2021许多项目最大的风险因素:无法回避的SEC监管

12月29日,市场上传闻已久的消息终于尘埃落定,Coinbase官宣将于2021年1月20日起暂停XRP交易。

至此,在SEC的大棒挥舞之下,已经有Coinbase、Bitstamp、币安美国站(BinanceUS)等主流交易平台相继宣布将下架XRP交易,XRP似乎进入艰难时刻。

01?被SEC盯上的XRP,下架潮汹涌而来

多米诺骨牌效应还在持续中,这一切的风暴都起始于12月22日,SEC起诉Ripple及其高管违反证券法——非法发行证券。

自2013年以来,在未注册的发行中出售了超过146亿枚瑞波币,价值13.8亿美元,却未曾在SEC注册。虽然还没有进入诉讼阶段,但SEC的调查对市场来说肯定是明确的利空,Ripple对此倒也反应强硬。

其针对美国证券交易委员会,对其提起的诉讼发表声明称,将在几周之内作出回应以解决未经证实的指控:将在法庭上进行辩护,以最终使美国加密货币行业更加清晰。

PancakeSwap今日销毁约2700万美元的CAKE代币:3月6日消息,去中心化交易平台PancakeSwap今日销毁约 2700 万美元的 CAKE 代币(7153999 枚),来自 PancakeSwap 的交易、彩票、NFT 市场和预测市场所赚取的费用。此外,PancakeSwap将于4月第一周上线V3,将推出空投和NFT等活动。[2023/3/6 12:45:18]

SEC的这一行动不仅与Ripple有关,而且是对美国整个加密行业的攻击,影响了无数与公司没有联系的XRP散户持有者,给市场带来了更多的不确定因素。

即便SEC起诉Ripple违规出售XRP,并获利的首次审前会议将定于2021年2月22日举行,但事件仍在不断发酵,Coinbase甚至因“非法”销售XRP遭客户集体诉讼。

也正是受此影响,Coinbase、Bitstamp、币安美国站(BinanceUS)等主流交易平台,相继宣布将下架XRP交易,BitwiseAssetManagement?的Bitwise10加密指数基金等加密总产管理,公司也已清算其XRP头寸。

数据:Arbitrum网络日转账笔数超92万笔,续创历史新高:金色财经报道,据Arbiscan页面数据显示,昨日Arbitrum网络日转账笔数续创历史新高,达929,689笔。[2023/2/21 12:19:16]

未来如果SEC和Ripple之间的“战争”持续下去,势必会有更多的交易平台下架XRP,所以二级市场层面XRP从前期高点一路下跌,一度跌破0.2美元,一副大势已去的姿态。

那么,被SEC盯上之后,就真的无解了么?

02?XRP不是第一个,也注定不会是最后一个

其实在诸多数字货币项目里,被SEC盯上的,XRP不是第一个,也注定不会是最后一个。

最为大家熟悉的,无疑就是去年的EOS事件,不过同样是被SEC盯上,但与XRP最终被多家交易平台陆续下架的糟糕情况不同,EOS采取了身段极为灵活的处置方式,让问题在还没有大规模发酵之前就被平息了。

于佳宁博士:权力下放也需要法律的监管:金色财经现场报道,在Coinlive举办的峰会上,亚洲区块链产业研究院元界专业委员会主席于佳宁博士在题为“数字资产的未来:2022年的教训和2023年的期待”的主题演讲。他总结了2022年加密冬天的关键词:美联储加息、黑客、地毯、Luna、3AC、Celsius、merge和FTX。于博士认为,华尔街不可能带来永恒的牛市,加密货币不是华尔街机构和上市公司不受控制套利的金融投机工具。他还解释说,权力下放也需要法律监管;代码不是盾牌,代码背后对人性的约束很重要。他总结说,我们需要拥抱变化,乘风破浪;做趋势的朋友而不是对抗趋势,因为在宏观趋势面前,任何个人或机构都是渺小的。谈到2023年的前景,余博士说,对他来说,主要的一点是华尔街在加密货币领域的主导地位将会结束,亚洲将会有更多的机会;Web3将回归技术创新;并继续探索场景突破和技术创新的可能性。余博士认为,2023年DeFi的机会是相当确定的;NFT将成为大型企业营销品牌、重塑客户关系的重要工具;这也可能是GameFi的一年;Twitter和Instagram等平台将成为SocialFi的主要中心。[2022/12/22 22:01:16]

2019年9月23日,SEC与Block.one达成和解,Block.one同意通过支付2400万美元的民事罚款,来解决SEC对其进行未经注册的Token融资发行的指控,同时授予了其对未来业务的重要豁免权。

派盾:巨鲸再次在Curve上将1200万枚USDC兑换成USDT:金色财经报道,派盾监测数据显示,0x561f开头的巨鲸地址在Curve上将约1200万枚USDC交易为USDT。

