据方城电视台消息，近日，方城抓获一名贩卖银行卡帮助网平台“”的嫌疑人，其银行卡涉嫌“”金额达百万元。据了解，涉案人员张某2021年1月在一个微信好友的介绍下，偶然了解到一个“挣大钱”的途径：通过手机上下载数字货币交易平台，并且办多张银行卡给微信好友使用，即可获得一定的报酬。
自2021年1月中旬开始，张某一共办理了五张银行卡交给了该微信好友，并且在短短一个月内没有任何操作便获得了该好友转过来的一千余元的“业务提成”。不过张某不知道的是，犯罪分子通过组织网络获得的百万“黑钱”，都已经通过张某的银行卡及其注册的账号“洗白”了。
报告：加密市场的托管业务2022年仍保持在4479亿美元的水平:金色财经报道，普华永道 (PwC) 和财富科技平台Aspen Digital于7月11日发布发布关于数字资产托管状况联合报告。报告显示，加密资产在2021年11月达到顶峰，市值达到超过3万亿美元。然而，加密市场的托管业务2022年仍保持在4479亿美元的水平。?截至2023年4月，托管服务提供商数量为 120 家，将其分为两大类：第三方服务提供商和自助托管解决方案。包括以太坊合并导致对加密货币质押兴趣的上升，以及NFT和元宇宙的出现，吸引了机构投资者。
报告称，由于缺乏适当的治理、风险管理和内部控制，托管行业面临的主要挑战是安全。托管商面临的另一个挑战在于保险政策领域。自托管解决方案不提供保险服务，用户因疏忽而造成的数字资产损失不会得到赔偿。据家族办公室人士透露，健全的保险政策是选择数字资产托管机构的重要标准。[2023/7/11 10:48:36]
2021年2月2日，张某某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，被方城县局依法采取刑事拘留措施，直到被机关抓获，张某才真正意识到自己涉嫌犯罪。
Variant推出新的创始人奖学金孵化器:金色财经报道，加密风险投资公司 Variant 普通合伙人Jesse Walden 和 Li Jin宣布推出 Variant 的新创始人奖学金，一项为期三个月的教育计划，面向处于创业初期阶段的加密货币创始人。[2023/3/24 13:24:44]
通过案件细节，我们不难看出张某参与的正是“USDT跑分”。所谓USDT跑分，其实是一种由传统第三方支付衍生出来的加密货币资金盘模式。
2019年初，一种利用WX支付、ZFB等进行“跑分”的项目在网络上开始流行。这些项目只需缴纳最低200元的押金即可参与抢单，最高可获得2%的佣金，跑分平台鼓吹一天可以稳赚2000元以此来吸引众多社会人士进行参与。但实际上，跑分平台服务的对象基本上都是那些具有需求的平台。
dYdX的iOS应用程序现已向公众开放，Android应用程序正在开发中:5月11日消息，去中心化衍生品交易平台 dYdX 宣布 iOS 应用程序现已向公众开放，该应用程序提供与交易所网站相同的功能和产品体验。该应用程序对美国或受到美国经济制裁的国家限制使用，Android 应用程序团队正在开发中。[2022/5/11 3:06:05]
与传统的“跑分”模式相同，USDT跑分通常是打着支付公司的旗号招揽网络兼职，他们以返还佣金的模式引诱社会人员注册成为“跑分平台”用户，并且让他们向平台出借单位、个人银行账户、支付账户等信息，犯罪分子最终便是利用这些账户实施。
但区别于传统“跑分”模式的实名制，USDT跑分并不需要实名信息，由此也避免了封号问题，这也是USDT跑分兴起的最大原因。在USDT跑分模式下，参与者通过各大平台和场外交易购买USDT，然后将其充值到跑分平台作为押金。之后，平台会利用参与者提供的账户与不法分子进行交易收取黑钱，从而达到转移赃款、逃避监管的目的。
值得注意的是，部分跑分平台的实质与传统的资金盘没有太大区别，他们通过设置较高的邀请返佣比例吸引参与者自发的去传播拉新。当参与人数达到一定规模，充值的押金足够高时，跑分平台往往会选择直接跑路。
中间平台在反工作中可起到提前阻断作用。
火币风控一直秉承着“精细化风控“的原则，目前已经实现了在每一位用户注册、认证、OTC交易、划转、币币交易、充提币等场景实时风控监测。一旦触发相关规则，将被要求二次人脸验证、限时限额提币、限制交易、限制账号等多项处置。
火币多项风控能力正引领行业标准，包括：
首家接入人脸识别验证平台；
首家引入认证广告方机制平台；
首家加入高风险、中风险提币风险提示平台；
首家对特定用户限时限额提币平台；
首家风控接入链上数据监测追踪平台；
当前唯一能实现对“网恋交友”受害人识别并拦截的平台。
火币关注用户资产安全，长期以来对黑产始终保持坚决打击，决不手软的态度，在保证平台风控系统快速迭代升级的基础上，坚决杜绝任何用户参与虚拟货币“代买”或“跑分”，避免用户帮助不法分子犯罪的现象发生。
来源：金色财经
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