户号码记录。该案检察官判定其中两名嫌疑人被永久拘留，为第三名嫌疑人设定了5万列瓦保释金。其中一辆价值6万列瓦的汽车也在调查中被扣押，因为它是用非法活动的资金购买的（BTA）[2018/11/26]
据悉，机关扣押的赃款包括19万4775枚比特币、83万3083枚以太币、140万枚莱特币、2760万枚EOS、7万4167枚DASH、60亿枚狗狗币、约8万枚比特币现金、21万3724枚USDT。
依现价计算，约为42亿美元。
目前，这批加密货币委托「北京知帆科技有限公司」依法出售变现，之后将会上缴国库。该公司是一家区块链大数据服务企业，专注于利用人工智能与大数据分析技术提供区块链数据分析解决方案。
何时变现，会砸盘吗？
由于PlusToken的赃款价值庞大，不少投资人都担心若是托管赃款的知帆科技在市场抛售，将会引起恐慌，造成市场下跌。
实务上来看，和犯罪者有抛售压力不同，赃款应多为「拍卖」为主，也就是场外OTC模式，且定价应比目前市价来得便宜，否则根本不会有人购买，因此对于市场价格影响，可能不大。
此外，据CoinMarketCap数据，目前加密货币总市值约为5100亿美元，每日交易量为1765亿美元，PlusToken的赃款虽然巨大，但对市场造成的波动有限。
谨记PlusToken的教训
PlusToken于去年六月惊传崩盘，和所有资金盘一样，受害者从不信、反驳，到最后只能接受。正所谓阳光底下没有新鲜事，PlusToken的模式其实和其它没什么不同。
Plustoken交易所号称可以智能搬砖。用户可以将加密货币存入交易所，只要设定智能狗搬砖，每月可获得9％至18%的利润，且号称不锁仓。然而，存入交易所的加密货币在前28天的提取手续费为5%，之后的手续费为1%。
高昂的利润引诱用户使用智能狗搬砖服务，除设定了高利润之外，还推出了分层返佣机制。
这看上去就跟所有老鼠会一样，PlusToken利用后金补前金的方式，将后进者的资金分配给较早进场的投资者做利息，理论上只要后面没有新进人员，游戏就结束了。
那前面的老鼠就会赚钱吗？可能也不会。
原因是，这类的资金盘正是利用人性贪婪的弱点，即使是先进场者，也会将获利再度放在交易所赚取利息。之所以这么肯定，是因为「贪婪的人」才会选择玩这个游戏。
确实，加密金融处处蕴藏的机会，有各种加密衍生性金融商品，但与此同时，也需要投资人的事前准备，充分理解风险，否则只是资讯落差下的刀上俎、嘴上肉而已。
编辑：Angel
来源：动区
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