此前报道,0x561f开头的巨鲸地址在Curve上将1000万枚USDC兑换成USDT,并将400万枚USDT转到Coinbase、600万枚USDT转到Kraken 7。今日上午0x561f开头的巨鲸地址曾在Curve上将1500万枚USDC兑换成USDT。[2022/11/28 21:07:11]

这不仅意味着Block.one,及EOS在合规化的路上,画上了圆满的句号,高悬的政策“达摩克里斯之剑”也暂时得以解除,更从另一个角度为一众陷入类似指控困境的项目提供了思路——态度积极,认罚过关。

Tezos对此做了另一次确认,2020年3月23日,Tezos宣布其在长达两年的法庭之战后,选择以2000万美元解决面临的诉讼问题。

欧洲议会议员Stefan Berge推出Bergoletten NFT:8月15日消息,欧洲议会议员Stefan Berge近日在OpenSea上推出Bergoletten NFT,拍卖将于8月15日结束。该NFT由Stefan Berger设计和创建,其图片中包含一双拖鞋,鞋上分别标有“#bergo”和“ropa”字样。(Bitcoin.com)[2022/8/15 12:26:12]

作为史上第一个、也是EOS之前规模最大的一次公开Token融资项目,Tezos在2017年秋季通过了轰动一时的,首次Token融资发行,实现了2.32亿美元的收入。

“SEC明年会非常缺钱”,EOS、Tezos的“花钱买平安”似乎也应证了SEC的执法思路——项目方的历史融资等行为,存在法律上的监管把柄,基本上市场都有共识。

只要出手多可以一击必中,同时一旦选择出手,也必是可以重罚的知名项目。所以“创始人卖Token成首富”的Ripple,似乎被盯上的逻辑也就说得通了。

从这个角度讲,目前市场上同时满足“有问题+有钱”的项目,似乎也并不太多,谁会成为SEC的下一个狩猎对象?

也就在最近,SEC向加密对冲基金VirgilCapital下达资产冻结令,指控基金创始人Qin误导投资者,将他们的钱投资于一种加密交易算法,该算法从交易平台之间的价格差异中获利,该交易算法用于RenVM“暗节点”网络碎片化处理跨链交易订单。

SEC大棒挥舞之下,2021年注定还会有更多的项目方被盯上,也注定会有不少“周瑜打黄盖”的戏码重复上演。

03?“监管”区块链

不过,对和监管打交道搞“拉锯战”而言,Tether无疑是经验丰富且“战绩尚佳”的“老前辈”了。

作为“加密世界最大的一只灰犀牛之一”,2017年Tether就收到了美国商品期货交易委员会的传票,但其并没有停止发行新的USDT。

后续纽约总检察长办公室拿出实际的调查结果,称Bitfinex利用Tether为自己提供贷款,以掩盖其8.5亿美元的财务漏洞,但USDT依旧是“增发、增发、增发”。

即便遭遇了2018年10月15日,那次“空仓也被割”的信任危机,USDT也依然凭借“大而不能倒”的姿态活了下来,甚至2020年疯狂增发,进一步与市场深度绑定。

12月30日,加密数据网站CryptoQuantCEO就表示,如果SEC的下一个目标是Tether,那么将给本轮牛市带来严重打击。

目前市场严重依赖USDT,在这种背景下,最近大火的算法稳定币似乎提供了另一种思路:

类似USDT这类抵押锚定模式的稳定币,终归还是依赖中心化的发行方。这就注定了其在监管面前的脆弱性,对去中心化属性的加密市场而言,可以在一定程度上去“监管”的稳定币也慢慢成为刚需。而算法稳定币相比于传统USDT、USDC、DAI等不同类型的几代稳定币,最大的区别就在于,其完全抛弃了抵押锚定模式,而只是通过市场供需关系建立货币体系,没有具体的中心化发行方。也正因如此,算法稳定币在“去监管”角度可能也代表了一种特定的市场需求——在USDT等目前占据的主流市场之外,长尾效应下逐步蚕食空出来的市场份额。

不过像ESD当下也只有不到4亿美元市值,总体算法稳定币的市值都很小,还只是小众的试验,能否真正挑战中心化发行的稳定币,仍未可知。

04?小结

加密数字货币项目作为一种附带金融属性的技术创新,得益于其自身无许可、高流动性等特点,从投资角度而言本身就是高风险的行为。

但截至目前,说实话整个市场仍是一片乱象丛生的草莽状态,对项目的甄别、投资完全是“大小”式的博弈——不止项目愿景自由发挥,连后续开发实现进度也都几乎看项目方的“人品”,没有有效的监督制约。

这也是行业跑路、局乱象丛生的根本原因。不过在早期其实可以理解,毕竟很多颠覆性的创新早期都是游走在灰色边缘。

而加密数字货币市场和区块链将来要进一步体量膨胀,得到更大范围的认可和参与,那一定程度的监管和规范也是早晚的事,“监管”区块链,未来可能会成为常态。

由于行业跑路、局乱象丛生,“监管”区块链会成为早晚的事,这个观点你怎么看?

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