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哎，大姨，这两天猪肉都快吃不起了
害！这有啥，我老乡推荐的，用区块链虚拟养猪
过个几天就有人买，我们躺着挣钱
殊不知，这却是打区块链幌子的局
“区块链”手段屡见不鲜
作为一种全新的数据管理方式，区块链技术凭借去中心化、可追溯等优势，有广泛的应用前景。
谨防Twitter上宣传的假Shiba的空投行为:金色财经报道，据Certi KAlert提醒称，谨防Twitter上宣传的假Shiba的空投行为。[2023/7/10 10:12:16]
然而，伴随着区块链的热潮，社会上也出现了种种乱象。从金融到非法集资，再到非法，打着“区块链”的旗号从事违法活动的各种局引发公众的广泛关注。
初级套路：拽大词高收益
宣传话术：“躺着也能挣大钱！”
局实质：圈钱跑路
一个名为“BEEBANKAPP”的区块链钱包项目，自称是全网唯一的去中心化、全币种钱包，投资者躺着就能赚钱！
根据其规则，发展10人成团，预测月收入达3至10万元；如果发展到第五级，预测月收入达200至700万元。
Offchain Labs提案：为Arbitrum推出新交易排序策略:3月4日消息，Arbitrum开发团队Offchain Labs发文公布新提案，正在为Arbitrum定序器提出一个修改后的交易排序策略，在当前先到先得的策略上增加了一个时间提升，即交易可以支付优先费用以获得一个小优势或在排序中获得时间提升。这应该不会影响到大多数用户，但可以提供更好的方法来管理latency racing（延迟竞赛）行为。Arbitrum定序器将应用时间提升公式，相应地调整时间戳，并按照调整后的时间戳的递增顺序对交易进行排序。[2023/3/4 12:42:19]
而当记者与其工作人员取得联系后，得到的回复却是：BEEBANKAPP已跑路，并“卷”走了十几万。对方并没有向记者透露BEEBANKAPP圈钱跑路的来龙去脉，反而向记者推荐了其它的区块链项目。
印度歌手Allah Rakha Rahman计划推出元宇宙NFT平台Katraar:1月9日消息，印度作曲家和歌手Allah Rakha Rahman发推表示，正在筹划推出元宇宙NFT平台Katraar，此外还表示，正在与HBAR基金会合作带来很多NFT，此外，还有“一个基于虚拟人的未公开项目”，但没有提供更多细节。[2023/1/9 11:02:25]
专家表示，这种借助专业名词宣称高收益的所谓“项目”，实质就是金融。
中级套路：玩概念高分红
宣传话术：“共享经济收益可观”
局实质：非法集资
比起圈钱跑路的局，非法集资局则包装得更为隐蔽，投资者识别起来也更加困难。
印度加密交易所WazirX将于8月11日下线EasyFi（EZ）:8月9日消息，印度加密货币交易所WazirX将于8月11日下线并停止EasyFi（EZ）所有交易对交易，提款截至11月12日。（Forkast）[2022/8/9 12:13:15]
今年8月，一款自称“区块链养宠”的游戏，将区块链和网络养虚拟猪相结合，声称“这是共享经济的新模式”。该游戏的宣传语写道：养虚拟猪15天后会被平台收购，届时有28%的收益。
调查后发现，该游戏的所有交易均由平台人员操控，公司随时准备变更手续跑路。
今年9月，趣步公司涉嫌网络、非法集资及金融被立案调查。他们打着“区块链+运动大数据”的概念，声称用户只要走路和跑步，就能获得“糖果”作为奖励。
“糖果”可以换购商品甚至提取现金，用户只要每天走够三、四千步，每月就能至少赚200元，上不封顶。而推广趣步，投资者还能赚到更多的钱。
专家表示，区块链只是一项技术手段，本身并不创造价值。
高级套路：炒货币高返利
宣传话术：“虚拟资产金融创新”
局实质：非法
危害最严重的区块链乱象出现在数字货币领域，不法分子将区块链概念与金融知识、货币知识混淆在一起，混水摸鱼，性极强。
2016年，江苏徐州破获一起案件。组织人员刘某在香港注册公司、开设网站，以高额返利为诱饵，组织人员通过宣传、上课、介绍等方式，推广所谓的“区块链数字货币”。
实际上，每天的币值波动都是由后台人员随意设置的虚假数字。经调查，8个月内，该局共发展34000名会员，取资金15亿元。
犯罪团伙成员出庭受审
专家表示，区块链绝不等于数字货币。区块链核心价值体现在贸易金融、公共服务等领域的应用。
产业发展全球居前企业水平良莠不齐
根据中国信息通讯研究院提供的数据，截至今年8月，我国区块链产业发展水平在全球居于前列，企业总量仅次于美国，居全球第二。
而国家互联网应急中心互联网金融安全技术重点实验室的监测数据显示，带有“区块链”这三个字，或其经营内容涉及区块链的公司大约有32000多家，但真正掌握区块链技术的企业大约只占10%左右，甚至不足10%。
实际应用已开展产业规划待细化
区块链电子发票能够有效规避假发票，完善发票监管流程，降低经营成本和税收风险。截至今年10月30日，深圳各类市场主体已开具1000万张区块链发票。
网友评论：套路深似海，小心点！
有网友表示：受皆因贪念起，天上不会掉馅饼。
也有部分网友保持理性态度：提高自身防范，以免上当。
更有网友担心：不法分子会向自己的亲人下手。
网警提醒：天上不会掉馅饼！
打着“区块链”旗号的局其实并没有高明多少，只是他们都抓住了人性中贪婪、侥幸的弱点。普通投资者要时刻谨记，天上不会掉馅饼，不懂的不要碰。不要被不明项目方宣称的超高收益迷惑，更不要抱着侥幸心理，企图一夜暴富。
警惕不法分子借“区块链”名号实施。出现此类情况投资者难以通过民事诉讼途径维护自己的权益，可以请求机关予以刑事立案。
来源：金色财经
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